关于职工代表监事换届选举的公告 神宇通信科技股份公司 关于职工代表监事换届选举的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-036 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期届满，根据《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司于2025年5 月8日召开了2025年第一次职工代表大会。经与会人员审议，同意选举张菊娣女士、 顾吉峰先生为公司第六届监事会职工代表监事。张菊娣女士、顾吉峰先生与公司2024 年度股东大会选举产生的1名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年， 自公司2024年度股东大会选举产生第六届非职工代表监事之日起计算。 上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、 法规规定的监事任职资格和条件，其将按照有关规定行使职权。公司第六届监事会 由3名监事组成，其中职工代表监事2名，符合监事会成员中职工代表监事比例不低 于三分之一的规定。 张菊娣女士、顾吉峰先生简历详见附件。 特此公告。 关于职工代表监事换届 ...

关于选举公司第六届监事会主席的公告 神宇通信科技股份公司 监事会 二〇二五年五月八日 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-035 神宇通信科技股份公司 关于选举公司第六届监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日召开了第六届 监事会第一次会议，审议通过了《关于选举姜丽为公司第六届监事会主席的议案》， 选举姜丽担任公司第六届监事会主席职务，任期自本次监事会审议通过之日起至第 六届监事会任期届满之日。（姜丽女士简历详见附件） 特此公告。 关于选举公司第六届监事会主席的公告 附件：姜丽女士简历 姜丽，女，1990年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2018 年9月至2020年12月，任江苏中印印务集团有限公司项目申报专员；2021年1月至今， 任本公司项目申报专员。 截至本公告披露之日，姜丽女士未直接或间接持有本公司股份。其与公司及公 司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董 事、监事、高级管理 ...

上海市广发律师事务所 关于神宇通信科技股份公司 2024 年度股东大会的法律意见书 致：神宇通信科技股份公司 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会于 2025 年 5 月 8 日在江苏省江阴市高新区长山大道 22 号神宇通信科技股份公司办公楼一楼 会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派何晓恬律师、吉喆律师出 席本次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及 《神宇通信科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东 大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和 表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第六届董事会第一次会议决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-029 神宇通信科技股份公司 第六届董事会第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2025年5月8日16时在公司一楼 会议室以现场方式结合通讯方式召开第六届董事会第一次会议。会议通知已于2025 年5月8日公司2024年度股东大会取得表决结果后以现场通知、专人送达、电话等方 式向全体董事发出，经第六届董事会全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。会 议由全体董事推举任凤娟女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事 汤晓楠女士以通讯表决方式出席了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股 份公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议并通过《关于选举任凤娟为公司第六届董事会董事长的议案》 选举任凤娟担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起 至第六届董事会任期届满 ...

关于选举公司第六届董事会副董事长的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-032 神宇通信科技股份公司 关于选举公司第六届董事会副董事长的公告 附件：汤晓楠女士简历 汤晓楠，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历， 高级职业经理人，荣获江苏省科技企业家，曾参加美国加州伯克利大学"创新及全 球领导"课程，现任本公司副董事长、总经理，系公司实际控制人，同时担任江阴 市港口化工实业有限公司执行董事、黎元新能源科技（无锡）有限公司董事。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日召开了第六届 董事会第一次会议，审议通过了《关于选举汤晓楠为公司第六届董事会副董事长的 议案》，选举汤晓楠女士担任公司第六届董事会副董事长职务，任期自董事会审议 通过之日起至第六届董事会任期届满之日。（汤晓楠女士简历详见附件） 特此公告。 神宇通信科技股份公司 董事会 二〇二五年五月八日 关于选举公司第六届董事会副董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露之日，汤晓楠女士直接 ...

关于聘任证券事务代表的公告 钱菁的联系方式如下： 电话：0510-86279909 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-038 神宇通信科技股份公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司于 2025 年 5 月 8 日召开第六届董事会第一次会议，审议 通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任钱菁为公司证券事务代表，协 助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届 满之日止。 钱菁已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履职所必需的专业知识、 工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格及聘任程序符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定。（钱菁女士简历 详见附件） 钱菁，女，1989年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级会计师， 已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书、证券从业资格证书。2013年11月起任 职于神宇通信科技股份公司证券部，任公司证券事务代表。 传真：0510-86279909 ...

神宇通信科技股份公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 因本次监事会换届选举，公司第五届监事会监事王曹洪先生、谢俊杰先生、 黄磊鑫先生不再担任公司监事，离任后将继续在公司担任其他职务。截至本公告 披露日，王曹洪先生及其配偶、其他直系亲属未直接或间接持有公司股份；谢俊 杰先生及其配偶、其他直系亲属未直接或间接持有公司股份；黄磊鑫先生及其配 偶、其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事 项。 三、离任董监事相关声明 上述人员离任后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规以及其作 出的相关承诺。 公司对上述离任的董事、监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心 感谢！ 特此说明。 神宇通信科技股份公司 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2025年5月8日召开2024年度 股东大会及2025年第一次职工代表大会，完成董事会、监事会的换届选举工作， 现将公司第五届董事会、监事会相关人员任期届满离任的相关情况公告如下： 一、公司董事会换届 ...

证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-030 第六届监事会第一次会议决议公告 《神宇通信科技股份公司关于选举公司第六届监事会主席的公告》详见中国证 监会指定创业板信息披露网站。 神宇通信科技股份公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2025年5月8日17时在公司一楼 会议室以现场并结合通讯方式召开第六届监事会第一次会议。会议通知已于2025年5 月8日公司2024年度股东大会取得表决结果后以现场通知、专人送达、电话等方式向 全体监事发出，经第六届监事会全体监事同意豁免本次会议通知时间要求。会议由 全体监事推举姜丽女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事顾吉峰 先生以通讯表决方式出席了本次会议，公司高级管理人员和证券事务代表列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技 股份公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议并通过《关于选举姜丽为公司第六届监事会主席的 ...

2024 年度股东大会决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-028 神宇通信科技股份公司 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025年5月8日（星期四）下午14:30 网络投票时间：2024年5月8日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月8日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00； 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文 1 2024 年度股东大会决议公告 （2）通过互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月8日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：江苏省江阴市高新区长山大道22号神宇通信科技股份公 司办公楼一楼会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4、会议召集人：公司董事会 ...

神宇通信科技股份公司 关于聘任内审部负责人的公告 关于聘任内审部负责人的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-037 二〇二五年五月八日 关于聘任内审部负责人的公告 附件：薛丽芳女士简历 薛丽芳，女，1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级会计师。 2010 年至 2015 年，任江阴市新和桥化工有限公司会计；2017 年至 2018 年，任江苏 珠峰晟晶科技有限公司会计；2018 年 8 月至今在本公司任职，现任公司内审部负责 人。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了更好的履行公司内部审计部的职责，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，经审 计委员会提名，并经公司第六届董事会第一次会议审议通过，决定聘任薛丽芳女士 为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满 之日止。（薛丽芳女士的简历详见附件） 特此公告。 神宇通信科技股份公司 董事会 截至本公告披露之日，薛丽芳女士未直接或间接持有本公司股份。其与 ...