乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-063 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 06 月 09 日召开了 2025 年第二次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会非职工代表 董事，上述董事与近日公司召开职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成 公司第五届董事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，完成公司第五届 董事会董事长、各专门委员会委员选举工作，并聘任公司高级管理人员、证券事 务代表。现将具体情况公告如下： 一、第五届董事会及专门委员会组成情况 1、第五届董事会成员 公司第五届董事会由七名董事组成： 非独立董事：潘伟潮先生、潘志刚先生、梁华权先生 独立董事：张昱波先生、徐兴国先生、胡安杨女士 职工代表董事：黄林香女士 公司第五届董事会（简历见附件）任期自公司股东会审议通过之日起三年， 其中独立董事张昱波先生、胡安杨女士自 20 ...

乐心医疗（300562）公告，控股子公司瑞康宏业近日收到广东省药品监督管理局下发的《受理凭证》， 获悉瑞康宏业变更医疗器械注册证事宜已获受理。本次变更产品为动态心电图系统，申请事项为第二类 医疗器械注册证变更，受理号为0010600420250551，分类为II类，规格型号为G12、G12plus。主要变更 内容为根据最新行业标准提高产品技术要求。上述事项有助于公司产品进一步符合行业最新标准，提升 产品竞争力。 ...

1、本次变更的基本情况 | 产品名称 | 申请事项 | 受理号 | 分类 | 规格型号 | 主要变更内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 动 态 心 电 图系统 | 第二类医疗 器械注册证 | 0010600420250551 | 类 II | G12、 G12plus | 根据最新行业标准提 高产品技术要求。 | | | 变更 | | | | | 乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-059 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于控股子公司变更医疗器械注册证获得受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股子公司深圳 市瑞康宏业科技开发有限公司（以下简称"瑞康宏业"）近日收到广东省药品监 督管理局（以下简称"广东药监局"）下发的《受理凭证》（受理号： 0010600420250551），获悉瑞康宏业变更医疗器械注册证事宜已获受理，现将相 关内容公告如下： 乐心医疗 2025 年公告 广东乐 ...

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-058 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押及展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、 实际控制人潘伟潮先生的通知，获悉潘伟潮先生将其所持有的部分公司股份与国泰 海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）办理了股票质押式回购部分购回 解除质押以及股份展期业务，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将具体内容公告如下： 一、股东解除质押、展期的基本情况 | 股东 名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解除 质押股份 数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总股 本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权 人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 | （万股） | | | | | | | | 致行动人 ...

5月27日，乐心医疗今日收盘13.8元，下跌1.36%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的 比值）达到42.48倍，总市值30.01亿元。 从行业市盈率排名来看，公司所处的医疗器械行业市盈率平均49.11倍，行业中值35.89倍，乐心医疗排 名第86位。 资金流向方面，5月27日，乐心医疗主力资金净流出454.10万元，近5日总体呈流出状态，5日共流出 2226.31万元。 广东乐心医疗电子股份有限公司的主营业务是健康IoT业务以及数字健康服务。公司的主要产品是智能 电子血压计、电子健康秤、智能血糖监测产品、脂肪测量仪、心电监测设备、智能手环、智能手表。作 为国家级高新技术企业，拥有广东省工程技术研究中心、市级企业技术中心和中山市工程技术研究开发 中心，多年来致力于家用医疗健康电子产品的研发、生产和销售。公司已经通过ISO13485:2016医疗器 械质量体系认证和ISO9001:2015质量管理体系认证及ISO14001:2015环境管理体系。公司出口产品获得 了美国FDA注册认证、欧盟CE认证、日本《指定外国制造事业者指定书》、韩国GMP认证。公司长期 与国外优质高端品牌企业合作，产品出口至 ...

关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告 乐心医疗2025年公告，证券代码：300562，公告编号：2025-048。公司2024年股票期权激励计划第一个 行权期行权条件成就，33名激励对象符合行权条件，涉及82.25万份股票期权，占公司总股本的0.38%， 行权价格为8.73元/份。 关于2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的公告 截至2025年5月23日收盘，乐心医疗（300562）报收于13.98元，较上周的14.55元下跌3.92%。本周，乐 心医疗5月19日盘中最高价报14.72元。5月23日盘中最低价报13.96元。乐心医疗当前最新总市值30.4亿 元，在医疗器械板块市值排名98/126，在两市A股市值排名4092/5148。 本周关注点 公司公告汇总信息披露管理制度(2025年05月） 广东乐心医疗电子股份有限公司信息披露管理制度旨在规范公司信息披露行为，保护投资者合法权益。 信息披露义务人应真实、准确、完整、及时披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 董事、高级管理人员应忠实、勤勉履行职责，确保信息质量。内幕信息在依法披露前不得公开或泄露， 不得用于 ...

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-049 广东乐心医疗电子股份有限公司 议，审议通过了《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实 <2024 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。 《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<2024 年股 票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事 会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第 四届监事会第十三次会议审议通过了《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 以及《关于核实<2024 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》，监事会对本 激励计划的拟授予名单进行了核查并发表了同意的意见。律师事务所就公司 《2024 年股票期权激励计划（草案）》出具了法律意见书。 年股票期权激励计划激励对象名单》公示，在公示期间，公司员工如有异议可通 过电 ...

北京世辉（深圳）律师事务所 关于广东乐心医疗电子股份有限公司 票期权激励计划第一个行权期行权条件成就及注销 部分股票期权相关事项的 致：广东乐心医疗电子股份有限公司 北京世辉（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东乐心医疗电子股 份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公 司法》 （以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》 法律意见书 二〇二五年五月 北京世辉（深圳）律师事务所 关于广东乐心医疗电子股份有限公司 计划第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权相关事项 的 法律意见书 （以下简称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简 称"深交所"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作（2025年修订）》（以下简称《自律监管指引》）、《上市公司股权激励管 理办法（2025年修正）》（以下简称《管理办法》）等有关中国法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深交所的相关业务规则（以下简称"适用法律"）以及《广 东乐心医疗电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），就乐心医疗2024 ...

证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-047 广东乐心医疗电子股份有限公司 乐心医疗 2025 年公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 05 月 22 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于调整 2024 年股票期权激 励计划行权价格的议案》，同意根据相关规定对 2024 年股票期权激励计划（以下 简称"本激励计划"）行权价格进行调整。现将具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况 （一）2024 年 04 月 09 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第六 次会议，审议通过了《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 《关于<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核 实<2024 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。 （二）2024 年 04 月 10 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通 过了《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 ...

金融衍生品交易业务管理制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 金融衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东乐心医疗电子股份有限公司(以下简称"公司")金融 衍生品交易业务，控制金融衍生品交易风险，根据《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 —交易与关联交易》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际 业务情况，制定本制度。 本制度所称衍生品是指场内场外交易、或者非交易的，实质为期货、期权、 远期、互换等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产既可包括证券、指数、 利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可包括上述基础资产的组合；既可采取 实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易， 也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第二条 本制度适用于公司及全资、控股子公司的金融衍生品交易。未经公 司同意，公司全资、控股子公司不得进行金融衍生品交易业务。 第三条 公司进行金融衍生品交易业务时，只允许与经国家外汇管理局和中 国人民银行等监管机构或 ...