第五届监事会第二十三次会议决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-007 神宇通信科技股份公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日13时在公司一楼 会议室以现场并结合通讯方式召开第五届监事会第二十三次会议。会议通知于2025 年3月14日以专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席王曹洪主持， 会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事谢俊杰先生以通讯表决方式出席了本 次会议，公司高级管理人员和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议 合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本 项议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 《神宇通信科技股份公司 2024 年度监事会工作 ...

第五届董事会第二十六次会议决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-006 神宇通信科技股份公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日9时30分在公司 一楼会议室以现场方式结合通讯方式召开第五届董事会第二十六次会议。会议通知 于2025年3月14日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长任凤娟女士主 持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，独立董事奚海清先生以通讯表决方式 出席了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议 合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 （二）审议并通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 ...

关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-014 神宇通信科技股份公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开了第五届 董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，表决 结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。本项议案已经公司董事会、监事会审议通 过，尚需提交公司2024年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 二、2024年度利润分配预案的主要内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现 归属于母公司的净利润79,540,451.02元，母公司实现净利润81,618,444.07元，提取10% 的法定盈余公积8,161,844.41元，加上母公司以前年度滚存未分配利润391,286,907.00 元，减去2023年度和2024年中期现金分红47,098,361.52元，截至2024年12月31日，母 公司可供 ...

关于 2025 年中期分红安排的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-019 神宇通信科技股份公司 关于2025年中期分红安排的公告 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议 在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 二、相关审批程序 公司 2025 年 3 月 26 日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二 十三次会议，分别审议通过了《关于 2025 年中期分红安排的议案》，并同意将该事 项提交公司 2024 年度股东大会审议。 三、风险提示 2025 年中期分红安排尚需经公司 2024 年度股东大会审议批准后方可生效，敬 请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）根据中国证监会《上市公司章程指 引（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》 和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订） ...

（江苏省江阴市长山大道 22 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 神宇通信科技股份公司 二〇二五年三月 1 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者 自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批、注册部门对于本次向不特定对象发行可转 换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准、核准或注册。本预案所述本次向 不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及 深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。 2 释义 在本预案中，除非文中另有说明，下列简称具有如下特定含义： | 公司、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第五届 董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议并通过了《关于公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。《神宇通信科技股份 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件已在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者查阅。 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关事项并不代表审核、注册部 门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述向不特定 对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、深圳证券 交易所发行上市审核并报经中国证监会同意注册，且最终以中国证监会注册的方案 为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的提示性公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-022 神宇通信科技股份公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的提示 ...

证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-023 神宇通信科技股份公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本公告中关于神宇通信科技股份公司（以下简称"神宇股份"、"公司"） 本次向不特定对象发行可转换公司债券后对公司主要财务指标的分析、描述不 代表公司对未来经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测，且关于填补 回报措施及相关承诺主体的承诺不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应 仅依据该等分析、描述进行投资决策。如投资者据此进行投资决策而造成任何 损失的，公司不承担任何责任，提请广大投资者注意。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发〔2014〕17号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（证监会公告〔2015〕31号） ...

神宇通信科技股份公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年三月 1 （本报告中如无特别说明，所述词语或简称与《神宇通信科技股份公司向不特 定对象发行可转换公司债券预案》中含义相同） 一、本次募集资金的使用计划 本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币50,000.00万元 （含本数），扣除发行费用后募集资金净额将投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智能领域数据线建设项目 | 50,426.42 | 50,000.00 | | | 合计 | 50,426.42 | 50,000.00 | 在本次发行可转换公司债券募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项 目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。 在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求， 对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若本次发行可转换公司 债券扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投入募集资金总额，不足 部分由公司以自筹资 ...

证券代码：300563 证券简称：神宇股份 神宇通信科技股份公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告 二〇二五年三月 | | 目录 1 | | --- | --- | | 第一节 | 本次发行证券及其品种选择的必要性 2 | | | 一、本次证券发行的种类 2 | | | 二、本次募集资金投资项目的可行性及必要性 2 | | 第二节 | 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 3 | | | 一、本次发行对象的选择范围的适当性 3 | | | 二、本次发行对象的数量的适当性 3 | | | 三、本次发行对象的标准的适当性 3 | | 第三节 | 本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 4 | | | 一、本次发行定价的原则的合理性 4 | | | 二、本次发行定价的依据合理 5 | | | 三、本次发行定价的方法和程序合理 6 | | 第四节 | 本次发行方式的可行性 7 | | | 一、本次发行符合《证券法》公开发行公司债券的相关规定 7 | | | 二、本次发行符合《注册管理办法》关于发行可转债的相关规定 8 | | | 三、本次发行符合《注册管理办法》发行承销的特别规定 12 | ...

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 10派2元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 2423.03万股，累计占流通股比： 19.7%，较上期变化： 49.26万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 任凤娟 | 909.82 | 7.40 | 不变 | | 汤晓楠 | 747.65 | 6.08 | 不变 | | 江苏特味浓食品股份有限公司 | 177.17 | 1.44 | 新进 | | 汤建康 | 146.59 | 1.19 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 136.66 | 1.11 | 新进 | | 姜红华 | 79.04 | 0.64 | 新进 | | 徐永生 | 71.70 | 0.58 | 新进 | | 庄清进 | 62.40 | 0.51 | -4.11 | | 中航机遇领航混合发起A | 50.00 | 0.41 | -34.00 | | 东财数字经济混合发起式A | 42.00 | 0.34 | 新进 | | | 较上个报告期退出 ...