神宇股份（300563）公告，公司于近日在江阴市自然资源和规划局举办的国有建设用地使用权挂牌出让 活动中，经公开竞价，以人民币2241万元的成交价竞得地块编号为澄地2025-G-C-003号的国有建设用地 使用权，并与江阴市自然资源和规划局于2025年4月15日签署了《国有建设用地使用权出让合同》。该 地块位于江阴市城东街道石牌港东、梭子河南、凤定路西，出让土地面积为66708平方米，宗地用途为 一类工业用地，土地使用权出让年限为50年。 ...

神宇通信科技股份公司 关于公司竞得土地使用权并签署国有建设用地出让合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司发展战略规划，为满足公司经营需求，神宇通信科技股份公司（以下 简称"公司"）于近日在江阴市自然资源和规划局举办的江阴市国有建设用地使用 权挂牌出让活动中，经公开竞价，以人民币 2,241.00 万元的成交价竞得地块编号为 澄地 2025-G-C-003 号的国有建设用地使用权，并与江阴市自然资源和规划局于 2025 年 4 月 15 日签署了《国有建设用地使用权出让合同》（以下简称"《出让合 同》"）。 关于公司竞得土地使用权并签署国有建设用地出让合同的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-025 根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等制度的有关规定，公司本次土地 使用权竞拍事项在公司总经理审批权限内，无需提交董事会或股东大会审议。本次 土地使用权竞拍事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 一、《出让合同》主要内容 6、宗地用途：一类工业用地 1 1、出 ...

编号：2025-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 线上参与公司 2024 年度网上业绩说明会的全体投资者 | | 及人员姓名 | | | 时 间 | 年 月 日 2025 4 10 15:00-17:00 | | 地 点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 董事长 任凤娟女士； | | 上市公司接待 | 副董事长兼总经理 汤晓楠女士； | | 人员姓名 | 董事会秘书兼财务总监 顾桂新先生； | | | 独立董事 汪激清先生。 | | | 此次业绩说明会对投资者关心的问题进行了解答，具体如下： | | | 1.公司 2024 年营业收入同比增长 16.17%，请问这一增长主要得益于哪 | | | 些产品或业务板块？这些增长点在未来是否具有可持续性？ | | | 答:您好，2024 年营业收入同比增长主要得益于公司射频同轴电缆业务 ...

中国经济网北京3月28日讯神宇股份（300563）(300563.SZ)昨日晚间披露向不特定对象发行可转换公司 债券预案。本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币50,000.00万元(含 50,000.00万元)，扣除发行费用后将全部用于智能领域数据线建设项目。 | | | | | | | - LIA / 4/ 4 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 本次募集资金投入额 | | | 智能领域数据线建设项目 | 50,426.42 | 50,000.00 | | | 合计 | 50.426.42 | 50,000.00 | 本次发行证券的种类为可转换为公司人民币普通股(A股)股票的可转换公司债券。本次发行的可转换公 司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张 面值为人民币100.00元，期限为自发行之日起六年。 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权 公司董事会(或董事会授权人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐 ...

提名人神宇通信科技股份公司董事会现就提名沈永锋为神宇通信科技股 份公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 神宇通信科技股份公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过神宇通信科技股份公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 神宇通信科技股份公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所 ...

关于监事会非职工代表监事换届选举的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-021 神宇通信科技股份公司 关于监事会非职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）第五届监事会成员任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定， 公司按照相 关法律程序进行监事会换届选举。 公司第六届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事1名、职工代表监 事2名。2025年3月26日，公司召开第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监 事会同意提名姜丽女士为公司第六届监事会非职工代表监事（监事候选人简历详 见附件）。 经审查，上述候选人具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要 求。上述监事候选人尚需提交公司2024年度股东大会审议，监事任期自股东大会 审议通过之日起三年，与公司2025年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监 事共同组成公司第六届监事会。为确保监事会的正常运行， ...

神宇通信科技股份公司 2024年度财务决算报告 各位董事： （一）财务状况 1、资产结构 单位：万元 | 项 | 目 | 2024 | 年 12 | 月 31 | 日 | 2023 | 年 12 月 31 | 变动额 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 日 | | | | 资产总计 | | | | 131,416.12 | | | 128,425.22 | 2,990.90 | 2.33% | | 流动资产合计 | | | | 84,830.81 | | | 82,809.48 | 2,021.33 | 2.44% | | 货币资金 | | | | 26,619.60 | | | 27,247.16 | -627.56 | -2.30% | | 交易性金融资产 | | | | | 0 | | 123.81 | -123.81 | -100.00% | | 应收票据 | | | | 7,539.43 | | | 7,174.35 | 365.08 | 5.09% | | 应收 ...

编制单位：神宇通信科技股份公司 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占用资 | 2024 年度占用累计发生 | 2024 | 年度占用资金 | 2024 | 年度偿还累 | 2024 年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 的会计科目 | | 金余额 | 金额（不含利息） | | 的利息（如有） | | 计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | ...

神宇通信科技股份公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，现将对公司聘请的会计师事务所履行监督 职责的情况汇报如下： 一、评估外部审计机构的独立性和专业性 公司审计委员会对公司委托的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工 作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作 的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 4 月 2 日，公司第 五届董事会审计委员会第十次会议审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构 的议案》，同意续聘天职国际为公司 2024 年度财务审计机构，并同意提交公司董 事会审议。 二、与天职国际讨论和沟通相关审计事项 在报告期内，审计委员会与天职国际保持了密切的沟通和协调。审计委员会 就公司 2024 年度财务报告的审计事项与天职国际进行了详细的讨论，并共同制 定了审计工作的具 ...

提名人神宇通信科技股份公司董事会现就提名汪激清为神宇通信科技股 份公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 神宇通信科技股份公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过神宇通信科技股份公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 神宇通信科技股份公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所 ...