乐心医疗 2023 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2023-083 3、股权激励方式：第一类限制性股票和第二类限制性股票 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）规定的限制性股票授予条件已成 就，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 08 月 18 日召 开了第四届董事会第十次会议与第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2023 年 08 月 18 日为授予日，向 49 名激励对象授予 350.00 万股限制性股票。现将相关事 项公告如下： 一、本激励计划简述 （一）标的股票来源 公司将通过向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通股股票作为本激励 计划的股票来源。 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票授予日：2023 年 08 月 18 ...

乐心医疗 2023 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2023-082 广东乐心医疗电子股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过 以下决议： 审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的 议案》 公司监事会认真核查了本次授予事项，认为：（1）公司 2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的授予条件已经成就，公司具备实施 股权激励计划的主体资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规 和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，本次激励计划授予的激励对 象均不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。 乐心医疗 2023 年公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 九次会议于 2023 年 08 月 18 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体监 事，经全 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，我们作为广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们基于完全独立、认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在 认真阅读和审核相关材料的基础上，对公司第四届董事会第十次会议所审议的相 关事项进行核查，并发表如下独立意见： 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的独立意见 经认真审核，独立董事一致认为： （1）根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激 励计划的授予日为 2023 年 08 月 18 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理 办法》等法律、法规以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 中关于授予日的相关规定。 （5）公 ...

浙江天册（深圳）律师事务所 广东乐心医疗电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 关于 授予事项的法律意见书 天册律师事务所 中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层 518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 浙江天册（深圳）律师事务所 法律意见书 致：广东乐心医疗电子股份有限公司 3、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出 具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准 浙江天册（深圳）律师事务所 法律意见书 确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担相应法律责任。 4、本法律意见书仅供公司本次激励计划授予之目的使用，未经本所事先书 面同意，不得用于任何其他用途。本所同意公司将本法律意见书作为公司本次激 励计划的必备文件，随其他文件材料一同上报或公告 ...

乐心医疗 2023 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2023-079 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 07 月 26 日召开的第四届董事会第八次会议以及 2023 年 08 月 18 日召开的 2023 年第一次 临时股东大会审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》，现将相 关情况公告如下： 潘农菲先生因个人原因辞去董事及董事会专门委员会职务，其原定任期届满 日为公司第四届董事会届满（2025 年 05 月 26 日）。截至本公告日，潘农菲先生 直接持有公司股份 261,177 股，通过重庆广康企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 间接持有公司股份 703,934 股，合计持有公司股份 965,111 股。潘农菲先生辞职 后将严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司股东及董事、监事 ...

乐心医疗 2023 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2023-080 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》； 3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在本激励计划草案公告前六个月 （2023 年 01 月 20 日-2023 年 07 月 26 日）买卖公司股票及其衍生品种进行了查 询，并由中国结算深圳分公司出具了变更查询证明。 二、核查对象在自查期间买卖公司股票情况 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 07 月 26 日 召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于<2023 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 07 月 27 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn ...

（二）本次授出第二类限制性股票的分配情况 | | | | 获授的第二类限 | 占本激励计划拟 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 制性股票数量 | 授出全部权益数 | 日股本总额比例 | | | | | （万股） | 量的比例 | | | MAHAR ATIF | 核心技术/ 业务人员 | 巴基斯坦 | 8.00 | 2.29% | 0.04% | | SATTAR | | | | | | | 核心技术/业务人员（45 | | 人） | 122.00 | 34.86% | 0.57% | | 合计 | | | 130.00 | 37.14% | 0.61% | 广东乐心医疗电子股份有限公司 2023年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 一、激励对象名单及分配情况汇总表 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激 励计划授予条件已成就，现向 49 名激励对象授予限制性股票合计 350.00 万股， 约占本激励计划草案公布日公司股本总额 21,470.1188 万股的 1.63% ...

