关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2023-056 神宇通信科技股份公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立董事孙 涛先生的书面辞职报告，孙涛先生原定任期为三年，至第五届董事会任期届满，现 因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去第五届董事会 审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞职后，孙涛先生不再担任公司任何 职务。截止本公告披露日，孙涛先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 鉴于孙涛先生离职后，将导致公司独立董事中欠缺会计专业人士，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定， 孙涛先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前， 孙涛先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会 下属专门委员会中的相关职责。 为保证公司董事会的日常运作顺利开展，公司于2023年9月 ...

神宇通信科技股份公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中国人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）和《神宇通 信科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应独立于所受聘的公司 ...

独立董事提名人声明与承诺 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2023-057 神宇通信科技股份公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 神宇通信科技股份公司董事会 现就提名 汪激清 为神宇通信科技股 份公司第 5 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为神 宇通信科技股份公司第 5 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提 名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过神宇通信科技股份公司第 5 届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提名人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

股票交易异常波动公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2023-054 神宇通信科技股份公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：神宇股份，证券 代码：300563）交易价格在 2023 年 9 月 4 日、2023 年 9 月 5 日、2023 年 9 月 6 日 连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交 易规则》（2023 年修订）等相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注及核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询方式，对公 司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员就相 关问题进行了核实，现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥332,506,805.24, a decrease of 26.60% compared to ¥453,016,922.69 in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥20,790,720.56, down 44.42% from ¥37,405,366.31 in the previous year[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥15,688,682.14, a decline of 56.44% compared to ¥36,019,727.41 in the same period last year[24]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥0.12, a decrease of 42.86% from ¥0.21 in the previous year[24]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,198,989,897.60, down 9.67% from ¥1,327,300,429.05 at the end of the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities was -¥36,877,507.36, compared to -¥32,503,217.03 in the same period last year, reflecting a decline of 13.46%[24]. - The weighted average return on equity was 2.15%, down 1.77% from 3.92% in the previous year[24]. - The company reported a total non-operating income of 5.10 million yuan, with government subsidies contributing 2.90 million yuan[34]. - The company reported a significant increase in tax and additional fees by 99.20% to ¥2,885,052.69, primarily due to an increase in property tax and urban construction tax[60]. - The total investment during the reporting period was ¥70,374,941.66, a decrease of 69.03% compared to ¥227,213,224.90 in the same period last year[71]. Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[4]. - The company completed the repurchase and cancellation of 630,000 restricted stocks, reducing the total share capital from 178,822,526 shares to 178,192,526 shares[23]. - A total of 630,000 shares from the 2022 restricted stock incentive plan were repurchased and canceled due to performance not meeting targets and the departure of an incentive recipient[92]. - The 2023 restricted stock incentive plan involves granting 6.84 million shares, accounting for approximately 4.68% of the company's total share capital[94]. - The grant price for the 2023 restricted stock incentive plan was adjusted from 6.75 RMB/share to 6.66 RMB/share[95]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 17,840[142]. - The largest shareholder, Ren Fengjuan, holds 20.42% of the shares, totaling 36,392,600 shares[142]. - The second largest shareholder, Tang Xiaonan, holds 16.78% of the shares, totaling 29,906,000 shares[142]. - The total number of unrestricted shares increased slightly from 68.67% to 68.91% after the repurchase[134]. Research and Development - The company has developed a flat cable module for endoscopes with an outer diameter of 0.30mm, achieving a minimum welding spacing of 0.10mm[36]. - The company has successfully entered the supply chain of leading domestic and international enterprises in the MRI coil field, achieving import substitution[36]. - The company has established a team for aerospace RF coaxial cables and has obtained qualifications from major military groups, gradually increasing market share[35]. - The company is involved in the automotive communication sector, collaborating with well-known brands such as BYD, Toyota, and BMW[38]. - The company has launched USB4 and Thunderbolt4 high-speed data cables, achieving breakthroughs in data transmission for cloud storage and servers[39]. - The company focuses on high-value new product development to support long-term stable growth[33]. - The company has a strong focus on R&D, having mastered multiple core production processes for RF coaxial cables, aligning with industry trends towards high shielding and low loss[49]. - The company emphasizes the importance of continuous R&D investment to keep pace with technological advancements in the communication industry[83]. Market and Operations - The RF coaxial cable market is expected to maintain rapid growth due to increasing demand from 5G applications and the Internet of Things[42]. - The company has achieved a high market share in the consumer electronics sector, successfully replacing imports and becoming an excellent supplier for major international clients like WISTRON[44]. - The company has established a comprehensive quality control system, ensuring that all raw materials meet quality standards through rigorous supplier evaluation and inspection processes[50]. - The company has significantly improved its production automation level, which has enhanced product quality stability and reliability[46]. - The company maintains long-term stable relationships with major electronic product manufacturers, enhancing its brand reputation in the RF coaxial cable industry[52]. - The company has a robust procurement process, ensuring the quality of raw materials through a systematic evaluation and dynamic inventory management[45]. - The company is actively seeking financing and resource integration opportunities to support its growth in sectors like telecommunications, electronics, and new energy vehicles[55]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive governance structure to protect the rights of investors, particularly small and medium-sized investors, ensuring timely and accurate information disclosure[101]. - The company strictly follows national laws and regulations, ensuring compliance and promoting stable and healthy development through improved internal management and control systems[100]. - The company has implemented measures to comply with environmental laws and regulations without any violations reported[98]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[98]. - The company actively participates in social welfare activities, contributing to local economic development and responding to social concerns[105]. Financial Position - The company's total liabilities decreased to ¥228,691,899.36 from ¥362,022,433.34, a reduction of approximately 36.8%[159]. - The company's equity increased slightly from ¥965,277,995.71 to ¥970,297,998.24, reflecting a growth of about 0.2%[159]. - The total assets decreased to CNY 1,208,252,852.60 from CNY 1,392,316,820.58, a decline of 13.2%[164]. - The total equity attributable to the parent company at the end of the reporting period is CNY 970,297,998.24, showing an increase from CNY 937,757,220.59 at the end of the previous year, representing a growth of approximately 3.8%[180]. - The total comprehensive income for the current period is CNY 20,790,720.56, indicating a significant contribution to the overall equity[178]. - The company reported a net loss of CNY 16,005,124.39 during the current period, which reflects challenges in profitability compared to previous periods[178]. - The total capital contributions from owners decreased by 630,000.00 CNY[189]. - The total amount of other comprehensive income transferred to retained earnings is 21,244,956.94 CNY[189].

