广东乐心医疗电子股份有限公司 第二条 本员工持股计划所遵循的基本原则 广东乐心医疗电子股份有限公司"基石 1 号"员工持股计划管理办法 "基石 1 号"员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或 "公司"或"本公司"）"基石 1 号"员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（以下简称 "《自律监管指引》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件、《公司章程》 及《广东乐心医疗电子股份有限公司"基石 1 号"员工持股计划（草案）》之规 定，特制定《广东乐心医疗电子股份有限公司"基石 1 号"员工持股计划管理办 法》（以下简称"本管理办法"）。 第二章 本员工持股计划的制定 广东乐心医疗电子股份有限公司"基石 1 号"员工持股计划管理办法 第三条 本员工持股计划履 ...

2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法 广东乐心医疗电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健全 长效激励约束机制，稳固公司高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员等经 营管理团队，充分调动团队积极性、创造性，提升团队凝聚力和企业核心竞争力， 公司拟实施股票期权激励计划，将股东、公司和核心团队三方利益有效结合，使 各方共同关注公司的长远发展，确保公司经营目标和中长期战略规划实施落地。 按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业 务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，在充分 保障股东利益的前提下，公司制定了《广东乐心医疗电子股份有限公司 2025 年股 票期权激励计划（草案）》。 为保证公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利推 进及有序实施，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》 ...

募集资金管理制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 募集资金管理制度 为规范广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件的相关规定以及《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》，结合公 司的实际情况，特制定本管理制度。 第一章 总 则 第一条 本制度所指"募集资金"是指上市公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激 励计划募集的资金；"超募资金"是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额部 分。 第六条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金，不得 利用公司募集资金投资项目获取不正当利益。 第二条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会 计师事务所出具验资报告，并应立即按照招股说明书或者其他公开发行募集文件所 承诺的募集资金使用计划，组织募集资金的使用工作。 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司 "增益 1 号"员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公 司"或"本公司"）"增益 1 号"员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实 施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（以下简称"《自律监管 指引》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件、《公司章程》及《广东乐 心医疗电子股份有限公司"增益 1 号"员工持股计划（草案）》之规定，特制定 《广东乐心医疗电子股份有限公司"增益 1 号"员工持股计划管理办法》（以下 简称"本管理办法"）。 第二章 本员工持股计划的制定 广东乐心医疗电子股份有限公司"增益 1 号"员工持股计划管理办法 第二条 本员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实 、 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司"增益 1 号"员工持股计划（草案）摘要 "增益 1 号"员工持股计划 （草案）摘要 二〇二五年九月 证券简称：乐心医疗 证券代码：300562 1 广东乐心医疗电子股份有限公司"增益 1 号"员工持股计划（草案）摘要 广东乐心医疗电子股份有限公司 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标 存在不确定性。 广东乐心医疗电子股份有限公司"增益 1 号"员工持股计划（草案）摘要 风险提示 三、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实 施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。若员工认购份额不足，本 员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险。 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投 资者对此应有充分准备。 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"、"公司 ...

关于职工代表董事辞职及变更高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、职工代表董事辞职、高级管理人员离任情况 乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-096 广东乐心医疗电子股份有限公司 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司第五届 董事会职工代表董事、财务总监黄林香女士的书面辞职报告，黄林香女士因个人 原因辞去职工代表董事及财务总监职务，同时一并辞去其担任的董事会专门委员 会委员职务。辞职后，黄林香女士不再在公司及子公司担任职务。 黄林香女士的原定任期届满日为公司第五届董事会届满，其辞职后公司董事 会将缺少职工代表董事，为保证公司董事会工作的完整性、连续性，在公司补选 出新的职工代表董事之前，黄林香女士将继续履行董事及相关专门委员会的职责。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，黄林香女士辞去财务总监职务自其书面辞职报告送达董事会之 日起生效。 截至本公告披露日，黄林香女士直接持有公司股份 95,000 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司"增益 1 号"员工持股计划（草案） 证券简称：乐心医疗 证券代码：300562 广东乐心医疗电子股份有限公司 "增益 1 号"员工持股计划 （草案） 二〇二五年九月 一、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"、"公司"或"本 公司"）"增益 1 号"员工持股计划（草案）须经公司股东会批准后方可实施， 本员工持股计划能否获得公司股东会批准，存在不确定性。 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标 存在不确定性。 三、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实 施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。若员工认购份额不足，本 员工持股计划存在低于预计规模的风险。 1 广东乐心医疗电子股份有限公司"增益 1 号"员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 广东乐心医疗电子股份有限公司"增益 1 号"员工持股计划（草案） 风险提示 四、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险。 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司"基石 1 号"员工持股计划（草案）摘要 证券简称：乐心医疗 证券代码：300562 二〇二五年九月 1 广东乐心医疗电子股份有限公司"基石 1 号"员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 广东乐心医疗电子股份有限公司"基石 1 号"员工持股计划（草案）摘要 广东乐心医疗电子股份有限公司 "基石 1 号"员工持股计划 （草案）摘要 风险提示 一、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"、"公司"或"本 公司"）"基石 1 号"员工持股计划（草案）须经公司股东会批准后方可实施， 本员工持股计划能否获得公司股东会批准，存在不确定性。 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标 存在不确定性。 三、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实 施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。若员工认购份额不足，本 员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险。 五、股票价格受公司经 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司"基石 1 号"员工持股计划（草案） 证券简称：乐心医疗 证券代码：300562 1 广东乐心医疗电子股份有限公司"基石 1 号"员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 广东乐心医疗电子股份有限公司"基石 1 号"员工持股计划（草案） 风险提示 广东乐心医疗电子股份有限公司 "基石 1 号"员工持股计划 （草案） 二〇二五年九月 一、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"、"公司"或"本 公司"）"基石 1 号"员工持股计划（草案）须经公司股东会批准后方可实施， 本员工持股计划能否获得公司股东会批准，存在不确定性。 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标 存在不确定性。 三、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实 施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。若员工认购份额不足，本 员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险。 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济 ...

乐心医疗 2025 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-097 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开的公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召 开 2025 年第三次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 9 月 29 日（星 期一）召开 2025 年第三次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相 结合的方式进行，现就相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会（经公司第五届董事会第五次会议审议通 过，决定召开 2025 年第三次临时股东会）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 29 日（星期一）下午 15: ...