神宇通信科技股份公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规及《神 宇通信科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子公 司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其它单位或个人 提供的保证、资产抵押、质押以及其它担保事项，包括公司对子公司的担保。具 体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本 制度。公司子公司在其董事会或股东会做出决议后应及时通知公司董事会秘书。 第五条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第六条 公 ...

神宇通信科技股份公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）股东会的表决 机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督委 员会《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施 细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文 件和《神宇通信科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东会表决权 提供服务的信息技术系统。 深圳证券交易所网络投票系统包括下列投票平台：网络投票系统包括深圳证 券交易系统、互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"合并统计网络投票和现场投票数据）。 第三条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履 行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织 ...

神宇通信科技股份公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金， 使资金的时间 价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《神宇通信科技股份公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司。子公司发生对外投 资事项，应当由该子公司经办部门向公司申请办理相关报批手续，由公司相关决 策机构审议通过后，再由该子公司依其内部决策程序批准实施。 第三条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资或用自有资金进行证券投资、委托理财或进行以股票、利率、汇率和商品为 基础的期货、期权、权证等衍生产品投资活动。 第四条 对外投资涉及使用募集资金的，还需遵守《上市公司监管指引第2 ...

神宇通信科技股份公司 累积投票制度 第一章 总 则 第一条 为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董 事行为，根据《上市公司治理准则》和《神宇通信科技股份公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达到百分之三十 以上后，股东会就选举董事进行表决时，应当采用累积投票制；公司在董事选举 时实行累积投票制度，选举一名董事的情形除外。 第三条 本制度所称累积投票制主要适用于董事的选举，即：在选举两个以 上的董事席位时，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与待定董事或总人数 的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以分散投 票数位候选董事，董事一般由获得投票数较多者当选。 第四条 本制度所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的 董事由公司职工代表大会民主选举产生或更换，不适用于本制度的相关规定。 第五条 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或 者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征 集股东投票权，征集人应在委托权限范围内，代表股东 ...

神宇通信科技股份公司 对外信息报送和使用管理制度 第一章 总则 第一条 为加强神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）定期报告及临时 报告在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，规范外部信息报送管理事 务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和 《神宇通信科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信息披露制度》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指信息是指所有对公司股票及其衍生品种交易的价格可能 产生影响的未公开信息，包括但不限于：定期报告、临时公告、财务数据、统计 数据及需报批的重大事项。 第二章 对外信息报送的管理及流程 第三条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任 何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不 限于公司网站、内部刊物、座谈会等方式。 第四条 对于无法律法规以及国 ...

神宇通信科技股份公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）和其他信息披 露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根 据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《神宇通信科技股份公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持一 致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 第五条 本制度适用于公司及全资、控股子公司。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及其管理 第六条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称国家秘密），依法豁免披露。 第七条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信 息涉密为名进行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保 ...

神宇通信科技股份公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立健全神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、 规范性文件及《神宇通信科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指经本公司股东会、职工代表大会选举产生的现任 董事，高管人员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 公司证券投资部为薪酬与考核委员会工作联系部门，主要负责日常工 作联络、会议组织和下达、协调及督办薪酬与考核委员会安排的任务等工作，公 司其他部门根据职能提供业务支撑工作。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组 ...

神宇通信科技股份公司 突发事件管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）应急管理工作 机制，维护公司资产安全和正常的经营秩序，预防和减少突发事件的发生及其造 成的损害，保障广大投资者利益，促进公司全面、协调、持续发展，特定本制度。 第二条 本制度根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发公共事件总体应急预案》、《神 宇通信科技股份公司章程》、《神宇通信科技股份公司信息披露管理办法》等有 关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第三条 本制度适用于公司各职能部门及下属子公司遭遇突然发生，严重影 响或可能导致或转化为严重影响证券市场稳定的公司紧急事件的处置。 第二章 基本原则和职责 第四条 突发事件处理应遵循的原则： （六）最大程度地减少对公司生产经营及形象的影响。 第五条 公司的突发事件是指与公司有关的、突然发生的，已经或者可能会 对公司的经营、财务、声誉、股价产生严重影响以及证券监督管理机构或相关法 1 （一）保护投资者利益； （二）及时公开信息； （三）预防为主、常备不懈； （四）反应及时、措施到位； （五）统一 ...

神宇通信科技股份公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）董事会议 事和决策程序，完善法人治理结构，提高董事会工作效率和科学决策水平，保 证公司经营管理工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《神宇通信科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本议事规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会对股东会负责，是公司经营管理的决策机构；维护公司和全 体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展战略和重 大经营活动的决策。 第三条 公司董事会由 8 名董事组成，其中职工代表担任的董事 1 名、独立 董事 3 名，董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名。董事长和副董事长由董事会以 全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解 ...

神宇通信科技股份公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）及 其他信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，确保信息披 露真实、准确、完整、及时、公平，以保护投资者利益及公司的长远利益，公司 董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性 文件及《神宇股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第二条 公司董事、高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、准确、 完整、及时、公平，不能保证披露的信息内容真实、准确、完整的，应当在公告 中作出相应声明并说明理由。 第三条 本制度所称真实，是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当 以客观事实或者具有事实基础的判断和意见为依据，如实反映客观情况，不得有 虚假记载和不实陈述。 本制度所称准确，是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当使用明确、 贴切的语言和简明扼要、通俗易懂的文字，内容 ...