乐心医疗 2023 年公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2023-078 广东乐心医疗电子股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长潘伟潮先生 3、会议召开时间： 现场会议时间：2023年08月18日（星期五）下午15:00-16:00 网络投票时间：2023年08月18日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年08 月18日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2023年08月18日09:15至2023年08月18日15:00。 4、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开： （1） ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB for the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 25%[1]. - The company has set a revenue guidance of 2.5 billion RMB for the full year 2023, reflecting an expected growth rate of 20%[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was RMB 384.64 million, a decrease of 28.91% compared to the same period last year[36]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 8.63 million, an increase of 25.60% year-on-year[36]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses reached RMB 7.82 million, a significant increase of 1,208.42% compared to the previous year[36]. - In Q2 2023, the company achieved operating revenue of RMB 222.04 million, a quarter-on-quarter increase of 36.55%[36]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses in Q2 was RMB 20.54 million, a quarter-on-quarter increase of 261.52%[36]. - The gross margin for the first half of 2023 was reported at 45%, a slight increase from 42% in the previous year, indicating improved cost management[1]. - The company's gross profit margin improved to 28.34%, up by 5.35 percentage points from the same period last year[37]. User Engagement and Market Expansion - User data indicates that the active user base has expanded to 5 million, marking a 30% increase compared to the same period last year[1]. - The company plans to expand its market presence in North America and Europe, targeting a 15% increase in overseas revenue by the end of 2023[1]. - The company is focusing on enhancing product capabilities and optimizing product structure while expanding into emerging markets and diversifying sales channels[36]. - The company is actively expanding its overseas market presence by participating in major medical exhibitions, enhancing brand visibility globally[91]. Research and Development - The company is investing 100 million RMB in R&D to improve product accuracy and stability, aiming for a 10% reduction in production costs by the end of the year[1]. - Research and development expenses totaled RMB 53.27 million, accounting for 13.85% of operating revenue, supporting product structure adjustments and long-term development[38]. - The company emphasizes independent research and development, ensuring product quality and intellectual property rights through in-house production of core components[49]. - The company has developed a digital health management solution that integrates health IoT with digital health services, targeting various industries such as insurance and chronic disease management[50]. - The company is actively pursuing product iteration and algorithm optimization to enhance monitoring accuracy in its health monitoring devices[100]. Product Development and Innovation - New product development includes the launch of a next-generation remote health monitoring device, which is anticipated to enhance market competitiveness and drive sales growth[1]. - The health IoT product line includes over 120 types of health data collection capabilities, with products like smart blood pressure monitors and smart glucose meters certified as Class II medical devices[46]. - The company has launched a cardiac health management service, providing remote monitoring and rehabilitation support for cardiovascular patients[53]. - The company has completed research on blood pressure measurement technology for special populations, ensuring measurement accuracy comparable to the general population[60]. - The company has developed a new ultra-thin aluminum alloy electronic scale with a thickness of 12mm, enhancing both functionality and aesthetics[63]. Strategic Partnerships and Acquisitions - A strategic acquisition of a local health tech firm is in progress, expected to be finalized by Q4 2023, which will enhance the company's technological capabilities[1]. - The company has established long-term partnerships with major health IoT industry players, including Philips and Withings, enhancing its market position[46]. Financial Management and Cost Control - The company has implemented a new supply chain strategy to mitigate risks associated with raw material price fluctuations, aiming for a 5% reduction in overall costs[1]. - Operating costs decreased by 33.85% to ¥275,648,843.19 from ¥416,673,585.77, mainly attributed to the decline in operating revenue[101]. - The company is focusing on lean management to enhance production efficiency and quality control, aiming to improve overall competitiveness in the medical-grade health monitoring device sector[98]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company emphasizes the importance of social responsibility, aligning its business goals with community welfare[153]. - The company has continuously supported local charities, donating to the Zhongshan Red Cross Society and participating in community service activities[155]. - The company strictly adheres to legal regulations, ensuring accurate and timely information disclosure to protect shareholder rights[154]. Regulatory Compliance and Certifications - The company has obtained medical device registration certificates for multiple products, including electronic blood pressure monitors and blood glucose meters, with validity extending to 2026 and 2024 respectively[67]. - The company has received CE certification for its electronic blood pressure monitors, valid until May 26, 2024, and for other medical devices, enhancing its market credibility[71]. - The company has maintained a total of 16 medical device registration certificates, with 19 FDA registrations, 3 CE certificates, and 2 Canadian registrations as of the end of the reporting period[72]. Investment and Financial Stability - The company has committed to invest 38,535 million CNY in various projects, with a total of 12,619.43 million CNY already utilized, representing an investment progress of 32.8%[122]. - The company aims to enhance its financial stability by engaging in foreign exchange derivatives trading to mitigate risks associated with currency fluctuations[128]. - The company has not reported any changes in the use of raised funds during the reporting period[124]. Shareholder Structure and Equity Management - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 22,333[193]. - The largest shareholder, Pan Weichao, holds 33.57% of the shares, with a total of 72,066,874 shares, having reduced his holdings by 2,157,200 shares during the reporting period[196]. - The company has not issued any new shares or conducted any buybacks during the reporting period[192].

广东乐心医疗电子股份有限公司 乐心医疗 2023 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2023-077 关于2023年半年度计提资产减值准备和核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，为了真实反映 2023 年半年度的财务状况和资产 价值，广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）对公司相关资产进 行计提减值准备和核销部分资产，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备和核销资产的范围和金额 1、截至 2023 年 06 月 30 日末，资产减值准备期末余额为 82,541,512.06 元， 具体情况如下： 公司及下属子公司按会计政策及可能发生减值迹象的资产进行全面清查和 资产减值测试后，在 2023 年半年度计提各项资产减值准备合计为-3,799,685.34 元，具体情况如下： 金额单位：元 | 项目 | 期初数 | 本期计提/ ...