乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-109 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 9 日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计 划行权价格的议案》，同意根据相关规定对 2024 年股票期权激励计划（以下简称 "本激励计划"）行权价格进行调整。现将具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况 （一）2024 年 4 月 9 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第六次 会议，审议通过了《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实 <2024 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。 （二）2024 年 4 月 10 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过 了《关于<2024 年股票期权激 ...

法律意见书 国枫律证字[2025]AN141-2 号 关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划授予事项的 北京国枫律师事务所 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-66090088/88004488 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划授予事项的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN141-2 号 致：广东乐心医疗电子股份有限公司（以下称"乐心医疗"或"公司"） 根据本所与乐心医疗签署的《法律服务合同》，本所作为乐心医疗本激励计 划的专项法律顾问，已出具了《北京国枫律师事务所关于广东乐心医疗电子股份 有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）的法律意见书》（以下称"原法律 意见书"），现根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监 管指南》等相关法律、法规、规章及规范性文件的相关规定，就本激励计划的授 予事项（以下简称"本次授予"）出具本法律意见书。 本所律 ...

经认真审议，薪酬与考核委员会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及公司 《2024 年股票期权激励计划（草案）》等规定，公司本次调整 2024 年股票期权 行权价格事项符合相关法律法规以及公司 2024 年股票期权激励计划的相关规定， 符合实际情况，调整程序合法合规，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的 合法权益。因此，公司董事会薪酬与考核委员会同意将公司 2024 年股票期权激 励计划的行权价格由 8.73 元/份调整为 8.60 元/份。 广东乐心医疗电子股份有限公司 以及2024年股票期权激励计划调整行权价格事项的审核意见 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会薪酬与 考核委员会第三次会议（以下简称"薪酬与考核委员会"）就公司2025年股票期 权激励计划授予事项以及2024年股票期权激励计划调整行权价格事项发表如下 审核意见： 1、关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的审核意见 经认真审议，薪酬与考核委员会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号 ...

2025 年股票期权激励计划激励对象名单 广东乐心医疗电子股份有限公司 一、本次授予的激励对象名单及分配情况汇总表 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年股票期权激励 计划以 2025 年 10 月 9 日为授予日，向 40 名激励对象合计授予股票期权 200.00 万份，约占本激励计划草案公布日公司总股本 21,820.1988 万股的 0.92%，具体 如下： | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权 | 占本激励计划授 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（万份） | 出全部权益数量 | 告日公司总股本 | | | | | 的比例 | 的比例 | | 周桂洪 | 职工代表董事 | 2.00 | 1.00% | 0.01% | | 李薇 | 副总经理、董事会秘书 | 5.00 | 2.50% | 0.02% | | 吴蓉 | 财务总监 | 3.00 | 1.50% | 0.01% | | | 核心技术/业务人员（37 人） | 190.00 | 95.00% | 0.87% | | | 合计 | 200.00 | 10 ...

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．《公司章程》； 2．《第五届董事会第五次会议决议公告》； 3．《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》； 北京世辉（深圳）律师事务所 关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：广东乐心医疗电子股份有限公司 北京世辉（深圳）律师事务所（以下简称"世辉"或"本所"）接受广东乐 心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东 会规则》）等法律、行政法规、规范性文件和现行有效的《广东乐心医疗电子股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2025 年 9 月 29 日召开的 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"）， 并就本次股东会的相关事项出具本法律意见书。 4．公司本次股东会股权登记日的股东名册； 5．公司本次股东会股东到会登记记录及凭证资料； 6．深圳证券信息有限公司提供给公司的本次 ...

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-106 广东乐心医疗电子股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长潘伟潮先生 3、会议召开时间： 现场会议时间：2025年9月29日（星期一）下午15:00-16:00 网络投票时间：2025年9月29日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月 29日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2025年9月29日09:15至2025年9月29日15:00。 1、本次股东会无否决议案的情形。 6、股权登记日：2025年9月23日（星期二） 4、会议召开方式： 本次股东会采取现场投票与网络投票 ...

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-105 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳公司"）提交申请，对公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的内幕信息知情人在本股权激 励计划草案公告前六个月内买卖公司股票及其衍生品种情况进行自查，具体结果 如下： 一、核查范围与程序 1、核查对象：本激励计划的内幕信息知情人； 2、公司对本激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人登记表》； 3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在本激励计划草案公告前六个月 （2025 年 3 月 10 日—2025 年 9 月 10 日）买卖公司股票及其衍生品种进行了查 询，并由中国结算深圳分公司出具了变更查询证明。 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到南德认证检 测（中国）有限公司（公告机构号：0123）的回复，获悉公司申请电子血压计医 疗器械 CE 符合性证书（证书编号：G10 082800 0048 Rev.01）申请变更事宜已通 过审批，现将具体情况公告如下： | 申请主体 | 产品名称 | 申请事项 | 证书编号 | 注册 分类 | 主要变更内容 | 产品结构组成 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广东乐心医 | | | | | 在产品型号列表 | 新增 10 个产品型号中， | | 疗电子股份 | 电子血压 | 变更注册 | G10 082800 0048 | 类 IIa | 中新增 个产品 10 | 除 2000、2000PLUS 仅由 | | | 计 | | Rev.01 | | | 主机组成,其余型号均由 | | 有限公司 | | | | | 型号。 | | | | | | | | | 主机和袖带组成。 | 乐心医疗 2025 ...

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-103 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票 归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属日：2025 年 9 月 30 日（星期二）； 2、本次归属的第二类限制性股票数量为 38.50 万股，归属人数 30 人； 3、本次归属的第二类限制性股票的来源为公司向激励对象定向发行的公司 人民币 A 股普通股股票； 4、本次归属的第二类限制性股票的授予价格为 4.54 元/股（调整后）； 5、本次归属的激励对象中周桂洪先生为公司职工代表董事，归属完成后其 归属的部分股份将根据相关规定转为高管锁定股进行锁定，除此之外其他激励对 象获授的第二类限制性股票在归属完成后无其他限售安排。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计 划第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的 ...

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-102 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于董事会薪酬与考核委员会对2025年股票期权激励计划 激励对象名单的审核意见及公示情况的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日 召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于<2025 年股票期权激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办 法>的议案》等议案，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关内容。 乐心医疗 2025 年公告 3、列入本激励计划激励名单的人员不存在《上市公司股权激励管理办法》 规定的不得成为激励对象的情形，即不存在以下情形之一： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所 ...