关联交易决策制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为了更好地规范广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易决 策，保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 及《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 广东乐心医疗电子股份有限公司关联交易决策制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或者义 务的事项,包括以下交易: 关联交易决策制度 第三条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则，原则上不偏离 市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，应以成本加合理利 润的标准确定关联交易价格； 第二章 关联人范围的界定 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法 ...

董事会提名委员会议事规则 广东乐心医疗电子股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》 《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》 （以下简 称"《公司章程》 "）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董事会负责并报告 工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选任标准及程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由董事会选举一名独 立董事委员担任，负责主持提名委员会工作。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不 再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第四条规定补足委员人数。 第六条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为提名委员会委员的董事仍 应当依照法律、行政法规 ...

Core Points - The article outlines a management system to prevent the occupation of funds by controlling shareholders, actual controllers, and other related parties in Guangdong Leshi Medical Electronics Co., Ltd [1][2] - The system aims to establish a long-term mechanism to safeguard the company's funds and assets, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1][5] Group 1: Principles of Fund Occupation Prevention - The system defines fund occupation as both operational and non-operational, with operational occupation arising from related transactions and non-operational occupation involving payments for wages, benefits, and other expenses on behalf of controlling shareholders [2][3] - Controlling shareholders and related parties are prohibited from using various methods to occupy company funds, including requiring the company to pay their expenses or debts [3][4] Group 2: Responsibilities and Measures - The company is responsible for preventing fund occupation and must strictly control debt risks arising from external guarantees, adhering to review procedures and information disclosure obligations [5][6] - The chairman of the company is designated as the primary responsible person for preventing fund occupation, with the board of directors and general manager overseeing related transactions [6][7] Group 3: Legal and Financial Accountability - In cases of fund occupation, the company must develop a recovery plan and report to regulatory authorities to protect the rights of the company and minority shareholders [6][9] - The board of directors is empowered to take protective measures, including litigation and asset freezing, to mitigate losses from fund occupation by controlling shareholders [7][8]

证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-045 广东乐心医疗电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐心医疗 2025 年公告 一、董事会会议召开情况 十四次会议于 2025 年 05 月 16 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体 董事，会议于 2025 年 05 月 22 日以线上方式召开。 公司全体高级管理人员列席了本次会议。 《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事认真审议通过以下决议： 选人的议案》 公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章 程》的有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举，提名潘伟潮先生、潘 志刚先生、梁华权先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东 会审议通过之日起三年。现对下列候选人提名议案逐项审议： （1）《关于提名潘伟潮先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：同意 ...

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-049 关于注销部分股票期权的公告 广东乐心医疗电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 05 月 22 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于注销部分股票期权的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2024 年 04 月 09 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会 议，审议通过了《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实 <2024 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。 2、2024 年 04 月 10 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024 年股 票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事 会办理 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-047 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 05 月 22 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于调整 2024 年股票期权激 励计划行权价格的议案》，同意根据相关规定对 2024 年股票期权激励计划（以下 简称"本激励计划"）行权价格进行调整。现将具体情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况 （一）2024 年 04 月 09 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第六 次会议，审议通过了《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核 实<2024 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。 （二）2024 年 04 月 10 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通 过了《关于<2024 ...

乐心医疗 2025 年公告 关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合行权条件的激励对象共 33 名，符合行权条件的股票期权数量共 82.25 万份，占公司总股本的 0.38%，行权价格（调整后）为 8.73 元/份。 2、本次拟行权的股票来源为公司向激励对象定向发行的人民币 A 股普通股 股票。 3、本次采取自主行权，公司在深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司办理完成相关手续后方可实际行权，届时公司将发布提示性公 告，敬请投资者注意。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 05 月 22 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于 2024 年股票期权激励计 划第一个行权期行权条件成就的议案》，公司 2024 年股票期权激励计划（以下简 称"本激励计划"）第一个行权期的行权条件已经成就，同意根据相关规定对为 符合条件的激励对象办理股票期权自主行权手续。现将具体情况公告如下： 一、本激励计划主要内容及已履行的相关 ...

北京世辉（深圳）律师事务所 关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划行权价格调整、2024 年股 票期权激励计划第一个行权期行权条件成就及注销 部分股票期权相关事项的 法律意见书 二〇二五年五月 声 明 关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划行权价格调整、2024 年股票期权激励 计划第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权相关事项 的 法律意见书 致：广东乐心医疗电子股份有限公司 北京世辉（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东乐心医疗电子股 份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作（2025年修订）》（以下简称《自律监管指引》）、《上市公司股权激励管 理办法（2025年修正）》（以下简称《管理办法》）等有关中国法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深交所的相关业务规则（以下简称"适 ...

董事会战略发展委员会议事规则 广东乐心医疗电子股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第三条 战略发展委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展战略规划 和重大投资决策进行研究并提出建议，战略发展委员会在董事会领导下独立工作，不受公司其他 部门干涉，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 战略发展委员会由三名董事组成，其中包括董事长。 第五条 战略发展委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并 由董事会选举产生。 第六条 战略发展委员会设召集人一名，由董事长担任，并负责主持委员会工作。当委员会召 集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责， 也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定其他委员履行召集人职责。 第七条 战略发展委员会任期与董事会任期相同，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据有关规定尽快补足 委员人数。 第 1 页 第一章 总则 第一条 为适应广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强公 司核心竞争力， ...

投资者关系管理制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步推动广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 完善治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，特制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资者和潜在 投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解的管理行为。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规 章及深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 公司投资者关系管理工作应体现合规性、平等性、主动性、诚实守信原则，平等 对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 第五条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反 ...