乐心医疗 2025 年公告 广东乐心医疗电子股份有限公司 "增益 1 号"员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）"增益 1 号"员工持 股计划（以下简称"本员工持股计划"）第一次持有人会议于 2025 年 11 月 19 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事会秘书李薇女士召集并主持，应参会 12 人，实际参会 12 人，代表公司本员工持股计划份额 8,524,523.64 份，占公司 本员工持股计划总份额的 100%。 会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及"增益 1 号"员工持股计划等相关规定。 二、会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会持有人认真审议形成如下决 议： 1、审议通过《关于设立"增益 1 号"员工持股计划管理委员会的议案》 为了提高公司"增益 1 号"员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"） 的日常管理效率，根据《广东乐心医疗电子股份有限公司"增益 1 号"员工持股 计划（草案）》及《广东乐心 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计 划（以下简称"本员工持股计划"）第二次持有人会议于 2025 年 11 月 19 日以 通讯方式召开。本次会议由本员工持股计划管理委员会委员刘猛召集并主持，应 参会 17 人，实际参会 17 人，代表公司本员工持股计划份额 332.25 万份，占公 司本员工持股计划目前总份额的 100%。 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及 公司 2024 年员工持股计划等相关规定。 2024 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 二、会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-120 广东乐心医疗电子股份有限公司 公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）管理委员会委 员黄林香女士因离职不再符合本员工持股计划参与资格，不再担任本员工持股计 划管理委员会委员。为完善公司本员工持股计划管理委员会架构，根据《广东乐 心医疗电子股份有 ...

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-121 广东乐心医疗电子股份有限公司 "基石 1 号"员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）"基石 1 号"员工持 股计划（以下简称"本员工持股计划"）第一次持有人会议于 2025 年 11 月 19 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事会秘书李薇女士召集并主持，应参会 25 人，实际参会 25 人，代表公司本员工持股计划份额 694.1842 万份，占公司本 员工持股计划总份额的 100%。 会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及"基石 1 号"员工持股计划等相关规定。 二、会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会持有人认真审议形成如下决 议： 1、审议通过《关于设立"基石 1 号"员工持股计划管理委员会的议案》 为了提高公司"基石 1 号"员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"） 的日常管理效率，根据《广东乐心医疗电 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 11月14日晚间，乐心医疗发布公告称，截至本公告日，公司及下属子公司不存在对合并 报表范围外单位提供担保的情形，无逾期对外担保情况或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担 的损失等事项。 ...

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-119 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"乐心医疗"）于 2025 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次 会议以及 2025 年 4 月 18 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展 资金需要，保证公司业务顺利开展，统筹安排公司及下属子公司对外担保事项， 预计 2025 年度公司及下属子公司申请（包括但不限于银行授信、信托、融资租 赁、保理等金融机构）信贷业务及日常经营需要时对外担保总额不超过人民币 100,000 万元。对外担保形式包括：本公司为下属子公司提供担保、下属子公司 为本公司提供担保、下属子公司之间相互提供担保以及下属子公司以质押产品、 资产等进行担保。对外担保额度有效期自该议案经股 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 11月10日晚间，乐心医疗发布公告称，公司控股子公司深圳市瑞康宏业科技开发有限公 司（简称"瑞康宏业"）近日收到广东省药品监督管理局下发的《受理凭证》（受理号： 0010600220251129），获悉瑞康宏业申请的医疗器械注册证延续事项已获受理，产品名称：心电信息网 络管理系统软件。 ...

格隆汇11月10日丨乐心医疗(300562.SZ)公布，控股子公司深圳市瑞康宏业科技开发有限公司（简称"瑞 康宏业"）近日收到广东省药品监督管理局下发的《受理凭证》，获悉瑞康宏业申请的医疗器械注册证 延续事项已获受理，产品名称：心电信息网络管理系统软件。上述心电信息网络管理系统软件由系统软 件安装光盘和系统随机文件组成，用于静态心电图、动态心电图数据的接收、查看和编辑，报告打印， 统计数据功能，不包括自动诊断部分。 ...

格隆汇11月10日丨乐心医疗(300562.SZ)公布，控股子公司深圳市瑞康宏业科技开发有限公司（简称"瑞 康宏业"）近日收到广东省药品监督管理局下发的《受理凭证》，获悉瑞康宏业申请的医疗器械注册证 延续事项已获受理，产品名称：心电信息网络管理系统软件。上述心电信息网络管理系统软件由系统软 件安装光盘和系统随机文件组成，用于静态心电图、动态心电图数据的接收、查看和编辑，报告打印， 统计数据功能，不包括自动诊断部分。 ...

乐心医疗 2025 年公告 2、对公司的影响及风险提示 公司定位于"医疗级远程健康监测设备及服务提供商"，始终高度重视医疗 器械标准符合性，推动全系列产品向医疗级方向发展。上述医疗器械注册证的延 续符合公司实际情况，有助于公司进一步加快市场开拓、实现战略落地。上述医 疗器械注册延续申请目前尚处于受理阶段，后续仍需相关机构进一步核准认证， 评审在各阶段所需的时间和结果均具有一定的不确定性。公司目前尚无法预测其 对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-118 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于控股子公司延续医疗器械注册证获得受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司深圳市瑞 康宏业科技开发有限公司（以下简称"瑞康宏业"）近日收到广东省药品监督管 理局（以下简称"广东药监局"）下发的《受理凭证》（受理号：0010600220251129）， 获悉瑞康宏业申请的医疗器械注册证延续事项已获受理，现将相关内容公告如下： 1 ...

Core Viewpoint - 乐心医疗 is undergoing a capital increase and share transfer involving its subsidiary, Shenzhen Xinkang Medical Technology Co., Ltd, to enhance operational efficiency and align with its long-term strategic planning [1][2] Group 1: Capital Increase and Share Transfer - Shenzhen Xinkang Medical plans to raise capital through a share expansion, introducing new shareholder Shenzhen Huize Tiancheng Equity Investment Fund Partnership, which will invest RMB 12 million, with RMB 2 million as registered capital and RMB 10 million as capital reserve [1] - After the capital increase, Huize Tiancheng will hold 6.25% of Xinkang Medical, while 中山乐恒's share will decrease from 30.00% to 28.125%, and 潮牛医疗's share will decrease from 20.00% to 18.75% [1] - 中山乐恒 intends to transfer 18.75% of its shares in Xinkang Medical to individuals Liu Hao and Liao Yunpeng, with each acquiring 9.375% for RMB 3 million [1] - 潮牛医疗 will also transfer its 18.75% stake in Xinkang Medical to Liu Hao and Liao Yunpeng under the same terms [1] Group 2: Company Rights and Decisions - The company has the priority subscription rights for the capital increase and the priority purchase rights for the share transfer, but has decided to waive these rights based on the current operational situation and future planning [2]