神宇通信科技股份公司独立董事 关于相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规的有关规定，我们作为神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）的 独立董事，现对以下相关事项发表独立意见如下： 公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的独立 意见 （以下无正文） （本页无正文，为《神宇通信科技股份公司独立董事关于相关事项的独 立意见》签字页） 独立董事签字： 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》以及《公司章程》的要求，我们对公司 2023 年半年度与关联方 的资金往来及对外担保情况向公司管理层进行了必要的核查和问询，现发表独立 意见如下： 1、公司在 2023 年半年度严格执行了《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定。 2、本报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生 但延续到报告期的对外担保事项。 3、公司控股股东、实际控制人不存在占用公司资金的情况，亦 ...

| 1-6 | 资金占用 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2 023 | 年期初占用资 | 2023年1-6月占用累计 | 年 | 月占用 | | 年 月末 | | | 2023 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | | 金余额 | 发生金额（不含利息） | | | 资金的利息（如有） | 还累计发生金额 占用资金余额 | | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | | ...

第五届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2023-049 神宇通信科技股份公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2023年8月21日13时在公司一楼 会议室以现场方式召开第五届监事会第十三次会议。会议通知于2023年8月11日以 专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席王曹洪主持，会议应出席 监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 《 ...

关于设立香港全资子公司并进行再投资的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2023-053 神宇通信科技股份公司 关于设立香港全资子公司并进行再投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 二、投资标的的基本情况 1、出资方式：公司拟以自有资金进行出资。 2、标的公司的基本情况 （1）香港子公司 ①公司名称：神宇（香港）有限公司（以最终核准名称为准） ②企业性质：有限责任公司 ③设立地点：香港 ④注册资本：220 万美元 1 为满足公司战略发展需求，公司拟于香港投资设立全资子公司，投资金额220万 美元，从事海外市场开发、产品销售、对外投资业务，并通过该香港子公司在越南 投资新设子公司，投资金额210万美元，从事通信线缆的研发、生产、销售业务。公 司于2023年8月21日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于设立香港 全资子公司并进行再投资的议案》。根据《公司章程》《对外投资管理制度》的相 关规定，此次对外投资事项无需提交股东大会审议。 此次设立子公司并对外再投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市 ...

第五届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2023-048 神宇通信科技股份公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足业务资产整合及战略发展需求，根据《公司章程》《对外投资管理制度》 等相关法律法规、规范性文件规定，公司拟于香港投资设立全资子公司，投资金额 220 万美元，从事海外市场开发、产品销售、对外投资业务，并通过该香港子公司在 越南投资新设子公司，投资金额 210 万美元，从事通信线缆的研发、生产、销售业 务。董事会拟授权公司管理层依据法律、法规的规定办理境外子公司的发改、商委、 1 一、董事会会议召开情况 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2023年8月21日9时30分在公司 一楼会议室以现场方式召开第五届董事会第十五次会议。会议通知于2023年8月11日 以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由任凤娟女士主持，会议应出席董事7人， 实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇 通信科技股份公司章程》的规定，会议合法 ...