为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司第四届 董事会提名委员会资格审核、第四届董事会第十九次会议以及 2024 年第四次临时 股东大会审议通过，公司选举黄林香女士为公司第四届董事会非独立董事，同时担 任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员。任期自公司股东大会审议通过之日起 至公司第四届董事会届满。 黄林香女士选举为公司非独立董事后，不会导致公司董事会中兼任公司高级管 理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。本次选举非独立董事事项符 合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定。 特此公告。 乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-137 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于完成选举非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述 ...

编号：2024-006 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 广东乐心医疗电子股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ■ 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 投资者关系 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | 活动类别 | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名 称及人员 | 行等参与交流的机构。 | 中邮证券、财通基金、红土创新、华西基金、惠通基金、嵘泽投资、邮储银 | | 时间 | 2024 年 10 月 15 | 日（星期二）上午 10:00 | | 地点 | 公司会 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司 关于回购股份完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 02 月 01 日召开第四届董事会第十二次会议与第四届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金回购公司股份用于股 权激励或员工持股计划。本次回购使用的总金额不低于人民币 2,000 万元（含本 数）且不超过人民币 4,000 万元（含本数），回购价格不高于人民币 16.00 元/股 （含）。具体内容详见公司分别于 2024 年 02 月 01 日、2024 年 02 月 05 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2024-014）及《回购股份报告书》（公告编号：2024-016）。 乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-135 2024 年 04 月 26 日，公告披露了《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回 购股份 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-134 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 02 月 01 日召开第四届董事会第十二次会议与第四届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金回购公司股份用于股 权激励或员工持股计划。本次回购拟使用的总金额不低于人民币 2,000 万元（含 本数）且不超过人民币 4,000 万元（含本数），回购价格不高于人民币 16.00 元/ 股（含）。 具体内容详见公司于 2024 年 02 月 01 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- 014）。 2024 年 02 月 07 日，公司披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告 编号：2024-018），具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相 关内容 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-133 广东乐心医疗电子股份有限公司 上述血糖监测产品由血糖仪、血糖试纸组成，该产品用于体外自测（体外诊 断用途），供糖尿病人家庭使用（单人使用），通过体外定量检测成人新鲜毛细 血管全血中的葡萄糖浓度，监测血糖控制效果。其中血糖仪具备 4G 功能，可上 传测量数据至指定服务器，方便用户在数据平台及时查看数据结果，可作为监测 糖尿病控制效果的有效工具。 公司定位于"医疗级远程健康监测设备及服务提供商"，始终高度重视医疗 器械标准符合性，推动全系列产品向医疗级方向发展。上述医疗器械注册受理相 关情况有利于进一步完善公司产品类别，增强公司产品的综合竞争力和市场拓展 能力，推动公司产品在远程慢病管理领域的应用场景落地，对公司加快市场开拓、 实现战略落地起到积极作用。上述医疗器械注册许可事宜目前尚处于受理阶段， 后续仍需相关机构进一步核准认证，评审在各阶段所需的时间和结果均具有一定 乐心医疗 2024 年公告 的不确定性。公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 广东乐心医疗电子股份有 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-130 广东乐心医疗电子股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十九次会议于 2024 年 09 月 25 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体 董事，会议于 2024 年 09 月 29 日以线上方式召开。 2、本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长潘伟潮先生主持， 公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决 议： 1、审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 为保证公司规范运作、确保董事会工作正常进行，进一步完善公司治理结构， 提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-132 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 16 日（星期三）下午 15:00-16:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 10 月 16 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 16 日 09:15 至：2024 年 10 月 16 日 15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 乐心医疗 2024 年公告 6、会议的股权登记日：2024 年 10 月 10 日（星期四） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-131 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于选举非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证公司规范运作、确保董事会工作正常进行，进一步完善公司治理结构， 提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，经公司第四届董事会提名委员会资格审核、第四届董事会第十九次会 议审议通过，公司拟选举黄林香女士（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立 董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满。 本次选举非独立董事事项尚需公司股东大会审议通过。黄林香女士经公司股东 大会选举为第四届董事会非独立董事后，将同时担任公司第四届董事会薪酬与考核 委员会委员。黄林香女士选举为公司非独立董事后，不会导致公司董事会中兼任公 司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 本次选举非独立董事事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-128 | 申请主体 | 申请事项 | 受理号 | 延续情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳市瑞康宏业科 | 医疗器械生产许可 | 0010400320240294 | 许可期限由"2024 | 年 12 月 | | 技开发有限公司 | 证延续 | | 日"延续五年。 24 | | 二、对公司的影响及风险提示 公司定位于"医疗级远程健康监测设备及服务提供商"，始终高度重视医疗 器械标准符合性，推动全系列产品向医疗级方向发展。上述医疗器械生产许可证 的延续系基于公司业务开展需要，有利于进一步夯实公司医疗级高标准的产品质 量优势，增强公司产品的综合竞争力和市场拓展能力，对公司加快市场开拓、实 现战略落地起到积极作用。 上述医疗器械生产许可证延续事宜目前尚处于受理阶段，后续仍需相关机构 进一步核准认证，评审在各阶段所需的时间和结果均具有一定的不确定性。公司 目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广东乐心医疗电子股份有限公司 广东乐心医 ...

乐心医疗 2024 年公告 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司董事、 副总经理及董事会秘书钟玲女士的辞职报告，钟玲女士因其劳动合同到期决定不 再续签，辞去公司董事、副总经理及董事会秘书职务，辞职后不再担任公司及子 公司任何职务。 钟玲女士作为公司董事、高级管理人员的原定任期届满日为公司第四届董事 会届满（2025 年 05 月 26 日），钟玲女士辞去董事职务不会导致公司董事会人 数低于法定人数，根据相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露之日，钟玲女士直接持有公司股份 141,307 股，其中包含通 过公司 2023 年限制性股票激励计划获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 60,000 股。钟玲女士辞职后将严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份》等法律法规对股份转让的相关规定；公司将按照 《2023 年限制性股票激励计划》的规定处理其持有的尚未解除限售的上述限制 性股票。 钟玲 ...