神宇通信科技股份公司 未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 为进一步规划神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）利润分配及现金分 红有关事项，进一步细化《神宇通信科技股份公司章程》中关于利润分配政策的条 款，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督， 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定，结合公司的实际情况，公司 董事会制订了《神宇通信科技股份公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规 划》（以下简称"本规划"），规划具体如下： 一、股东回报规划制订考虑因素 董事会制订本规划遵循了相关法律法规及规章制度的规定，充分考虑和听取股 东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，以可持续发展和维护股东权益 为宗旨，坚持现金分红为主的基本原则，重视对社会公众股东的合理投资回报，以 当年度实现可供分配利润为基础向股东进行分配。 三、 公司未来三年（2025-2027 年）具体股东回报规划 （一）利润分配的基本原则 1、公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，根据分红规划，每 ...

神宇通信科技股份公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人沈永锋作为神宇通信科技股份公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人神宇通信科技股份公司董事会提名为神宇通信科 技股份公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过神宇通信科技股份公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

神宇通信科技股份公司 关于公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、投资情况概述 （一）交易目的 公司产品所使用的主要原材料包括铜、银、锡等金属，铜、银、锡均属于大宗 商品，市场化程度高，价格受到经济周期、市场供求、汇率等各因素的影响，变动 较大。如果未来原材料价格上涨，将会给公司的生产成本和经营业绩造成一定的影 响。公司为充分利用期货市场的套期保值功能，减少因原材料市场价格波动造成的 产品成本波动，促进产品成本的相对稳定，提升公司经营水平和盈利能力，保障公 司持续、健康发展，拟开展交易品种为铜、银、锡等与生产经营相关的原材料的期 货套期保值业务。 公司已建立商品期货套期保值业务内部控制和风险管理制度，具有与拟开展的 原材料期货套期保值业务的交易保证金相匹配的自有资金，严格按照深圳证券交易 所相关规定和公司《期货套期保值业务管理制度》的要求审慎操作，进行原材料期 货套期保值具有可行性。公司开展套期保值业务计划投入的保证金规模与自有资金、 经营情况和实际需求相匹配，不会影响正常经营业务。 公司以套期保值为目的，通过境内商品期货交易所期货合约开展交易，不做投 机性交易，所有交易行为均以正常生产经营为基础，以具 ...

关于公司开展期货套期保值业务的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-016 神宇通信科技股份公司 关于公司开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：铜、银、锡等金属是与公司生 产经营相关的原材料，为充分利用期货市场的套期保值功能，减少因原材料市场价 格波动造成的产品成本波动，促进产品成本的相对稳定，提升公司经营水平和盈利 能力，保障公司持续、健康发展，公司拟通过境内商品期货交易所期货合约开展铜、 银、锡等金属套期保值业务。 2、交易额度、交易期限：审议期限内预计持仓保证金额度上限为1,000万元。该 项业务采用滚动建仓方式，资金在上述额度内可循环滚动使用，但任一时点持仓保 证金余额不超过上述额度上限。所建立的套期保值标的以公司生产原材料实际使用 需求为基础，预计任一交易日持有的最高合约价值上限为1亿元。本次原材料期货套 期保值预计额度的使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月。 3、审议程序：公司第五届董事会第二十六次会议及第五届监事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）已于2025年3月28日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了2024年年度报告及其摘要，为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况，公司将于2025年4月10日（星 期四）下午15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举行2024年度网 上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，本次年度业绩说明会将采取网络远程 的方式举行，投资者可登录"价值在线"（www.ir-online.cn）参与本次说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长任凤娟女士、副董事长兼总经理 汤晓楠女士、董事会秘书兼财务总监顾桂新先生、独立董事汪激清先生。 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-012 神宇通信科技股份公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题， ...

神宇通信科技股份公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定，公司截至 2024 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准神宇通信科技股份公司非公开发行股票的批复》（证 监许可[2019]2655 号）核准，公司 2020 年 5 月于深圳证券交易所向特定投资者非公开发行人 民币普通股（A 股）14,577,259 股，发行价为 24.01 元/股，募集资金总额为人民币 349,999,988.59 元， 扣除 承销及 保荐费 用人民币 15,750,000.00 元，余 额为人 民币 334,249,988.59 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 1,218,087.22 元，实际募集 资金净额为人民币 333,031,901.37 元。 该次募集资金到账时间为 2020 年 5 月 1 ...

关于变更公司注册资本等事项并修订《公司章程》的公告 除上述变更注册资本外，结合公司实际情况拟对《公司章程》的部分条款进行 修订。本次修订章程的具体内容如下： 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-018 神宇通信科技股份公司 关于变更公司注册资本等事项并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第五届 董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本等事项并修订<公司章 程>的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将有关事项公告如 下： 一、变更注册资本 由于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归 属已经完成，公司股份总数将由 177,682,526 股变为 178,564,526 股，注册资本将由 177,682,526 元变为 178,564,526 元。 鉴于上述股本及注册资本发生变化，根据《公司法》等法律法规的规定，公司 拟对《公司章程》中相关条款进行修订。 二、 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规要求，结合公司 实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、 勤勉尽责的态度，依法独立行使职权，全力保障股东、公司和员工的权益不受侵 犯。切实履行股东大会赋予董事会的职责，严格执行股东大会各项决议，内抓管 理，外拓市场，引进人才，积极创新，不断规范公司法人治理结构，提高公司整 体管控水平，推动公司高质量发展。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、 报告期内经营情况回顾 2024 年主要经营指标完成情况如下： 报告期内，公司主要围绕射频同轴电缆产品开展业务，实现营业收入 87,709.86 万元，同比上升 16.17%；实现归属于母公司所有者的净利润 7,954.05 万元，同比上升 57.67%。主要系（1）报告期内，市场需求旺盛，公司加大新产 品研发力度，不断拓展新产品，以满足多样化的市场需求，同时公司积极挖掘潜 在客户，成功引入新客户，在上述因素的共同作用下，公司销售订单量稳步增长， 营业收入增长，为业绩提升奠定了坚实基础；（2）公司第一季度出售了子公司 股权，增加投资收益；（3） ...

关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-013 神宇通信科技股份公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）本次续聘会计师事务所符合财政部、 国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于2025年3月26日召开了公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事 会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，同意 聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并提交 2024年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、 税务服务、法务与清算、信息技 ...