股票简称：神宇股份 股票代码：300563 神宇通信科技股份公司 （Shenyu Communication Technology Inc.） （江苏省江阴市长山大道 22 号） 向不特定对象发行可转换公司债券并 在创业板上市 募集说明书摘要 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2025 年 12 月 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、特别风险提示 本公司提请投资者仔细阅读募集说明书"第三节 风险 ...

证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-072 神宇通信科技股份公司 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮 网（http://www.cninfo.com.cn）查询。 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"神宇股份"或"发行人"）向不特定对 象发行 50,000.00 万元可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可 〔2025〕2409 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2025 年 12 月 10 日， T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东实行 优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证 券交易所交易系统网上发行的方式进行。 三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。 敬请广大投资者关注。 特此公告。 为便于投资者了解神宇股份本次向不特定对象发行可转换 ...

股票简称：神宇股份 股票代码：300563 神宇通信科技股份公司 （Shenyu Communication Technology Inc.） （江苏省江阴市长山大道 22 号） 向不特定对象发行可转换公司债券并 在创业板上市 募集说明书 保荐机构（主承销商） 公告日期：2025 年 12 月 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、特别风险提示 本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"第三 ...

向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-070 神宇通信科技股份公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"发行人"、"公司"或"神宇股份"）向 不特定对象发行 5.00 亿元可转换公司债券（以下简称"本次发行"、"神宇转债"、 "可转债"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2409 号文同意注册。 本次发行的神宇转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东实行优先配 售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）交易系统网上向社会公众投资者发行。 本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书全文及相关资料可在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 一、本次发行的基本情况 （一）本次发行的证券类型 本次发行证券的种类为可转换为公司人 ...

上海市广发律师事务所 关于神宇通信科技股份公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 | 一、关于发行人本次发行的批准和授权 | 6 | | --- | --- | | 二、关于发行人本次发行的主体资格 | 6 | | 三、关于发行人本次发行的实质条件 | 7 | | 四、关于发行人的设立 | 13 | | 五、关于发行人的独立性 | 14 | | 六、关于发行人的发起人和股东 | 17 | | 七、关于发行人的股本及其演变 | 19 | | 八、关于发行人的业务 | 21 | | 九、关于关联交易及同业竞争 | 22 | | 十、关于发行人的主要财产 | 34 | | 十一、关于发行人的重大债权债务 | 37 | | 十二、关于发行人的重大资产变化及收购兼并 | 38 | | 十三、关于发行人公司章程的制定与修改 | 39 | | 十四、关于发行人股东大会、 ...

保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 关于神宇通信科技股份公司 向不特定对象发行可转换公司债券并 在创业板上市之 发行保荐书 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于神宇通信科技股份公司向不特定对象 发行可转换公司债券并在创业板上市之 发行保荐书 神宇通信科技股份公司（以下简称"发行人"、"神宇股份"）申请向不特定 对象发行可转换公司债券并在创业板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称《再融资注册办法》）等相关的法律、法规的 有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联 合证券"、"保荐人")作为其本次发行的保荐人，吕复星和李骏作为具体负责推 荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人吕复星和李骏承诺：本保荐人和保荐代表 人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 发行保荐书 第一节 本 ...

花园师 神宇通信科技股份公司 向不特定对象发行可转换公司债券 信用评级报告 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 编号:CCXI-20251810D-01 CHINA CHENGXIN INTERNATIONAL CREDIT RATING CO.,LTD. 6-8- 神宇诵信科技股份公司 向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告 司官 跟踪评级安排 上公司 项目负责人:杨 锐 ryang@ccxi.com.cn 项目组成员:王雨涵 yhwang.christine@ccxi.com.c 评级总监: 电话:(027)87339288 2 /// 6-8-2 ● 本次评级为委托评级,中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 ● 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息,以及其他根据监管规定收集的信息,中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析,但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 ● 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务,有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 ...

一、董事会会议召开情况 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2025年12月8日15时10分在公司 一楼会议室以现场方式召开第六届董事会第五次会议。会议通知于2025年12月6日以 专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长任凤娟女士主持，会议应出席董 事8人，实际出席董事8人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会 议合法有效。 二、会议审议情况 第六届董事会第五次会议决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-069 神宇通信科技股份公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2025〕2409 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 根据公司股 ...

Group 1: Data Center Short-Distance Transmission Solutions - AOC (Active Optical Cable) is defined as an integrated optical fiber cable with built-in optical transceiver modules at both ends, functioning as a complete product of optical modules, fiber, and connectors, primarily used for interconnection between racks with a transmission distance of up to 100 meters [1][20]. - DAC (Direct Attach Copper) is a passive copper cable without built-in chips, designed for physical connections using copper conductors to transmit electrical signals, mainly used for connections within cabinets, with a very short transmission distance of up to 3 meters due to high-frequency signal attenuation [1][20]. - ACC (Active Copper Cable) integrates a signal driver (Redriver chip) at the receiving end to amplify and equalize the signal, providing a balanced solution in terms of performance, cost, and power consumption [1][20]. - AEC (Active Electrical Cable) is a high-performance active copper cable that integrates a retimer chip at both ends, allowing for more precise signal compensation and extending the transmission distance to 10 meters, filling the gap between DAC and AOC [1][20]. Group 2: AEC Supply Landscape - Major overseas manufacturers in the AEC market include Credo, Amphenol, Broadcom, Molex, and Marvell, with Credo being the global leader and standard setter, supplying to Microsoft and Amazon [4][13]. - Amphenol is recognized as a leading global connector manufacturer and a primary supplier of copper cables to NVIDIA [5][14]. - Domestic leading manufacturers include Wolong Nuclear Materials, which ranks first in domestic revenue for high-speed communication cables and supplies AEC materials to Amphenol, Molex, and TE Connectivity [6][15]. - Other notable domestic players include Shenyu Co., a leader in high-frequency RF coaxial cables supplying AEC materials to Amphenol, and Zhaolong Interconnect, which focuses on high-speed interconnection in data centers [6][16][17]. - Changxin Bochuang is developing a full-stack optoelectronic interconnection solution, supplying AOC, AEC, and MPO through its subsidiary [6][18]. - Xinya Electronics specializes in high-frequency and high-speed data cables, collaborating with Amphenol to develop a new structure copper cable that overcomes traditional manufacturing dependencies [6][19].

Group 1: Superhard Materials Sector - The superhard materials sector experienced a significant surge, with the sector index rising over 6% during trading. Notable stocks included Sifangda, which rose by 19.84%, and Huanghe Xuanfeng, which hit the daily limit [2][3] - Superhard materials, including synthetic diamonds and cubic boron nitride, are critical for high-end manufacturing and advanced technologies in China. They are considered strategic materials essential for national technological progress and industrial security [2] - The market potential for synthetic diamonds is expected to grow significantly, with projections indicating a billion-level growth space by 2025, driven by applications in cutting-edge fields such as nuclear fusion and 6G cooling technologies [2] Group 2: Copper Cable High-Speed Connection Sector - The copper cable high-speed connection sector also saw substantial movement, with Xinke Materials hitting the daily limit and Zhaolong Interconnect rising over 14% [4] - Credo, a leading company in the active copper cable (AEC) sector, reported earnings that exceeded market expectations, with a revenue increase of 272% year-over-year for Q2 of FY2026, reaching $268 million [4][5] - The demand for high-speed data storage in AI systems is increasing, with projections indicating a 45% compound annual growth rate for global AEC sales from 2024 to 2028, highlighting the sector's growth potential [5]