2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 神宇通信科技股份公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，公司董事会对公司 2024 年度证 券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 （一）证券投资审议批准情况 2024 年 4 月 12 日，公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第 十八次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》， 同意公司在确保不影响公司正常运营的情况下，使用不超过 1 亿元（含本数） 的闲置自有资金进行证券投资，用于购买金融机构发行的中低风险的基金类理 财产品（如固收+型的非保本浮动收益型理财产品）、进行新股配售或者申购、 公开及非公开发行股票（股权）认购、证券（含股票、基金、债券等）的二级 市场交易等。上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度 和期限范围 ...

神 宇 通 信科 技 股份 公 司 控 股 股 东及 其 他关 联 方 资金 占 用情 况 的 专项说明 天职业字[2025]8353-2 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]8353-2 号 神宇通信科技股份公司董事会： 我们审计了神宇通信科技股份公司（以下简称"神宇股份"）财务报表，包括2024 年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2025年3月26日签署了标准无保留 意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，神宇股份编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是神宇股份管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务 ...

内部控制审计报告 天职业字[2025]8353-1 号 神宇通信科技股份公司全体股东： 神 宇 通 信科 技 股份 公 司 内部控制审 计 报告 天职业字[2025]8353-1 号 目 录 内部控制 审 计 报 告 1 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了神宇通信科技 股份公司（以下简称"神宇股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建 立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是神宇股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到 的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，神宇股份于 20 ...

神 宇 通 信科 技 股份 公 司 前 次 募 集资 金 使用 情 况 鉴证 报 告 天职业字[2025]15637 号 目 录 前次募集资金使用情况鉴证报告 1 前次募集资金使用情况报告 3 前次募集资金使用情况鉴证报告 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴 证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录 等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了 基础。 三、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供神宇股份向不特定对象发行可转换公司债券项目时使用，不得用作任何 其他目的。我们同意本鉴证报告作为神宇股份向不特定对象发行可转换公司债券项目的必备 文件，随其他申报材料一起上报。 四、鉴证意见 天职业字[2025]15637 号 神宇通信科技股份公司全体股东： 我们审核了后附的神宇通信科技股份公司（以下简称"神宇股份"）截至2024年12月31日 的《前次募集资金使用情况报告》。 一、管理层的责任 神宇股份管 ...

神宇通信科技股份公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）可转换公司债券 持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利义务，保障债券持有人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《可转换公司债券 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等法律、法规、规章和规范性文 件的有关规定及《神宇通信科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关约定，并结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《神宇通信科技股份公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债募集说明 书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"），债券持有人为 通过认购、交易、受让或其他合法方式取得并持有本次可转债的投资者。 公司将聘请本次可转债的保荐机构（主承销商）或其他经中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）认可的机构担任本期可转 ...

神宇通信科技股份公司 二〇二五年三月 章程 | 目录 | | --- | | 第一章总则 | | 第二章经营宗旨和范围 | | 第三章股份 | | 第一节股份发行 | | 第二节股份增减和回购 | | 第三节股份转让 | | 第四章股东和股东大会 | | 第一节股东 | | 第二节股东大会的一般规定 | | 第三节股东大会的召集 | | 第四节股东大会的提案与通知 | | 第五节股东大会的召开 | | 第六节股东大会的表决和决议 | | 第五章董事会 | | 第一节董事 | | 第二节董事会 | | 第六章经理及其他高级管理人员 | | 第七章监事会 | | 第一节监事 | | 第二节监事会 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节财务会计制度 | | 第二节利润分配 | | 第二节内部审计 | | 第三节会计师事务所的聘任 | | 第九章通知和公告 | | 第一节通知 | | 第二节公告 | | 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 第一节合并、分立、增资、减资 | | 第二节解散和清算 42 | | 第十一章修改章程 44 | 第一章总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 ...

各位股东及股东代表： 2024 年，本人作为神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和《神 宇通信科技股份公司章程》《神宇通信科技股份公司独立董事工作制度》的规定， 认真履行职责，积极出席公司相关会议，充分发挥自身专业优势及经验，认真审 议董事会及各专业委员会议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益， 维护了公司整体利益，现将本人 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 本人奚海清，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历， 律师。曾任江阴市律师事务所主任助理，无锡国立律师事务所副主任、江苏霞客 环保色纺股份有限公司独立董事、江苏法尔胜股份有限公司独立董事。1997 年 8 月至今，任江苏振强律师事务所主任。2019 年 5 月至今，任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 神宇通信科技股份公司 独立董事奚海清 2024 年度的述职报告 二、2024 年度履职情况 1、出席董事会、股东大 ...

一、独立董事基本情况 本人刘刚：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任 江阴长仪集团总经理办公司助理、国联证券江阴营业部研发部经理、江苏建伟 集团有限公司董事会办公室秘书、诺亚（中国）财富管理中心江阴分公司副总 经理、江苏新暨阳投资集团有限公司副总裁兼投资总监、山东瑞丰高分子材料 股份有限公司董事、江苏瑞元投资有限公司监事、江阴银信投资有限公司总经 理、无锡衍景股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人。现任江阴银证信息 科技有限公司总经理、江苏云峰科技股份有限公司监事会主席、江阴海达橡塑 股份有限公司独立董事、江苏必得科技股份有限公司独立董事、德罗智能（江 阴）科技有限公司董事、江阴市江胜投资企业(有限合伙) 执行事务合伙人。 2022 年 4 月至今，任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 神宇通信科技股份公司 独立董事刘刚 2024 年度的述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年，本人作为神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》 ...

神宇通信科技股份公司 第五届董事会独立董事第二次专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规的有关规定，我们作为神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"） 的独立董事，于 2025 年 3 月 26 日以现场方式结合通讯方式召开了第五届董事会 独立董事第二次专门会议，过半数独立董事推举汪激清作为本次会议主持人，会 议对公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事项进行了审议，并发表意见如 下: （一）《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 经审核，我们认为：根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律、法规及规范性文件的相关 规定，经自查，公司各项条件符合现行法律、法规及规范性文件中关于创业板上 市公司向不特定对象发行可转换公司债券的规定，具备向不特定对象发行可转换 公司债券的条件，一致同意将该议案并同意提交公司第五届董事会第二十六次会 议审议。 （二）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 经审核 ...