乐心医疗 2025 年公告 关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合行权条件的激励对象共 33 名，符合行权条件的股票期权数量共 82.25 万份，占公司总股本的 0.38%，行权价格（调整后）为 8.73 元/份。 2、本次拟行权的股票来源为公司向激励对象定向发行的人民币 A 股普通股 股票。 3、本次采取自主行权，公司在深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司办理完成相关手续后方可实际行权，届时公司将发布提示性公 告，敬请投资者注意。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 05 月 22 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于 2024 年股票期权激励计 划第一个行权期行权条件成就的议案》，公司 2024 年股票期权激励计划（以下简 称"本激励计划"）第一个行权期的行权条件已经成就，同意根据相关规定对为 符合条件的激励对象办理股票期权自主行权手续。现将具体情况公告如下： 一、本激励计划主要内容及已履行的相关 ...

北京世辉（深圳）律师事务所 关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划行权价格调整、2024 年股 票期权激励计划第一个行权期行权条件成就及注销 部分股票期权相关事项的 法律意见书 二〇二五年五月 声 明 关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划行权价格调整、2024 年股票期权激励 计划第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权相关事项 的 法律意见书 致：广东乐心医疗电子股份有限公司 北京世辉（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东乐心医疗电子股 份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作（2025年修订）》（以下简称《自律监管指引》）、《上市公司股权激励管 理办法（2025年修正）》（以下简称《管理办法》）等有关中国法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深交所的相关业务规则（以下简称"适 ...

董事会战略发展委员会议事规则 广东乐心医疗电子股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第三条 战略发展委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展战略规划 和重大投资决策进行研究并提出建议，战略发展委员会在董事会领导下独立工作，不受公司其他 部门干涉，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 战略发展委员会由三名董事组成，其中包括董事长。 第五条 战略发展委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并 由董事会选举产生。 第六条 战略发展委员会设召集人一名，由董事长担任，并负责主持委员会工作。当委员会召 集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责， 也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定其他委员履行召集人职责。 第七条 战略发展委员会任期与董事会任期相同，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据有关规定尽快补足 委员人数。 第 1 页 第一章 总则 第一条 为适应广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强公 司核心竞争力， ...

投资者关系管理制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步推动广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 完善治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，特制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资者和潜在 投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解的管理行为。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规 章及深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 公司投资者关系管理工作应体现合规性、平等性、主动性、诚实守信原则，平等 对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 第五条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反 ...

董事会秘书工作制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 加强董事会对董事会秘书工作的管理与监督，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件以及《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，制订本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董 事会负责。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、其他高级管理人员和相关工作 人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第四条 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及公司重大决议的有 关会议，并有权查阅相关文件，要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应具备以下条件： 第六条 董事会秘书可由公司董事或高级管理人员兼任，但下列人员不得担任董事会秘书： 第 1 页 （一）具有良好的个人品质和职业道德； ...

乐心医疗印章管理制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 印章管理制度 1、目的 为加强广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）印章管理，规范 印章的刻制与领用、保管、使用、废止与销毁，促进印章管理标准化、流程化，有 效防范风险，保障公司合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》等规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 2、适用范围 本制度所指印章包括公司及分、子公司的公司章（包括公司公章、法定代表人 章）、电子公章（包括公司及分、子公司的电子公司公章）、专用章（包括财务专用 章、合同专用章、发票专用章等公章及相关个人印鉴章）、部门章（包括董事会以及 公司各部门使用的公章）、业务章（指仅起到某一指定用途的公章）、文印章（指公 司内部使用的，仅在业务当中起到确认、修正或其他特殊作用的印章）。 3、定义 印章指公司及分、子公司的公司章、电子章、专用章、部门章、业务章、文印 章，公司所有的印章必须严格按照本制度的内容规范使用。 4、权责 公司印章实行"部门管理，分级授权审批"；经授权的子公司、分公司印章按照 5.1.4.1 实行专人 ...

董事会审计委员会议事规则 广东乐心医疗电子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第六条 公司董事会对审计委员会成员的独立性和履职情况进行定期评估，必要时可以更换不 适合继续担任的成员。 第七条 审计委员会任期与同届董事会一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由委员会根据上述第三条和第四条规定补足委员人数。 第一条 为强化公司董事会决策功能，促进公司审计工作的有效进行，做到审计工作事前准备、 审计过程执行到位、审计事项后续改进的全面开展，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广东乐心医疗电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，由 3 名成员组成。审计委员会成员应 当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促 ...

关联交易决策制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为了更好地规范广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易决 策，保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 及《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 广东乐心医疗电子股份有限公司关联交易决策制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或者义 务的事项,包括以下交易: （十四） 提供或接受劳务； （十五） 委托或受托销售； （十六） 关联双方共同投资； （十七） 其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项； （十八） 法律、法规、规范性文件或中国证监会、证券交易所认为应当属于关联交易的 其他事项。 第三条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； 第 1 页 （一） 购买或出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、委托贷款等，设 ...

防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的管理制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的管理制度 第 1 页 第一章 总 则 第一条 为了建立防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用广东乐心医疗电子股份有限 公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用 行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司控股股东或实际 控制人及其关联方间的资金管理。 第三条 公司董事、高级管理人员及各子公司负责人或法定代表人应按照《公司章程》《董事 会议事规则》等规定勤勉尽职履行自己的职责，维护公司资金和财产安全。 第四条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用，是指公司控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环 节的关联交易所产生的资 ...

第一章 总则 第一条 为规范广东乐心医疗电子股份有限公司(以下简称"公司")金融 衍生品交易业务，控制金融衍生品交易风险，根据《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 —交易与关联交易》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际 业务情况，制定本制度。 本制度所称衍生品是指场内场外交易、或者非交易的，实质为期货、期权、 远期、互换等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产既可包括证券、指数、 利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可包括上述基础资产的组合；既可采取 实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易， 也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第二条 本制度适用于公司及全资、控股子公司的金融衍生品交易。未经公 司同意，公司全资、控股子公司不得进行金融衍生品交易业务。 金融衍生品交易业务管理制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 金融衍生品交易业务管理制度 第三条 公司进行金融衍生品交易业务时，只允许与经国家外汇管理局和中 国人民银行等监管机构或 ...