神宇通信科技股份公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，现将对公司聘请的会计师事务所履行监督 职责的情况汇报如下： 一、评估外部审计机构的独立性和专业性 公司审计委员会对公司委托的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工 作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作 的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 4 月 2 日，公司第 五届董事会审计委员会第十次会议审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构 的议案》，同意续聘天职国际为公司 2024 年度财务审计机构，并同意提交公司董 事会审议。 二、与天职国际讨论和沟通相关审计事项 在报告期内，审计委员会与天职国际保持了密切的沟通和协调。审计委员会 就公司 2024 年度财务报告的审计事项与天职国际进行了详细的讨论，并共同制 定了审计工作的具 ...

提名人神宇通信科技股份公司董事会现就提名汪激清为神宇通信科技股 份公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 神宇通信科技股份公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过神宇通信科技股份公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 神宇通信科技股份公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所 ...

神宇通信科技股份公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘刚作为神宇通信科技股份公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人神宇通信科技股份公司董事会提名为神宇通信科技 股份公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过神宇通信科技股份公司第五届董事会提名委员会或者独 ...

声明人汪激清作为神宇通信科技股份公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人神宇通信科技股份公司董事会提名为神宇通信科 技股份公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过神宇通信科技股份公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 神宇通信科技股份公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

神宇通信科技股份公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）以及《神宇通信科技股份公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则，勤勉尽责，公司 监事参加了股东大会，列席了董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合 规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理 和其他高级管理人员履行职责情况进行了监督，有效发挥了监事会职能。 一、对公司2024年度经营管理行为和业绩的基本评价 2024年，监事会严格按照《公司法》《证券法》以及《公司章程》《神宇通 信科技股份公司监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司 利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。公司监事会成员列席了2024年 历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责， 未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法 规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营 ...

神宇通信科技股份公司 未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 为进一步规划神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）利润分配及现金分 红有关事项，进一步细化《神宇通信科技股份公司章程》中关于利润分配政策的条 款，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督， 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定，结合公司的实际情况，公司 董事会制订了《神宇通信科技股份公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规 划》（以下简称"本规划"），规划具体如下： 一、股东回报规划制订考虑因素 董事会制订本规划遵循了相关法律法规及规章制度的规定，充分考虑和听取股 东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，以可持续发展和维护股东权益 为宗旨，坚持现金分红为主的基本原则，重视对社会公众股东的合理投资回报，以 当年度实现可供分配利润为基础向股东进行分配。 三、 公司未来三年（2025-2027 年）具体股东回报规划 （一）利润分配的基本原则 1、公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，根据分红规划，每 ...

神宇通信科技股份公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人沈永锋作为神宇通信科技股份公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人神宇通信科技股份公司董事会提名为神宇通信科 技股份公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过神宇通信科技股份公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

神宇通信科技股份公司 关于公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、投资情况概述 （一）交易目的 公司产品所使用的主要原材料包括铜、银、锡等金属，铜、银、锡均属于大宗 商品，市场化程度高，价格受到经济周期、市场供求、汇率等各因素的影响，变动 较大。如果未来原材料价格上涨，将会给公司的生产成本和经营业绩造成一定的影 响。公司为充分利用期货市场的套期保值功能，减少因原材料市场价格波动造成的 产品成本波动，促进产品成本的相对稳定，提升公司经营水平和盈利能力，保障公 司持续、健康发展，拟开展交易品种为铜、银、锡等与生产经营相关的原材料的期 货套期保值业务。 公司已建立商品期货套期保值业务内部控制和风险管理制度，具有与拟开展的 原材料期货套期保值业务的交易保证金相匹配的自有资金，严格按照深圳证券交易 所相关规定和公司《期货套期保值业务管理制度》的要求审慎操作，进行原材料期 货套期保值具有可行性。公司开展套期保值业务计划投入的保证金规模与自有资金、 经营情况和实际需求相匹配，不会影响正常经营业务。 公司以套期保值为目的，通过境内商品期货交易所期货合约开展交易，不做投 机性交易，所有交易行为均以正常生产经营为基础，以具 ...

关于公司开展期货套期保值业务的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-016 神宇通信科技股份公司 关于公司开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：铜、银、锡等金属是与公司生 产经营相关的原材料，为充分利用期货市场的套期保值功能，减少因原材料市场价 格波动造成的产品成本波动，促进产品成本的相对稳定，提升公司经营水平和盈利 能力，保障公司持续、健康发展，公司拟通过境内商品期货交易所期货合约开展铜、 银、锡等金属套期保值业务。 2、交易额度、交易期限：审议期限内预计持仓保证金额度上限为1,000万元。该 项业务采用滚动建仓方式，资金在上述额度内可循环滚动使用，但任一时点持仓保 证金余额不超过上述额度上限。所建立的套期保值标的以公司生产原材料实际使用 需求为基础，预计任一交易日持有的最高合约价值上限为1亿元。本次原材料期货套 期保值预计额度的使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月。 3、审议程序：公司第五届董事会第二十六次会议及第五届监事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）已于2025年3月28日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了2024年年度报告及其摘要，为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况，公司将于2025年4月10日（星 期四）下午15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举行2024年度网 上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，本次年度业绩说明会将采取网络远程 的方式举行，投资者可登录"价值在线"（www.ir-online.cn）参与本次说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长任凤娟女士、副董事长兼总经理 汤晓楠女士、董事会秘书兼财务总监顾桂新先生、独立董事汪激清先生。 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-012 神宇通信科技股份公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题， ...