股票交易异常波动公告 神宇通信科技股份公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票（证券简称：神宇股份，证券代码：300563）交易价格在 2024 年 9 月 30 日、2024 年 10 月 8 日、2024 年 10 月 9 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏 离值累计超过 30%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注及核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会进行了全面自查，并通过电话及 现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东、公司全体董 事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息。 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-051 5、股票异常波动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。 三、是否存在应披露而未披 ...

2024 年半年度分红派息实施公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-050 神宇通信科技股份公司 2024年半年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的股份 2,904,150 股不参与本次权益分派。本次权益分派将以公司现有总股本 177,682,526 股剔除回购专用证券账户中的 2,904,150 股后的 174,778,376 股为基数，向全体股 东按每 10 股派发现金股利人民币 0.70 元（含税），合计派发现金股利 12,234,486.32 元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前总股份发生变化的，公司拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额。 2、本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按公司总股本（含回购股份）折 算的每10股现金分红（含税）=实际现金分红总额/总股本*10=12,234,486.32元 /177,682,526股*10股=0.688558元(保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入)。 ...

关于越南孙公司完成注册登记的公告 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开的第五 届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立香港全资子公司并进行再投资的议案》， 同意通过设立香港全资子公司在越南投资新设子公司，从事通信线缆的研发、生产、 销售业务，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于设立香 港全资子公司并进行再投资的公告》（公告编号：2023-053）。 二、对外投资进展情况 公司于近期完成了越南孙公司境外投资备案手续，并取得了由江苏省商务厅出 具的《企业境外投资证书》、无锡市发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案 通知书》以及越南北宁省工业区管理委员会签发的《投资登记证》。 近日，公司完成了越南孙公司的注册登记手续，并取得了由越南北宁省规划投 资部商业登记处签发的的营业登记证明书，具体情况如下： 名称：SHEN YU (VIETNAM) COMPANY LIMITED 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-049 神宇通信科技股份公司 关于越南孙公司完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ...

编制单位：神宇通信科技股份公司 单位：人民币万元 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占用资 | 2024年1-6月占用累计 | 2024 年 | 1-6 | 月占用 | 2024 年 | 1-6 | 月偿 | 2024 年 6 | 月末 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | | 金余额 | 发生金额（不含利息） | | 资金的利息（如有） | | | 还累计发生金额 | | 占用资金余额 | | 成原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | ...

证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-044 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日13时在公司一楼 会议室以现场方式召开第五届监事会第二十次会议。会议通知于2024年8月16日以专 人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席王曹洪主持，会议应出席监 事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》； 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神宇通信科技股份公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 经审核，公司监事会认为：2024年中期现金分红事项是根据公司的实际生产经 1 第 ...

关于公司2024年半年度分红方案的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-045 神宇通信科技股份公司 关于2024年中期现金分红方案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 《公司章程》等规定，为充分考虑对投资者的回报，结合公司2024年度实际生产经 营情况及未来发展前景，神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2024年8 月26日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过《关 于2024年中期现金分红方案的议案》，具体情况如下： 一、本次中期现金分红方案的基本情况 公司2024年1-6月母公司实现的净利润为56,252,651.18元，提取盈余公积 5,625,265.12元后，截至2024年6月30日未分配利润为407,071,405.06元。公司2024 年1-6月合并报表归属于上市公司股东的净利润为57,214,507.05元，截至2024年6 月30日未分配利润为415,055,357.60元（未经审计）。 ...

神宇通信科技股份公司 2024 年半年度报告全文 神宇通信科技股份公司 2024 年半年度报告 2024-048 2024 年 8 月 1 神宇通信科技股份公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人汤晓楠、主管会计工作负责人顾桂新及会计机构负责人(会计 主管人员)何希声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"部分描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者 注意并仔细阅读。 公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 现 有 总 股 本 177,682,526 股剔除回购专用证 ...

第五届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-043 神宇通信科技股份公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日9时30分在公司 一楼会议室以现场方式召开第五届董事会第二十三次会议。会议通知于2024年8月16 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由任凤娟女士主持，会议应出席董事7 人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神 宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 公司董事会经审议认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要所载内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 《神宇通信科技股份公司 2024 年半年 ...

神宇通信科技股份公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司总经理任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作 的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作 ...

股票交易异常波动公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-042 神宇通信科技股份公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）近期股票涨幅与创业板综合指数涨 幅存在较大偏离，根据中证指数有限公司的最新数据显示，公司所属通信系统设备 及组件行业静态市盈率为 32.70（截至 2024 年 7 月 8 日），公司的静态市盈率为 120.32，高于公司所处行业的平均水平。近期公司股票价格涨幅较大，换手率较高， 存在市场情绪过热的情形，可能存在非理性炒作，公司敬请广大投资者注意二级市 场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票（证券简称：神宇股份，证券代码：300563）交易价格在 2024 年 7 月 5 日、2024 年 7 月 8 日、2024 年 7 月 9 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值 累计超过 30%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动情形。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对 ...