经认真审核，薪酬与考核委员会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》以及公司 的第二个归属期归属条件已成就，公司对激励对象的考核程序符合公司2023年限 制性股票激励计划的有关规定，对激励对象的考核结果真实、有效；公司本次符 合归属条件的30名激励对象符合法律法规及公司本激励计划草案等规定的激励 条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的不得成为激励对象的情形， 符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励对象的主体资格合法、 有效。 解除限售条件成就的议案》 经认真审核，薪酬与考核委员会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》以及公司 的第二个解除限售期解除限售条件已成就，公司对激励对象的考核程序符合公司 司本次可解除限售的激励对象符合法律法规及公司本激励计划等规定的激励条 件，不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的不得成为激励对象的情形， 符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励对象的主体资格合法、 有效。 因此，薪酬与考核委员会认为公司2023年限制性 ...

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-086 广东乐心医疗电子股份有限公司 于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<2023 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事 会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案，独立董事就相关事项发表了 一致同意的独立意见。同日，公司召开第四届监事会第七次会议审议通过了《关 于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<2023 年限制 关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的 第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日 召开的第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激 励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，现将具体情况公告 如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况 性股票激励计划实施考核管理办法>的议 ...

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-084 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 的人民币 A 股普通股股票； 日为 2023 年 9 月 22 日，第二个限售期为登记完成日起的 24 个月。第二个限售 期即将届满，公司将在第二个限售期届满、进入第二个解除限售期后为满足解除 限售条件的激励对象办理完成解除限售手续，届时公司将发布提示性公告，敬请 投资者注意。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日 召开的第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计 划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司 二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司在本激励计划授予第一类限制 性股票的第二个限售期届满、进入第二个解除限售期后为符合条件的激励对象办 理解除限售手续。现将具体情况公告如 ...

（一）本次拟归属的第二类限制性股票数量为 38.50 万股，涉及激励对象 30 名； （二）本次拟归属的第二类限制性股票的来源为公司向激励对象定向发行的 公司人民币 A 股普通股股票； 第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-085 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票 乐心医疗 2025 年公告 （三）本次拟归属的第二类限制性股票的授予价格为 4.54 元/股（调整后）； （四）本激励计划授予第二类限制性股票的第二个等待期将于 2025 年 8 月 况为其办理相关归属手续，届时公司将根据实际归属结果发布提示性公告，敬请 投资者注意。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日 召开的第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计 划第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》，认为公司 2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"本 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司 乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-086 关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的 第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日 召开的第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激 励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，现将具体情况公告 如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2023 年 7 月 26 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关 于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事 会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案，独立董事就相关事项发表了 一致同意的独立意见。同日，公司召开第四届监事会第七次会议审议通过了《关 于<2023 年限制性股票激励计划（草案） ...

第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次拟解除限售的第一类限制性股票数量为 104.00 万股，涉及激励对象 2 名； 2、本次拟解除限售的第一类限制性股票的来源为公司向激励对象定向发行 的人民币 A 股普通股股票； 乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-084 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票 3、本激励计划第一类限制性股票的授予日为 2023 年 8 月 18 日，登记完成 日为 2023 年 9 月 22 日，第二个限售期为登记完成日起的 24 个月。第二个限售 期即将届满，公司将在第二个限售期届满、进入第二个解除限售期后为满足解除 限售条件的激励对象办理完成解除限售手续，届时公司将发布提示性公告，敬请 投资者注意。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日 召开的第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计 划第一类 ...

关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票 第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-085 广东乐心医疗电子股份有限公司 （二）本次拟归属的第二类限制性股票的来源为公司向激励对象定向发行的 公司人民币 A 股普通股股票； （三）本次拟归属的第二类限制性股票的授予价格为 4.54 元/股（调整后）； （四）本激励计划授予第二类限制性股票的第二个等待期将于 2025 年 8 月 18 日届满，公司将在等待期届满后根据符合归属条件的激励对象的实际认购情 况为其办理相关归属手续，届时公司将根据实际归属结果发布提示性公告，敬请 投资者注意。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日 召开的第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计 划第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》，认为公司 2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第二类限制性股票 ...

证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-083 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日 召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励 计划第二类限制性股票授予价格的议案》，同意根据相关规定对 2023 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）第二类限制性股票的授予价格进行调整。 现将具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2023 年 7 月 26 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关 于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事 会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案，独立董事就相关事项发表了 一致同意的独立意见。同日，公司召开第四届监事会第七次会议审议通过了《关 于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<2023 年限制性股 票激励计划激励对象名 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于2023年限制性股票激励计划 相关事项的审核意见 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会薪酬与 考核委员会第一次会议（以下简称"薪酬与考核委员会"）于2025年8月4日在公 司会议室召开，薪酬与考核委员会就公司2023年限制性股票激励计划相关事项发 表如下核查意见： 1、《关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议 案》 因此，薪酬与考核委员会认为公司2023年限制性股票激励计划第一类限制性 股票的第二个解除限售期解除限售条件已成就，并同意本股票激励计划第一类限 制性股票第二个解除限售期的解除限售名单，公司可按规定在本激励计划授予第 一类限制性股票的第二个限售期届满、进入第二个解除限售期后为符合条件的激 励对象办理完毕解除限售手续。 经认真审核，薪酬与考核委员会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》以及公司 2023年限制性股票激励计划等规定，公司本次调整2023年限制性股票激励计划第 二类限制性股票授予价格事项符合相关法律法规、公司2023年限制 ...

法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于 广东乐心医疗电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划价格调整、作废部分尚未归属 的限制性股票、第二个解除限售期解除限售条件成就、第 二个归属期归属条件成就相关事项的 广东省深圳市南山区科发路 222 号康泰创新广场 34 层 邮编：518057 电话：0755-26907494 传真：0755-26906383 网址：http://www.tclawfirm.com 法律意见书 致：广东乐心医疗电子股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）受广东乐心医疗电子股份有 限公司（以下简称乐心医疗或公司）委托，担任公司本次实施 2023 年限制性股 票激励计划（以下简称本次激励计划）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法 律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称法律法规）及《广东乐心 医疗电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广东乐心医疗电子 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 ...