关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 | 证券代码：300563 | 证券简称：神宇股份 | 公告编号：2026-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123262 | 债券简称：神宇转债 | | 神宇通信科技股份公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 （1）现场会议时间：2026 年 01 月 22 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:3 ...

第六届董事会第六次会议决议公告 | 证券代码：300563 | 证券简称：神宇股份 | 公告编号：2026-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123262 | 债券简称：神宇转债 | | 神宇通信科技股份公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2026年1月5日9时30分在公司一 楼会议室以现场方式结合通讯方式召开第六届董事会第六次会议。会议通知于2025 年12月31日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长任凤娟女士主持， 会议应出席董事8人，实际出席董事8人，独立董事沈永锋先生以通讯表决方式出席 了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议并通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司 2024 年度权益分派已于 2025 年 7 月 3 日实施完 ...

关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的公告 | 证券代码：300563 | 证券简称：神宇股份 | 公告编号：2026-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123262 | 债券简称：神宇转债 | | 神宇通信科技股份公司 关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限 制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）根据公司2023年第一次临时股东 大会授权，公司于2026年1月5日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于 作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》。现将 有关事项说明如下： 一、本期激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 6 月 2 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，会议审议通过 了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理 202 ...

关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2026-002 债券代码：123262 债券简称：神宇转债 神宇通信科技股份公司 关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）根据公司2023年第一次临时股 东大会授权，于2026年1月5日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于 调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 6 月 2 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，会议审议 通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案， 公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第十次会议，会议审议通过 ...

关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期以及预留授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 | 证券代码：300563 | 证券简称：神宇股份 | 公告编号：2026-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123262 | 债券简称：神宇转债 | | 神宇通信科技股份公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期以及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●本次符合归属条件的激励对象共 39 人，其中首次授予部分 36 人，预留授 予部分 6 人（其中 3 人同时系首次授予激励对象） ●本次拟归属的第二类限制性股票数量：270.60 万股，占目前公司总股本的 1.51%。其中首次授予部分第二个归属期限制性股票拟归属数量：197.10 万股， 占目前公司总股本的 1.10%；预留授予部分第一个归属期限制性股票拟归属数 量：73.50 万股，占目前公司总股本的 0.41% ●归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A ...

除 1 名首次授予的激励对象因离职而作废授予限制性股票外，本次拟归属的 39 名激励对象均符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规和规范 性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司 2023 年限制性股票激励计划 规定的激励对象范围，其作为公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象的主体 资格合法、有效，激励对象首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归 属期的归属条件已经成就。 神宇通信科技股份公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期 归属名单的核查意见 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》等相关法律、法规、规范 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于神宇通信科技股份公司使用自有资金支付募投项目部 分款项并以募集资金等额置换的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为神宇通信科技股份公司（以下简称"神宇股份"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，对神宇股份使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神宇通信科技股份公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2409 号）同意注册， 公司于 2025 年 12 月 11 日向不特定对象发行了可转换公司债券 5,000,000 张，每 张债券面值人民币 100 元。募集资金总额 500,000,000.00 元，扣除相关发行费用 6,892,168.98 元（不含税），实 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于神宇通信科技股份公司使用暂时闲置募集资金和自有 资金进行现金管理的核查意见 公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规的规定以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，与中信银行 股份有限公司无锡分行、华泰联合证券有限责任公司共同签署了《募集资金三方 监管协议》，对募集资金采取专户存储管理。 二、募集资金投资项目情况 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后拟投 资于以下项目： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为神宇通信科技股份公司（以下简称"神宇股份"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，对神宇股份使用暂时闲置募集资金及自有资金进 行现金管理进行了核查，核查情况及核查意见如下 ...

华泰联合证券有限责任公司 二、募集资金投资项目情况 根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》 1 中披露的募集资金总额扣除发行费用后拟投资于以下项目： 单位：万元 关于神宇通信科技股份公司以募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏神宇股份股份有限公司（以下简称"神宇股份"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对神宇股份以募集资金置换预先投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神宇通信科技股份公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2409 号）同意注册， 公司于 2025 年 12 月 11 日向不特定对象发行了可 ...

神 宇通 信 科技 股 份公 司 以 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 及 已 支 付发 行 费用 的 自筹 资 金专 项 鉴证 报 告 天 职业 字 [2025]46471 号 目 录 以募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的自筹资金专项鉴证报告 1 以募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的自筹资金专项说明 3 1 神宇通信科技股份公司 以募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的自筹资金专项鉴证报告 天职业字[2025]46471 号 神宇通信科技股份公司： 我们接受委托，对后附的神宇通信科技股份公司（以下简称"神宇通信"或"公司"）管 理层编制的截至 2025 年 12 月 17 日止《神宇通信科技股份公司以募集资金置换预先投入募投 项目资金及已支付发行费用的自筹资金专项说明》进行鉴证。 一、管理层的责任 神宇通信管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料 以及我们认为必要的其他证据；按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 ...