上海市广发律师事务所 关于神宇通信科技股份公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 | 一、关于发行人本次发行的批准和授权 | 6 | | --- | --- | | 二、关于发行人本次发行的主体资格 | 6 | | 三、关于发行人本次发行的实质条件 | 7 | | 四、关于发行人的设立 | 13 | | 五、关于发行人的独立性 | 14 | | 六、关于发行人的发起人和股东 | 17 | | 七、关于发行人的股本及其演变 | 19 | | 八、关于发行人的业务 | 21 | | 九、关于关联交易及同业竞争 | 22 | | 十、关于发行人的主要财产 | 34 | | 十一、关于发行人的重大债权债务 | 37 | | 十二、关于发行人的重大资产变化及收购兼并 | 38 | | 十三、关于发行人公司章程的制定与修改 | 39 | | 十四、关于发行人股东大会、 ...

保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 关于神宇通信科技股份公司 向不特定对象发行可转换公司债券并 在创业板上市之 发行保荐书 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于神宇通信科技股份公司向不特定对象 发行可转换公司债券并在创业板上市之 发行保荐书 神宇通信科技股份公司（以下简称"发行人"、"神宇股份"）申请向不特定 对象发行可转换公司债券并在创业板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称《再融资注册办法》）等相关的法律、法规的 有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联 合证券"、"保荐人")作为其本次发行的保荐人，吕复星和李骏作为具体负责推 荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人吕复星和李骏承诺：本保荐人和保荐代表 人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 发行保荐书 第一节 本 ...

花园师 神宇通信科技股份公司 向不特定对象发行可转换公司债券 信用评级报告 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 编号:CCXI-20251810D-01 CHINA CHENGXIN INTERNATIONAL CREDIT RATING CO.,LTD. 6-8- 神宇诵信科技股份公司 向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告 司官 跟踪评级安排 上公司 项目负责人:杨 锐 ryang@ccxi.com.cn 项目组成员:王雨涵 yhwang.christine@ccxi.com.c 评级总监: 电话:(027)87339288 2 /// 6-8-2 ● 本次评级为委托评级,中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 ● 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息,以及其他根据监管规定收集的信息,中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析,但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 ● 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务,有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 ...

一、董事会会议召开情况 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2025年12月8日15时10分在公司 一楼会议室以现场方式召开第六届董事会第五次会议。会议通知于2025年12月6日以 专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长任凤娟女士主持，会议应出席董 事8人，实际出席董事8人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会 议合法有效。 二、会议审议情况 第六届董事会第五次会议决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-069 神宇通信科技股份公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2025〕2409 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 根据公司股 ...

Group 1: Data Center Short-Distance Transmission Solutions - AOC (Active Optical Cable) is defined as an integrated optical fiber cable with built-in optical transceiver modules at both ends, functioning as a complete product of optical modules, fiber, and connectors, primarily used for interconnection between racks with a transmission distance of up to 100 meters [1][20]. - DAC (Direct Attach Copper) is a passive copper cable without built-in chips, designed for physical connections using copper conductors to transmit electrical signals, mainly used for connections within cabinets, with a very short transmission distance of up to 3 meters due to high-frequency signal attenuation [1][20]. - ACC (Active Copper Cable) integrates a signal driver (Redriver chip) at the receiving end to amplify and equalize the signal, providing a balanced solution in terms of performance, cost, and power consumption [1][20]. - AEC (Active Electrical Cable) is a high-performance active copper cable that integrates a retimer chip at both ends, allowing for more precise signal compensation and extending the transmission distance to 10 meters, filling the gap between DAC and AOC [1][20]. Group 2: AEC Supply Landscape - Major overseas manufacturers in the AEC market include Credo, Amphenol, Broadcom, Molex, and Marvell, with Credo being the global leader and standard setter, supplying to Microsoft and Amazon [4][13]. - Amphenol is recognized as a leading global connector manufacturer and a primary supplier of copper cables to NVIDIA [5][14]. - Domestic leading manufacturers include Wolong Nuclear Materials, which ranks first in domestic revenue for high-speed communication cables and supplies AEC materials to Amphenol, Molex, and TE Connectivity [6][15]. - Other notable domestic players include Shenyu Co., a leader in high-frequency RF coaxial cables supplying AEC materials to Amphenol, and Zhaolong Interconnect, which focuses on high-speed interconnection in data centers [6][16][17]. - Changxin Bochuang is developing a full-stack optoelectronic interconnection solution, supplying AOC, AEC, and MPO through its subsidiary [6][18]. - Xinya Electronics specializes in high-frequency and high-speed data cables, collaborating with Amphenol to develop a new structure copper cable that overcomes traditional manufacturing dependencies [6][19].

Group 1: Superhard Materials Sector - The superhard materials sector experienced a significant surge, with the sector index rising over 6% during trading. Notable stocks included Sifangda, which rose by 19.84%, and Huanghe Xuanfeng, which hit the daily limit [2][3] - Superhard materials, including synthetic diamonds and cubic boron nitride, are critical for high-end manufacturing and advanced technologies in China. They are considered strategic materials essential for national technological progress and industrial security [2] - The market potential for synthetic diamonds is expected to grow significantly, with projections indicating a billion-level growth space by 2025, driven by applications in cutting-edge fields such as nuclear fusion and 6G cooling technologies [2] Group 2: Copper Cable High-Speed Connection Sector - The copper cable high-speed connection sector also saw substantial movement, with Xinke Materials hitting the daily limit and Zhaolong Interconnect rising over 14% [4] - Credo, a leading company in the active copper cable (AEC) sector, reported earnings that exceeded market expectations, with a revenue increase of 272% year-over-year for Q2 of FY2026, reaching $268 million [4][5] - The demand for high-speed data storage in AI systems is increasing, with projections indicating a 45% compound annual growth rate for global AEC sales from 2024 to 2028, highlighting the sector's growth potential [5]

Core Viewpoint - The A-share market saw a significant rally in computing hardware stocks towards the end of trading, indicating strong investor interest and potential growth in this sector [1] Group 1: Stock Performance - Filin Kesi reached the daily limit up with a 20% increase [1] - Saiwei Electronics surged over 17% [1] - Other companies such as Zhaolong Interconnect, TeFa Information, Shenyu Co., and Dekeli also experienced notable gains [1]

Group 1 - The company Shenyu Co., Ltd. (300563) announced that it has completed the business registration change procedures [1] - The company has obtained a new business license issued by the Wuxi Data Bureau [1]

关于完成工商变更登记的公告 神宇通信科技股份公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开的第六 届董事会第四次会议、2025 年 11 月 12 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议 通过了《关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>的议案》，具体内容详见 中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《第六届董事会第四次会议决议公告》 （公告编号：2025-058）、《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2025-066）。 一、营业执照具体信息如下 近日，公司工商登记变更手续已办理完毕，并取得了由无锡市数据局换发的营 业执照，新取得的营业执照基本情况如下： 名称：神宇通信科技股份公司 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-068 含无线电发射装置及卫星电视广播地面接收设施）、金属材料、纺织原料、建材、 塑料颗粒、塑料制品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定 企业经营或禁止进出口 ...

神宇通信科技股份公司 章 程 二〇二五年十一月 | | 目录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | | 第二章经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | | 第三节股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东的一般规定 9 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | | 第二节 | 董事会 29 | | | 第三节 | 独立董事 32 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 3 ...