广东乐心医疗电子股份有限公司"增益 1 号"员工持股计划（草案）摘要 "增益 1 号"员工持股计划 （草案）摘要 二〇二五年九月 证券简称：乐心医疗 证券代码：300562 1 广东乐心医疗电子股份有限公司"增益 1 号"员工持股计划（草案）摘要 广东乐心医疗电子股份有限公司 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标 存在不确定性。 广东乐心医疗电子股份有限公司"增益 1 号"员工持股计划（草案）摘要 风险提示 三、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实 施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。若员工认购份额不足，本 员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险。 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投 资者对此应有充分准备。 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"、"公司 ...

关于职工代表董事辞职及变更高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、职工代表董事辞职、高级管理人员离任情况 乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-096 广东乐心医疗电子股份有限公司 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司第五届 董事会职工代表董事、财务总监黄林香女士的书面辞职报告，黄林香女士因个人 原因辞去职工代表董事及财务总监职务，同时一并辞去其担任的董事会专门委员 会委员职务。辞职后，黄林香女士不再在公司及子公司担任职务。 黄林香女士的原定任期届满日为公司第五届董事会届满，其辞职后公司董事 会将缺少职工代表董事，为保证公司董事会工作的完整性、连续性，在公司补选 出新的职工代表董事之前，黄林香女士将继续履行董事及相关专门委员会的职责。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，黄林香女士辞去财务总监职务自其书面辞职报告送达董事会之 日起生效。 截至本公告披露日，黄林香女士直接持有公司股份 95,000 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司"增益 1 号"员工持股计划（草案） 证券简称：乐心医疗 证券代码：300562 广东乐心医疗电子股份有限公司 "增益 1 号"员工持股计划 （草案） 二〇二五年九月 一、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"、"公司"或"本 公司"）"增益 1 号"员工持股计划（草案）须经公司股东会批准后方可实施， 本员工持股计划能否获得公司股东会批准，存在不确定性。 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标 存在不确定性。 三、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实 施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。若员工认购份额不足，本 员工持股计划存在低于预计规模的风险。 1 广东乐心医疗电子股份有限公司"增益 1 号"员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 广东乐心医疗电子股份有限公司"增益 1 号"员工持股计划（草案） 风险提示 四、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险。 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司"基石 1 号"员工持股计划（草案）摘要 证券简称：乐心医疗 证券代码：300562 二〇二五年九月 1 广东乐心医疗电子股份有限公司"基石 1 号"员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 广东乐心医疗电子股份有限公司"基石 1 号"员工持股计划（草案）摘要 广东乐心医疗电子股份有限公司 "基石 1 号"员工持股计划 （草案）摘要 风险提示 一、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"、"公司"或"本 公司"）"基石 1 号"员工持股计划（草案）须经公司股东会批准后方可实施， 本员工持股计划能否获得公司股东会批准，存在不确定性。 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标 存在不确定性。 三、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实 施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。若员工认购份额不足，本 员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险。 五、股票价格受公司经 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司"基石 1 号"员工持股计划（草案） 证券简称：乐心医疗 证券代码：300562 1 广东乐心医疗电子股份有限公司"基石 1 号"员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 广东乐心医疗电子股份有限公司"基石 1 号"员工持股计划（草案） 风险提示 广东乐心医疗电子股份有限公司 "基石 1 号"员工持股计划 （草案） 二〇二五年九月 一、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"、"公司"或"本 公司"）"基石 1 号"员工持股计划（草案）须经公司股东会批准后方可实施， 本员工持股计划能否获得公司股东会批准，存在不确定性。 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标 存在不确定性。 三、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实 施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。若员工认购份额不足，本 员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险。 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济 ...

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-097 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开的公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召 开 2025 年第三次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 9 月 29 日（星 期一）召开 2025 年第三次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相 结合的方式进行，现就相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会（经公司第五届董事会第五次会议审议通 过，决定召开 2025 年第三次临时股东会）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 29 日（星期一）下午 15: ...

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-093 广东乐心医疗电子股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 五次会议于 2025 年 9 月 7 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体董事， 经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，会议于 2025 年 9 月 9 日在公司会 议室以通讯方式召开。 2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长潘伟潮先生主持， 公司全体高级管理人员列席了本次会议。 3、本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事认真审议通过以下决议： 1、审议通过《关于<"基石 1 号"员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步建立、健全长效激励约束机制，稳固公司高级管理人员、核心技术 ...

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-092 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于变更医疗器械注册证获得受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐心医疗 2025 年公告 步核准认证，评审在各阶段所需的时间和结果均具有一定的不确定性。公司目前 尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到广东省药品 监督管理局的通知，获悉公司申报的医疗器械注册证变更事项已获得受理，现将 相关内容公告如下： | 序 号 | 产品 名称 | 申请事项 | 受理号 | 分类 | 型号 | 结构及组成 | 适用范围 | 本次变更内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 电子血 压计 | 第二类医 疗器械注 册证变更 | 00106004 20251021 | II 类 | LS818-F、 LS818-B | 由主机、袖 带以及充电 线（选配） | ...

证券日报网讯 9月1日晚间，乐心医疗发布公告称，公司近日收到广东省药品监督管理局的通知，获悉 公司申报的第二类体外诊断试剂注册证核发事项已获得受理，产品名称：血糖测试条（葡萄糖脱氢酶 法）。 （文章来源：证券日报） ...

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-091 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于申报医疗器械注册证获得受理的公告 本产品的预期用途主要用于家庭患者定量检测指尖新鲜毛细血管全血和医 院专业人士定量检测静脉全血中的葡萄糖浓度，可由专业人士在医疗单位，或熟 练掌握该项操作的患有糖尿病的非专业人员或其家属在家中或非专业医疗环境 下进行血糖监测。本产品只用于监测糖尿病人血糖控制的效果，而不能用于糖尿 病的诊断和筛查，也不能作为治疗药物调整的依据。 公司定位于"医疗级远程健康监测设备及服务提供商"，始终高度重视医疗 器械标准符合性，推动全系列产品向医疗级方向发展。上述第二类体外诊断试剂 申请注册获得受理系公司募投项目"智能血糖监测产品产业化建设项目"推动 过程中的重要一步，公司可通过掌握智能血糖监测产品（含血糖仪和血糖试纸） 的自主开发及生产能力，在提升产能的同时，进一步加强对产品生产的管控能力， 提高产品性能及质量一致性水平；同时，有助于公司进一步完善产品矩阵、优化 产品结构，拓展业务领域，提高家用医疗级产品及远程慢病管理等应用场景的市 乐心医疗 2025 年公告 ...