神宇通信科技股份公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）可转换公司债券 持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利义务，保障债券持有人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《可转换公司债券 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等法律、法规、规章和规范性文 件的有关规定及《神宇通信科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关约定，并结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《神宇通信科技股份公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债募集说明 书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"），债券持有人为 通过认购、交易、受让或其他合法方式取得并持有本次可转债的投资者。 公司将聘请本次可转债的保荐机构（主承销商）或其他经中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）认可的机构担任本期可转 ...

神宇通信科技股份公司 二〇二五年三月 章程 | 目录 | | --- | | 第一章总则 | | 第二章经营宗旨和范围 | | 第三章股份 | | 第一节股份发行 | | 第二节股份增减和回购 | | 第三节股份转让 | | 第四章股东和股东大会 | | 第一节股东 | | 第二节股东大会的一般规定 | | 第三节股东大会的召集 | | 第四节股东大会的提案与通知 | | 第五节股东大会的召开 | | 第六节股东大会的表决和决议 | | 第五章董事会 | | 第一节董事 | | 第二节董事会 | | 第六章经理及其他高级管理人员 | | 第七章监事会 | | 第一节监事 | | 第二节监事会 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节财务会计制度 | | 第二节利润分配 | | 第二节内部审计 | | 第三节会计师事务所的聘任 | | 第九章通知和公告 | | 第一节通知 | | 第二节公告 | | 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 第一节合并、分立、增资、减资 | | 第二节解散和清算 42 | | 第十一章修改章程 44 | 第一章总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 ...

各位股东及股东代表： 2024 年，本人作为神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和《神 宇通信科技股份公司章程》《神宇通信科技股份公司独立董事工作制度》的规定， 认真履行职责，积极出席公司相关会议，充分发挥自身专业优势及经验，认真审 议董事会及各专业委员会议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益， 维护了公司整体利益，现将本人 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 本人奚海清，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历， 律师。曾任江阴市律师事务所主任助理，无锡国立律师事务所副主任、江苏霞客 环保色纺股份有限公司独立董事、江苏法尔胜股份有限公司独立董事。1997 年 8 月至今，任江苏振强律师事务所主任。2019 年 5 月至今，任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 神宇通信科技股份公司 独立董事奚海清 2024 年度的述职报告 二、2024 年度履职情况 1、出席董事会、股东大 ...

一、独立董事基本情况 本人刘刚：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任 江阴长仪集团总经理办公司助理、国联证券江阴营业部研发部经理、江苏建伟 集团有限公司董事会办公室秘书、诺亚（中国）财富管理中心江阴分公司副总 经理、江苏新暨阳投资集团有限公司副总裁兼投资总监、山东瑞丰高分子材料 股份有限公司董事、江苏瑞元投资有限公司监事、江阴银信投资有限公司总经 理、无锡衍景股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人。现任江阴银证信息 科技有限公司总经理、江苏云峰科技股份有限公司监事会主席、江阴海达橡塑 股份有限公司独立董事、江苏必得科技股份有限公司独立董事、德罗智能（江 阴）科技有限公司董事、江阴市江胜投资企业(有限合伙) 执行事务合伙人。 2022 年 4 月至今，任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 神宇通信科技股份公司 独立董事刘刚 2024 年度的述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年，本人作为神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》 ...

神宇通信科技股份公司 第五届董事会独立董事第二次专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规的有关规定，我们作为神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"） 的独立董事，于 2025 年 3 月 26 日以现场方式结合通讯方式召开了第五届董事会 独立董事第二次专门会议，过半数独立董事推举汪激清作为本次会议主持人，会 议对公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事项进行了审议，并发表意见如 下: （一）《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 经审核，我们认为：根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律、法规及规范性文件的相关 规定，经自查，公司各项条件符合现行法律、法规及规范性文件中关于创业板上 市公司向不特定对象发行可转换公司债券的规定，具备向不特定对象发行可转换 公司债券的条件，一致同意将该议案并同意提交公司第五届董事会第二十六次会 议审议。 （二）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 经审核 ...

