神宇通信科技股份公司 2024 年度内部控制自我评价报告 神宇通信科技股份公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当 ...

证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-020 关于董事会换届选举的公告 神宇通信科技股份公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会成员任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关 法律程序进行董事会换届选举。 2025年3月26日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会 同意提名任凤娟女士、汤晓楠女士、陈宏先生、陆嵘华先生为公司第六届董事会 非独立董事；提名刘刚先生、汪激清先生、沈永锋先生为公司第六届董事会独立 董事。（上述董事候选人简历详见附件） 刘刚先生、汪激清先生、沈永锋先生已取得独立董事资格证书，独立董事的 任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议。 公司第五届董事会提名委员会对上述董事候选人的资格进行了审核，上述董 事候 ...

对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 要求，神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 奚海清、汪激清、刘刚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事奚海清、汪激清、刘刚的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 神宇通信科技股份公司董事会 二〇二五年三月二十八日 1 神宇通信科技股份公司董事会 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综 合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 神宇通信科技股份公司 公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，神宇通 信科技股份公司（以下简称"公司"）现对聘请的天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）2024 年度履职情况进行了评估。具体情况如下： 截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格， ...

关于召开 2024 年度股东大会的通知 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-008 神宇通信科技股份公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《神宇通信科技股 份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，经神宇通信科技股份公司（以下 简称"公司"）第五届董事会第二十六次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 8 日（星 期四）召开公司 2024 年度股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、召集人：公司董事会，公司第五届董事会第二十六次会议已审议通过了关于 召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投 ...

第五届监事会第二十三次会议决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-007 神宇通信科技股份公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日13时在公司一楼 会议室以现场并结合通讯方式召开第五届监事会第二十三次会议。会议通知于2025 年3月14日以专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席王曹洪主持， 会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事谢俊杰先生以通讯表决方式出席了本 次会议，公司高级管理人员和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议 合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本 项议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 《神宇通信科技股份公司 2024 年度监事会工作 ...

第五届董事会第二十六次会议决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-006 神宇通信科技股份公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日9时30分在公司 一楼会议室以现场方式结合通讯方式召开第五届董事会第二十六次会议。会议通知 于2025年3月14日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长任凤娟女士主 持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，独立董事奚海清先生以通讯表决方式 出席了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议 合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 （二）审议并通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 ...

关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-014 神宇通信科技股份公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开了第五届 董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，表决 结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。本项议案已经公司董事会、监事会审议通 过，尚需提交公司2024年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 二、2024年度利润分配预案的主要内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现 归属于母公司的净利润79,540,451.02元，母公司实现净利润81,618,444.07元，提取10% 的法定盈余公积8,161,844.41元，加上母公司以前年度滚存未分配利润391,286,907.00 元，减去2023年度和2024年中期现金分红47,098,361.52元，截至2024年12月31日，母 公司可供 ...

关于 2025 年中期分红安排的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-019 神宇通信科技股份公司 关于2025年中期分红安排的公告 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议 在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 二、相关审批程序 公司 2025 年 3 月 26 日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二 十三次会议，分别审议通过了《关于 2025 年中期分红安排的议案》，并同意将该事 项提交公司 2024 年度股东大会审议。 三、风险提示 2025 年中期分红安排尚需经公司 2024 年度股东大会审议批准后方可生效，敬 请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）根据中国证监会《上市公司章程指 引（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》 和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订） ...

（江苏省江阴市长山大道 22 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 神宇通信科技股份公司 二〇二五年三月 1 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者 自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批、注册部门对于本次向不特定对象发行可转 换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准、核准或注册。本预案所述本次向 不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及 深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。 2 释义 在本预案中，除非文中另有说明，下列简称具有如下特定含义： | 公司、 ...