广东乐心医疗电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 证券简称：乐心医疗 证券代码：300562 广东乐心医疗电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 二〇二五年九月 1 广东乐心医疗电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本激励计划及其摘要的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 广东乐心医疗电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、《广东乐心医疗电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》 由广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗""公司"或"本公 司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规 定制订。 二、乐心医疗 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取 的激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于"基石1号"员工持股计划、 "增益1号"员工持股计划、2025年股票期权激励计划 以及2023年限制性股票激励计划相关事项的审核意见 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会薪酬与 考核委员会第二次会议（以下简称"薪酬与考核委员会"）就公司"基石1号" 员工持股计划、"增益1号"员工持股计划、"2025年股票期权激励计划"以及 2023年限制性股票激励计划相关事项发表如下审核意见： 1、关于《"基石1号"员工持股计划（草案）》及其摘要的审核意见 经认真审议，薪酬与考核委员会认为：公司《"基石1号"员工持股计划（草 案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市 公司规范运作》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司不存在《指导 意见》《规范运作》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的 情形；本持股计划的实施，有利于公司建立长效激励机制，提升团队凝聚力； ...

广东乐心医疗电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要 二〇二五年九月 广东乐心医疗电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要 证券简称：乐心医疗 证券代码：300562 2 广东乐心医疗电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要 特别提示 1 一、《广东乐心医疗电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》 由广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗""公司"或"本公 司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规 定制订。 广东乐心医疗电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本激励计划及其摘要的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 七、本激励计划授予的股票期权在授权日起满 12 个月后分两期行权，各期 行权的比例分别为 50%、50%。 二、乐心医疗 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励 ...

2025 年股票期权激励计划激励对象名单 广东乐心医疗电子股份有限公司 2025年股票期权激励计划激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 邓芳 | 核心技术/业务人员 | | 2 | 李思华 | 核心技术/业务人员 | | 3 | 罗婷 | 核心技术/业务人员 | | 4 | 杜诗铭 | 核心技术/业务人员 | | 5 | 曾丽君 | 核心技术/业务人员 | | 6 | 韩腾飞 | 核心技术/业务人员 | 2025 年股票期权激励计划激励对象名单 | 7 | 徐托 | 核心技术/业务人员 | | --- | --- | --- | | 8 | 卢宣 | 核心技术/业务人员 | | 9 | 李胜利 | 核心技术/业务人员 | | 10 | 刘子毅 | 核心技术/业务人员 | | 11 | 李忠健 | 核心技术/业务人员 | | 12 | 卢四英 | 核心技术/业务人员 | | 13 | 程呈 | 核心技术/业务人员 | | 14 | 刘猛 | 核心技术/业务人员 | | 15 | 王梓萍 | 核心技术/业务人员 | | 16 | 卢家宁 | 核心技术/ ...

北京国枫律师事务所 关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）的法律意见书 国枫律证字[2025]AN141-1 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-66090088/88004488 传真（Fax）：010-66090016 释 义 1 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 乐心医疗/公司 指 广东乐心医疗电子股份有限公司 《激励计划（草案）》 指 《广东乐心医疗电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案）》 本激励计划 指 广东乐心医疗电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 股票期权 指 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购买 本公司一定数量股票的权利 激励对象 指 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司（含分公司和控股 子公司）员工 授权日 指 公司向激励对象授予股票期权的日期，授权日必须为交易日 行权价格 指 公司向激励对象授予股票期权时所确定的、激励对象购买上市 公司股票的价格 有 ...

浙江天册（深圳）律师事务所 关于 广东乐心医疗电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销相关事项的 法律意见书 广东省深圳市南山区科发路 222 号康泰创新广场 34 层 邮编：518057 电话：0755-26907494 传真：0755-26906383 网址：http://www.tclawfirm.com 法律意见书 致：广东乐心医疗电子股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）受广东乐心医疗电子股份有 限公司（以下简称乐心医疗或公司）委托，担任公司本次实施 2023 年限制性股 票激励计划（以下简称本次激励计划）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法 律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称法律法规）及《广东乐心 医疗电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广东乐心医疗电子 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草 案）》）的有关规定，就公司 2023 年限制性股票激励计划部分 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司 第二条 本员工持股计划所遵循的基本原则 广东乐心医疗电子股份有限公司"基石 1 号"员工持股计划管理办法 "基石 1 号"员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或 "公司"或"本公司"）"基石 1 号"员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（以下简称 "《自律监管指引》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件、《公司章程》 及《广东乐心医疗电子股份有限公司"基石 1 号"员工持股计划（草案）》之规 定，特制定《广东乐心医疗电子股份有限公司"基石 1 号"员工持股计划管理办 法》（以下简称"本管理办法"）。 第二章 本员工持股计划的制定 广东乐心医疗电子股份有限公司"基石 1 号"员工持股计划管理办法 第三条 本员工持股计划履 ...

2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法 广东乐心医疗电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健全 长效激励约束机制，稳固公司高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员等经 营管理团队，充分调动团队积极性、创造性，提升团队凝聚力和企业核心竞争力， 公司拟实施股票期权激励计划，将股东、公司和核心团队三方利益有效结合，使 各方共同关注公司的长远发展，确保公司经营目标和中长期战略规划实施落地。 按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业 务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，在充分 保障股东利益的前提下，公司制定了《广东乐心医疗电子股份有限公司 2025 年股 票期权激励计划（草案）》。 为保证公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利推 进及有序实施，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》 ...

募集资金管理制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 募集资金管理制度 为规范广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件的相关规定以及《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》，结合公 司的实际情况，特制定本管理制度。 第一章 总 则 第一条 本制度所指"募集资金"是指上市公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激 励计划募集的资金；"超募资金"是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额部 分。 第六条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金，不得 利用公司募集资金投资项目获取不正当利益。 第二条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会 计师事务所出具验资报告，并应立即按照招股说明书或者其他公开发行募集文件所 承诺的募集资金使用计划，组织募集资金的使用工作。 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司 "增益 1 号"员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公 司"或"本公司"）"增益 1 号"员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实 施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（以下简称"《自律监管 指引》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件、《公司章程》及《广东乐 心医疗电子股份有限公司"增益 1 号"员工持股计划（草案）》之规定，特制定 《广东乐心医疗电子股份有限公司"增益 1 号"员工持股计划管理办法》（以下 简称"本管理办法"）。 第二章 本员工持股计划的制定 广东乐心医疗电子股份有限公司"增益 1 号"员工持股计划管理办法 第二条 本员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实 、 ...