各位股东及股东代表： 2024 年，本人作为神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和《神 宇通信科技股份公司章程》《神宇通信科技股份公司独立董事工作制度》的规定， 认真履行职责，积极出席公司相关会议，充分发挥自身专业优势及经验，认真审 议董事会及各专业委员会议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益， 维护了公司整体利益，现将本人 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 本人汪激清：1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 注册会计师，高级经济师职称。曾任沙洲职业工学院财会教研室主任、张家港市 大成纺机有限公司副总经理、财务总监、商贸城总经理、张家港长兴会计师事务 所项目经理、张家港农村商业银行股份有限公司独立董事、张家港富瑞特种装备 股份有限公司独立董事，张家港市勤业财经培训学校校长、张家港全峰货物仓储 有限公司监事、张家港恒硕管理咨询有限公司执行董事、江苏瑞铁轨道装备股份 有限公司独立董事。现任张家港锦泰金泓投资管理有限公司合规风控负责人，江 苏江阴农村商业银行 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥877,098,591.07, representing a 16.17% increase compared to ¥755,008,076.96 in 2023[21]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥79,540,451.02, a significant increase of 57.67% from ¥50,446,503.43 in 2023[21]. - The net cash flow from operating activities improved dramatically to ¥94,294,807.82, compared to a negative cash flow of ¥3,119,536.88 in 2023, marking a 3,122.72% increase[21]. - Basic earnings per share rose to ¥0.45, up 60.71% from ¥0.28 in the previous year[21]. - The total assets of the company at the end of 2024 were ¥1,314,161,240.83, reflecting a 2.33% increase from ¥1,284,252,209.36 at the end of 2023[21]. - The net assets attributable to shareholders increased to ¥1,050,525,111.17, a 1.90% rise from ¥1,030,970,734.62 in 2023[21]. - The company reported a diluted earnings per share of ¥0.43, which is a 53.57% increase from ¥0.28 in 2023[21]. - The weighted average return on net assets for 2024 was 7.51%, up from 5.12% in 2023, indicating improved profitability[21]. - The company experienced a decrease in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which fell by 15.40% to ¥38,116,728.03 from ¥45,055,888.71 in 2023[21]. Market Demand and Product Development - By the end of 2024, the total number of mobile phone base stations in China reached 12.65 million, with a net increase of 1.026 million, indicating a growing demand for RF coaxial cables[33]. - The 5G base stations accounted for 33.6% of the total mobile phone base stations, an increase of 4.5 percentage points from the previous year, driving demand for high-performance RF coaxial cables[33]. - The company has successfully developed a series of RF coaxial cable products for the aerospace and marine sectors, gradually increasing its market share and achieving some import substitution[34]. - In the medical field, the demand for RF coaxial cables is expected to grow significantly due to advancements in high-end medical devices, driven by China's large population and aging trend[34]. - The automotive industry is undergoing rapid transformation towards intelligence and electrification, leading to an increasing demand for RF coaxial cables that meet higher frequency and transmission requirements[35]. - The company has made progress in the high-speed data cable sector, successfully applying its products in big data storage and cloud data storage AI servers, meeting market demands for high-speed and stable data transmission[35]. - The RF coaxial cable industry is expanding into emerging applications such as brain-computer interface technology, indicating significant future market potential[36]. - The demand for RF coaxial cables surged due to the recovery in the consumer electronics market, particularly for AI-related products like AI PCs and AI smartphones[42]. Research and Development - The company holds a total of 92 authorized patents, including 57 invention patents and 35 utility model patents[46]. - The company focuses on R&D and innovation, with a strong emphasis on high-tech products and high value-added product layout[46]. - The company has applied for multiple patents for its R&D projects, including a high-speed Ethernet cable for automotive applications and a medical endoscope cable system, indicating a focus on innovation and market expansion[76]. - The company’s research and development expenses increased by 18.13% to 23.69 million yuan, driven by higher investments in R&D projects and increased consumption of R&D materials[74]. - The number of R&D personnel increased by 19.17% from 120 in 2023 to 143 in 2024, with a notable rise in the number of master's degree holders from 1 to 2[76]. Operational Efficiency and Cost Management - The company reported a total operating cost of 733.29 million yuan in 2024, reflecting a year-on-year increase of 16.39% from 630.01 million yuan in 2023[68]. - The sales expenses increased by 23.97% to 19.98 million yuan in 2024, primarily due to the expansion of sales force and business development efforts[74]. - The management expenses rose by 45.27% to 60.89 million yuan, mainly attributed to the costs associated with the implementation of the second employee stock option plan[74]. - The company has established a value procurement system to enhance supply chain resilience against fluctuations in raw material prices[58]. - The company has implemented dynamic management of inventory and fixed assets to ensure their safety and improve operational efficiency[200]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring transparency and protecting investor interests[121]. - The company maintains complete operational independence from its controlling shareholder, with no financial resources occupied or guaranteed by related parties as of the end of the reporting period[123]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and has held 6 meetings during the reporting period, adhering to legal and regulatory requirements[124]. - The supervisory board comprises 3 members, including 2 employee representatives, and has also convened 6 meetings, ensuring compliance with relevant laws and regulations[125][126]. - The company has established a comprehensive internal control system tailored to its operational characteristics, effectively implemented to ensure normal business management[127]. Shareholder Relations and Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of ¥2.00 per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 175,660,376 shares[4]. - The cash dividend policy stipulates that at least 20% of the distributable profit should be allocated as cash dividends, with higher percentages for companies in mature stages without major capital expenditures[171]. - The profit distribution policy is designed to provide reasonable returns to shareholders while considering the company's long-term interests and sustainable development[170]. - The total cash dividend distribution is subject to approval at the upcoming shareholders' meeting[179]. Employee Management and Welfare - The company emphasizes a fair and reasonable performance-based compensation system, adjusting employee salaries and benefits according to operational performance and regional living standards[169]. - The company has established a comprehensive welfare system, ensuring timely and full payment of social insurance and housing funds for employees[169]. - The company is committed to continuous improvement of its training programs, including new employee onboarding and professional skills training, to enhance employee capabilities[166]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 763, including 664 from the parent company and 99 from major subsidiaries[163]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company aims to leverage opportunities in 5G, IoT, and high-end medical devices to enhance its core competitiveness and brand influence[103]. - The company plans to expand its market in high-end applications such as aerospace and medical devices, achieving breakthroughs in product development and production[105]. - The company will continue to increase R&D investment in automotive-related cable products to adapt to the stringent standards and mass production requirements of the automotive industry, aiming for business expansion and performance growth[106]. - The company recognizes the risk of technological obsolescence and will focus on monitoring technological trends and optimizing existing products to remain competitive[115].

