向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-073 神宇通信科技股份公司 1 弃购处理等环节的重点提示如下： 1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2025 年 12 月 11 日（T 日），申购时间为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原股东在 2025 年 12 月 11 日（T 日）参与优先配售时需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债 数量足额缴付资金。原股东及社会公众投资者在 2025 年 12 月 11 日（T 日）进 行网上申购时无需缴付申购资金。 2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申 购金额，不得超资产规模或资金规模申购。主承销商发现投资者不遵守行业监 管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，有权认定该投资者的申购无效。 投资者应自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代为申购。 3、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多 个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同 一 ...

南财智讯12月9日电，神宇股份公告，本次拟发行可转换公司债券总额为50,000.00万元，共计500万张， 每张面值100元。原股东优先配售日与网上申购日为2025年12月11日（T日），股权登记日为2025年12 月10日（T-1日）。本次发行采用向原股东优先配售与网上向社会公众投资者公开发行相结合的方式进 行，主承销商对认购不足部分予以包销，最大包销金额为15,000.00万元，原则上不超过发行总额的 30%。 ...

截至发稿，神宇股份市值为71亿元。 每经AI快讯，神宇股份（SZ 300563，收盘价：39.79元）12月8日晚间发布公告称，公司第六届第五次 董事会会议于2025年12月8日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议审议了《关于公司向不特定对象 发行可转换公司债券上市的议案》等文件。 2025年1至6月份，神宇股份的营业收入构成为：通信设备业占比81.83%，其他业务占比18.17%。 每经头条（nbdtoutiao）——处方药变"瘾品"：国内首次报告普瑞巴林滥用致成瘾病例，网络平台暴 露"无病历可购药"漏洞，列管与否尚需科学考量 （记者 王晓波） ...

证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-071 神宇通信科技股份公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 神宇通信科技股份公司（以下简称"神宇股份"、"发行人"或"公司"）和华 泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人（主承销商）"或 "主承销商"），根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证 监会令〔第 228 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 227 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修 订）》（深证上〔2025〕268 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券（2025 年修订）》（深证上〔2025〕223 号）和《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2025 年修订）》 （深证上〔2025〕398 号）等相关规定向不特定对象发行可转换公司债券（以下 简称"神宇转债"或" ...

股票简称：神宇股份 股票代码：300563 神宇通信科技股份公司 （Shenyu Communication Technology Inc.） （江苏省江阴市长山大道 22 号） 向不特定对象发行可转换公司债券并 在创业板上市 募集说明书摘要 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2025 年 12 月 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、特别风险提示 本公司提请投资者仔细阅读募集说明书"第三节 风险 ...

证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-072 神宇通信科技股份公司 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮 网（http://www.cninfo.com.cn）查询。 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"神宇股份"或"发行人"）向不特定对 象发行 50,000.00 万元可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可 〔2025〕2409 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2025 年 12 月 10 日， T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东实行 优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证 券交易所交易系统网上发行的方式进行。 三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。 敬请广大投资者关注。 特此公告。 为便于投资者了解神宇股份本次向不特定对象发行可转换 ...

股票简称：神宇股份 股票代码：300563 神宇通信科技股份公司 （Shenyu Communication Technology Inc.） （江苏省江阴市长山大道 22 号） 向不特定对象发行可转换公司债券并 在创业板上市 募集说明书 保荐机构（主承销商） 公告日期：2025 年 12 月 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、特别风险提示 本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"第三 ...

向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-070 神宇通信科技股份公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"发行人"、"公司"或"神宇股份"）向 不特定对象发行 5.00 亿元可转换公司债券（以下简称"本次发行"、"神宇转债"、 "可转债"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2409 号文同意注册。 本次发行的神宇转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东实行优先配 售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）交易系统网上向社会公众投资者发行。 本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书全文及相关资料可在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 一、本次发行的基本情况 （一）本次发行的证券类型 本次发行证券的种类为可转换为公司人 ...

上海市广发律师事务所 关于神宇通信科技股份公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 | 一、关于发行人本次发行的批准和授权 | 6 | | --- | --- | | 二、关于发行人本次发行的主体资格 | 6 | | 三、关于发行人本次发行的实质条件 | 7 | | 四、关于发行人的设立 | 13 | | 五、关于发行人的独立性 | 14 | | 六、关于发行人的发起人和股东 | 17 | | 七、关于发行人的股本及其演变 | 19 | | 八、关于发行人的业务 | 21 | | 九、关于关联交易及同业竞争 | 22 | | 十、关于发行人的主要财产 | 34 | | 十一、关于发行人的重大债权债务 | 37 | | 十二、关于发行人的重大资产变化及收购兼并 | 38 | | 十三、关于发行人公司章程的制定与修改 | 39 | | 十四、关于发行人股东大会、 ...

保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 关于神宇通信科技股份公司 向不特定对象发行可转换公司债券并 在创业板上市之 发行保荐书 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于神宇通信科技股份公司向不特定对象 发行可转换公司债券并在创业板上市之 发行保荐书 神宇通信科技股份公司（以下简称"发行人"、"神宇股份"）申请向不特定 对象发行可转换公司债券并在创业板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称《再融资注册办法》）等相关的法律、法规的 有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联 合证券"、"保荐人")作为其本次发行的保荐人，吕复星和李骏作为具体负责推 荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人吕复星和李骏承诺：本保荐人和保荐代表 人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 发行保荐书 第一节 本 ...