广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事 二、关于购买控股子公司少数股权暨关联交易的独立意见 经认真审核，独立董事一致认为：本次购买控股子公司少数股权暨关联交易 事项有利于公司进一步加强对子公司的管控力度，符合公司业务开展方向。本次 交易表决、审议程序合法合规，关联董事进行了回避表决，审批程序符合相关法 律法规的相关要求。本次交易不存在损害上市公司及全体股东尤其是中小股东合 法权益的情形，不会影响公司的正常经营。因此，公司全体独立董事一致同意本 次购买控股子公司少数股权暨关联交易事项。 三、关于 2023 年半年度计提资产减值准备和核销资产的独立意见 经认真审核，独立董事一致认为：本次计提资产减值准备和核销资产遵照并 符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵循了财务会计要求的真实、 客观性原则，能公允地反映公司的资产状况，不存在损害公司及全体股东尤其是 中小股东利益的情形。 四、关于公司对外担保事项和控股股东及其他关联方占用公司资金的独立 意见 关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：乐心医疗 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：桑继春 | 联系电话：0755-25869881 | | 保荐代表人姓名：王谭 | 联系电话：0755-25860580 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 次，通过审阅会议文件了解 ...

关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，本公司就 2023 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况 作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 2020 年 12 月 07 日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东乐 心医疗电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]3233 号）核准公司以向特定对象发行股票的方式向 14 名特定投资者（对 应 22 个证券账户）共发行股票 23,998,780 股，发行价格为 16.48 元/股，募集资 金总额为 395,499,894.40 元，不含税发行费用人民币 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司 独立董事关于相关事项的事前认可意见 张昱波 周康 胡安杨 年 月 日 关于购买控股子公司少数股权暨关联交易的事前认可意见 独立董事认真审阅了公司提交的关于本次交易的相关资料，了解了本次交易 的背景及相关情况并进行了事前认可。独立董事认为：本次交易符合相关法律法 规以及《公司章程》的相关规定，符合公司战略规划，有助于公司业务开展，不 会对公司正常经营产生不利影响。本次关联交易不存在利用关联关系损害上市公 司利益的情形，不会影响上市公司独立性，符合相关规定。因此，我们一致同意 将本次购买控股子公司少数股权暨关联交易事项提交公司董事会审议。 以下无正文 （本页无正文，为《广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事关于第四届董事 会第九次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事签名： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定 ...

乐心医疗 2023 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2023-076 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于购买控股子公司少数股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"乐心医疗"）于 2023 年 08 月 11 日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议 通过了《关于购买控股子公司少数股权暨关联交易的议案》。现将具体情况公告 如下： 一、本次关联交易概述 （一）本次关联交易基本情况 为进一步资源整合，更好地优化资源配置，聚焦远程健康领域，公司拟购买 控股子公司乐心医疗远程科技（珠海）有限公司（以下简称"乐心远程"）少数 股东合计 49.00%的股权，本次完成后乐心远程将变成公司的全资子公司，本次 交易不会导致公司合并范围变更。 （二）关联关系说明 乐心远程少数股东之一潘农菲先生为公司董事以及过去十二个月内离职的 高级管理人员，其持有乐心远程 34.00%的股权。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。 ...

乐心医疗 2023 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2023-073 广东乐心医疗电子股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 八次会议于 2023 年 08 月 01 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体监 事，并于 2023 年 08 月 11 日以现场方式召开。 2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席欧高良 先生主持。 3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过 以下决议： 1、审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告全文>及摘要的议案》 经核查，公司监事会认为：公司 2023 年半年度报告全文及其摘要所载资料 内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表 ...

证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2023-072 广东乐心医疗电子股份有限公司 乐心医疗 2023 年公告 3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决 议： 1、审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告全文>及摘要的议案》 经审议，公司董事会认为：公司 2023 年半年度报告全文及其摘要所载资料 内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"） 第四届董事会第九次会议于 2023 年 08 月 01 日以电子邮件、电话、专人送达等 方式通知全体董事，会议于 2023 年 08 月 11 日以现场结合线上的方式召开。 2、本次会议 ...

海通证券股份有限公司 关于广东乐心医疗电子股份有限公司 购买控股子公司少数股权暨关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广东 乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）2021 年向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对乐心医疗 购买控股子公司少数股权暨关联交易事项进行核查，具体情况如下： 一、本次关联交易概述 （一）本次关联交易基本情况 为进一步资源整合，更好地优化资源配置、聚焦远程健康领域，公司拟购买 控股子公司乐心医疗远程科技（珠海）有限公司（以下简称"乐心远程"）少数 股东合计 49.00%的股权，本次完成后乐心远程将变成公司的全资子公司，本次 交易不会导致公司合并范围变更。 （二）关联关系说明 乐心远程少数股东之一潘农菲先生为公司董事以及过去十二个月内离职的 高级管理人员，其持有乐心远 ...

2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 广东乐心医疗电子股份有限公司 2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期 初占用资金 余额 2023 年 1-6 月占 累计发生金额 （不含利息） 2023 年 1-6 月占 用资金的利息 （如有） 2023 年 1-6 月 偿还累计发生 金额 2023 年 6 月 30 日占用资金余 额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属 企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期 初占用资金 余额 2023 年 1-6 月占 累计发生金额 （不含利息） 2023 年 1-6 月占 用资金的利息 （如有） 2023 年 1-6 ...

乐心医疗 2023 年公告 关于监事会对2023年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见 及公示情况的说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 07 月 26 日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关 于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2023 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<2023 年限制性股 票激励计划激励对象名单>的议案》等议案，具体内容详见公司于 2023 年 07 月 27 日披露在巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 规定，公司监事会对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 的激励名单和公示情况进行了核查，相关意见如下： 一、监事会对本激励计划激励名单的审核意见 公司监事会对本激励计 ...