神宇通信科技股份公司 投资者关系管理制度 第一章 总体要求 第一条 为规范神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）投资者关系管 理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量， 切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司投资 者关系管理工作指引》和《神宇通信科技股份公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关法律法规和规章等，结合本公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责 ...

神宇通信科技股份公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范和完善神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构， 根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《神宇通 信科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 本规则所称董事是指经本公司股东会、职工代表大会选举产生的现任董事， 高级管理人员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第三条 公司证券投资部为提名委员会工作联系人，主要负责日常工作联络、 会议组织和下达、协调及督办提名委员会安排的任务等工作，公司其他部门根据 职能提供业务支撑工作。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 ...

神宇通信科技股份公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）期货套期保值 业务，有效防范和化解公司在生产经营活动中涉及的原材料的价格波动风险，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《公司章程》的有关规 定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所有控股子公司。 第三条 本制度所称"期货套期保值业务"是指自营经营范围内的套保业务， 仅限于生产经营所需的铜、银、铝等原材料，在订立远期产品销售合同、参与 投标且中标数量可以预计、远期产品销售数量可以预计时，预先以合适的价格 通过买入相应期货合约或订立远期采购合同进行套保；实际采购原材料时通过 卖出相应期货合约或执行远期采购合同实现套保。通过对冲，以锁定利润，达 到规避价格波动的目的。套期保值操作应坚持"品种相同、不超数量、月份相 同"的原则，不得进行投机和套利交易。在基差不合适、资金紧张的情况下， 也可以用期权套期保值，达到同样的效果。 第四 ...

神宇通信科技股份公司 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事除应当遵守本指引关于董事的一般规定外，还应当遵守本 节关于独立董事的特别规定。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第四条 本制度所称独立董事，公司独立董事是指不在公司担任除董事外的 其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第五条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参 加中国证监会及其授权机构所组织的培训。 第六条 担任独立董事应当符合下列基本条件： 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司 ...

第五条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传递的文件、音像、光 盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经公司董事会秘书审核同意（并 视信息重要程度报送公司董事会审核），方可对外报道、传送。 第二章 内幕信息及内幕人员的范围 第六条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及公 司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息，以及 《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。董事长是内幕信息保密工作的 主要负责人，董事会秘书负责组织实施内幕信息的保密工作和内幕信息知情人 登记入档事宜。董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，审计 委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司董事会办公室是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登 记备案工作的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司 等机构及新闻媒体、股东接待、咨询(质询)、服务工作。 第四条 公司及下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重大 ...

神宇通信科技股份公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）募集资金的管理 和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司募集资金监管规则》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本办法。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应 当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。募集资金投资境外项目 的，公司应当采取有效措施，确保境外项目募集资金的安全性和使用规范性，并 在募集资金存放、管理与使用情况专项报告中披露相关具体措施和实际效果。 募集资金投资项目采用与他人组建合资公司方式建设时，该合资公司应当参 考本办法制定相应的募集资金管理办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施 ...

神宇通信科技股份公司 董事会审计委员会年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，加强公司内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）在年报编制工作中的的作用，根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定 及《神宇通信科技股份公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等制度，结 合公司年报编制和披露实际情况，制定本工作制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和本工作制度的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开 展工作，保证公司年报的真实准确、完整和及时，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门关 于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第二章 审计委员会年报工作管理制度 第四条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： 第五条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否符合《证券法》的 要求，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"） 的从业资格进行检查。 第六条 公司年报审计工作的时间安 ...

章 程 神宇通信科技股份公司 二〇二五年十月 | | 目录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | | 第二章经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | | 第三节股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东的一般规定 9 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | | 第二节 | 董事会 29 | | | 第三节 | 独立董事 32 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 ...

第三条 公司证券投资部为审计委员会工作联系部门，主要负责日常工作联 络、会议组织和下达、协调及督办审计委员会安排的任务等工作，公司其他部门 根据职能提供业务支撑工作。 第二章 人员组成 神宇通信科技股份公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》以及《神宇通信科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第四条 公司审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理人员的董事， 由董事会选举产生或变更。其中独立董事2名，至少应有一名独立董事为会计专 业人士，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人 ...

神宇通信科技股份公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进公司规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事 会秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）等有关法律法规以及《神宇通信科技股份公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司与证券交易所的指定联络人。 第四条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及 本细则的有关规定，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，享受相关待遇， 对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 有下列情形之一的，不得担任公司董事会秘书： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； ...