关于通过高新技术企业重新认定的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-005 神宇通信科技股份公司 特此公告。 神宇通信科技股份公司董事会 二〇二五年三月十三日 关于通过高新技术企业重新认定的公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于近日收到江苏省科学技术厅、 江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证 书编号：GR202432000119），发证时间为 2024 年 11 月 6 日，有效期三年。 本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，根据国家对 高新技术企业税收优惠政策的相关规定，公司自本次通过高新技术企业重新认定 后，连续三年（即 2024 年、2025 年、2026 年）将继续享受高新技术企业的相关税 收优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。 2024 年度公司已按 15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响 2024 年度经营业绩。 ...

实际控制人减持股份预披露公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-004 合计持有本公司股份 42,256,270 股（占本公司总股本比例 23.66%，占剔除公 司回购专用账户股份数量后的总股本比例 24.06%)的实际控制人任凤娟女士、汤建 康先生计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（即 2025 年 4 月 3 日至 2025 年 7 月 2 日），以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过 1,747,700 股（占 剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本比例 0.99%）。 公司于近日收到实际控制人任凤娟女士、汤建康先生出具的《关于股份减持计 划告知函》，现将有关内容告知如下： 一、股东的基本情况 神宇通信科技股份公司 实际控制人减持股份预披露公告 公司实际控制人任凤娟、汤建康保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： （一）股东的名称：任凤娟、汤建康 （二）股东持股情况：截至本公告日，任凤娟持有本公司股份 36,392,600 股， 占公司总 ...

神宇通信科技股份公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于变更签字注册会计师的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-003 关于变更签字注册会计师的公告 三、本次变更签字注册会计师独立性及诚信情况 雷丹卉女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情 形，最近三年均未因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监管措施和自律监管措 施、纪律处分。本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2024年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。 四、备查文件 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"或"神宇股份"）于2024年4月12日 召开了公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意聘请天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司2024年度审计机构，具体内容详见 公司于2024年4月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.c ...