关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开第五届董事 会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，公司拟在确保不影响公司正常运营的情况下，使 用不超过3亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，现将有关事项公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）进行现金管理的目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下， 公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。 （二）额度及期限 公司拟使用不超过 3 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自 董事会审议通过之日起 12 个月内有效，理财产品的购买日需在上述授权期限内，理 财产品的到期日可超出上述授权期限，但单个理财产品的投资期限不得超过 12 个 月，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-022 ...

（一）财务状况 1、资产结构 神宇通信科技股份公司 2023年度财务决算报告 各位董事： 根据这一年来公司经营情况和财务状况，结合公司合并财务报表数据，编 制了2023年度财务决算报告，现汇报如下： 一、基本财务状况 公司2023年度财务决算财务报表，经天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）审计验证，出具天职业字[2024] 18746号标准无保留意见的审计报告，合并 财务报表反映的主要财务数据如下： 单位：万元 | 项 | 目 | 2023 年 12 月 31 | 2022 年 12 月 31 | 变动额 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 日 | 日 | | | | 资产总计 | | 128,425.22 | 132,733.33 | -4,308.11 | -3.25% | | 流动资产合计 | | 82,809.48 | 87,156.82 | -4,347.34 | -4.99% | | 货币资金 | | 27,247.16 | 5,113.93 | 22,133.23 | 432.80% | | 交易性金融资产 | | 123. ...

神宇通信科技股份公司董事会 2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日） 注：1、参与本激励计划的刘青先生、刘斌先生于 2024 年 4 月 12 日经公司召开的第五届董事 会第二十一次会议审议通过聘任为高级管理人员。 2、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量累计未超 过本激励计划草案公告日公司股本总额的 1%。公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股 票总数累计不超过本激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上有差异是由于四舍五入所造成。 神宇通信科技股份公司 二〇二四年四月十六日 一、总体情况 序 号 姓名 职务 获授的限制性股 票数量（万股） 占授予限制 性股票总数 的比例 占本激励计划公 告时公司股本总 额的比例 1 顾桂新 董秘、财务总监 50 6.00% 0.28% 2 刘青 副总经理 39 4.68% 0.22% 3 刘斌 副总经理 37 4.44% 0.21% 核心管理人员和核心技术（业务）骨 干（3人） 21 2.52% 0.12% 合计 147 17.63% 0.82% 二、具体情况 序 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：神宇通信科技股份公司 会计机构负责人：何希 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占用资 | 2023 年度占用累计发 | 2023 | 年度占用资金 | 2023 年度偿还累 | 2023 | 年期末占 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | | 金余额 | 生金额（不含利息） | | 的利息（如有） | 计发生金额 | | 用资金余额 | 成原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | | 及其附 ...

神宇通信科技股份公司 独立董事奚海清 2023 年度的述职报告 2023 年度，在本人的任职期间，公司共召开了 11 次董事会和 4 次股东大会， 本人亲自出席了 11 次董事会和 4 次股东大会，无缺席或连续两次未亲自出席会 议的情况，无委托其他董事出席会议的情况。本人积极参加公司召开的董事会和 股东大会，本人认为，2023 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合 法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。本人本着勤勉务实和诚 信负责的原则，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合 理建议，为董事会的正确决策发挥了积极作用，本年度本人对董事会会议的全部 议案均投了同意票，无反对或弃权的情形。本人谨慎、认真地行使了公司所赋予 独立董事的权利。 2、出席董事会专门委员会情况 报告期内，本人作为第五届董事会提名委员会主任委员，主持提名委员会的 日常工作，根据需要，2023 年度共召集召开提名委员会 3 次，本人对候选人的 资料进行了认真审核并发表了明确意见，与其他提名委员会委员也进行了充分沟 通讨论，积极推进公司核心团队的建设。 各位股东及股东代表： 2023 年，本人作为神宇通信科 ...

关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-026 神宇通信科技股份公司 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及 调整回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开第五届董 事会第二十一次会议及第五届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于回购注 销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于调整2022年限制性股 票激励计划回购价格的议案》等相关议案，现就有关事项公告如下： 一、 公司2022年限制性股票激励计划已履行的相关程序 2022 年 3 月 1 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理限制性股票激励计划有关事宜的议案》等与本次股权激励计划有关的议案，公 ...

证券简称：神宇股份 证券代码：300563 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 神宇通信科技股份公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、独立财务顾问意见 6 | | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 | 6 | | （二）本次实施的限制性股票激励计划与股东大会审议通过的限制性股票激 | | | 励计划差异情况 | 7 | | （三）本次限制性股票授予条件成就的情况说明 | 8 | | （四）本次授予情况 | 9 | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 | 111 | | （六）结论性意见 | 12 | | 五、备查文件及咨询方式 13 | | | （一）备查文件 | 133 | | （二）咨询方式 | 133 | 一、释义 3 1. 神宇股份、本公司、公司、上市公司：指神宇通信科技股份公司。 2. 激励计划、本激励计划、本计划：指神宇通信科技股份公司 2023 年限制性 股票激励计划 ...

关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开第五届董事 会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行证券投资的议案》，公司拟在确保不影响公司正常运营的情况下，使 用不超过1亿元（含本数）的闲置自有资金进行证券投资，现将有关事项公告如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营及主营业务 发展的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行证券投资。 （二）投资金额及投资期限 公司拟使用不超过 1 亿元（含本数）闲置自有资金进行证券投资，使用期限自 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使 用。投资获取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投资金额内。 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-024 神宇通信科技股份公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）投资方式 在有效期和额度范围内，公司董 ...

神宇通信科技股份公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、证券监督管理部门的相关要求 及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事 务所（以下简称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由审计委员会审议同意后，提交董事 会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会和股东大会审议前聘请会计师 事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》的规定，应当具有 证券期货相关业务资格，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制 度； （三）熟悉国家有关财务 ...

神宇通信科技股份公司董事会 神宇通信科技股份公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 要求，神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 奚海清、汪激清、刘刚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事奚海清、汪激清、刘刚的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 二〇二四年四月十六日 1 ...