关于披露简式权益变动报告书的提示性公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-040 神宇通信科技股份公司 关于披露简式权益变动报告书的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动为公司实际控制人减持，不触及要约收购，不会导致公司控制 权发生变化。 2、本次权益变动后，公司实际控制人任凤娟、汤建康、汤晓楠及其一致行动人 江阴市港汇科技信息有限公司（以下简称"港汇科技"）、江阴市博宇投资有限公 司（以下简称"博宇投资"）合计持有公司股份数量从 72,883,780 股减少至 71,425,930 股，合计持股比例从 40.82%减少至 40.00%，权益变动后的合计持股比 例触及 5%的整数倍。 3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治 理结构及持续经营产生重大影响。 近日，神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"或"神宇股份"）收到实际 控制人任凤娟、汤建康、汤晓楠及其一致行动人港汇科技、博宇投资出具的《简式 权益变动报告书》，现将有关事项公告如下： 一、本次权益变动的基本情况 1、2025 ...

神宇通信科技股份公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：神宇通信科技股份公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：神宇股份 股票代码：300563 信息披露义务人 1：任凤娟 住所：江苏省江阴市 通讯地址：江苏省江阴市 信息披露义务人 2：汤建康 住所：江苏省江阴市 通讯地址：江苏省江阴市 信息披露义务人 3：汤晓楠 住所：江苏省江阴市 通讯地址：江苏省江阴市 信息披露义务人 4：江阴市港汇科技信息有限公司 住所：江苏省江阴市 1 通讯地址：江苏省江阴市长江路 777 号 信息披露义务人 5：江阴市博宇投资有限公司 住所：江苏省江阴市 通讯地址：江苏省江阴市长江路 777 号 股份变动性质：股份减少，持股比例减少 签署日期：2025 年 5 月 9 日 2 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（ 以下简称"《准则第 15 号》"） 及 相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 ...

实际控制人减持股份比例触及 1%整数倍的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-039 神宇通信科技股份公司 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"或"神宇股份"）于 2025 年 3 月 12 日披露了《实际控制人减持股份预披露公告》（公告编号：2025-004）,实际控制人 任凤娟女士、汤建康先生在该公告披露日合计持有本公司股份 42,256,270 股（占本 公司总股本比例 23.66%，占剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本比例 24.06%)，计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（即 2025 年 4 月 3 日至 2025 年 7 月 2 日），以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过 1,747,700 股 （占剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本比例 0.99%）。 近日，公司收到实际控制人任凤娟女士、汤建康先生出具的《关于减持计划实 施进展的告知函》，任凤娟女士、汤建康先生于 2025 年 4 月 9 日至 2025 年 5 月 8 日期间，已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 1,457,850 股，占公司总股本 比例为 0.82%（占剔除 ...

关于职工代表监事换届选举的公告 神宇通信科技股份公司 关于职工代表监事换届选举的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-036 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期届满，根据《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司于2025年5 月8日召开了2025年第一次职工代表大会。经与会人员审议，同意选举张菊娣女士、 顾吉峰先生为公司第六届监事会职工代表监事。张菊娣女士、顾吉峰先生与公司2024 年度股东大会选举产生的1名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年， 自公司2024年度股东大会选举产生第六届非职工代表监事之日起计算。 上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、 法规规定的监事任职资格和条件，其将按照有关规定行使职权。公司第六届监事会 由3名监事组成，其中职工代表监事2名，符合监事会成员中职工代表监事比例不低 于三分之一的规定。 张菊娣女士、顾吉峰先生简历详见附件。 特此公告。 关于职工代表监事换届 ...

关于选举公司第六届监事会主席的公告 神宇通信科技股份公司 监事会 二〇二五年五月八日 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-035 神宇通信科技股份公司 关于选举公司第六届监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日召开了第六届 监事会第一次会议，审议通过了《关于选举姜丽为公司第六届监事会主席的议案》， 选举姜丽担任公司第六届监事会主席职务，任期自本次监事会审议通过之日起至第 六届监事会任期届满之日。（姜丽女士简历详见附件） 特此公告。 关于选举公司第六届监事会主席的公告 附件：姜丽女士简历 姜丽，女，1990年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2018 年9月至2020年12月，任江苏中印印务集团有限公司项目申报专员；2021年1月至今， 任本公司项目申报专员。 截至本公告披露之日，姜丽女士未直接或间接持有本公司股份。其与公司及公 司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董 事、监事、高级管理 ...

上海市广发律师事务所 关于神宇通信科技股份公司 2024 年度股东大会的法律意见书 致：神宇通信科技股份公司 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会于 2025 年 5 月 8 日在江苏省江阴市高新区长山大道 22 号神宇通信科技股份公司办公楼一楼 会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派何晓恬律师、吉喆律师出 席本次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及 《神宇通信科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东 大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和 表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第六届董事会第一次会议决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-029 神宇通信科技股份公司 第六届董事会第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2025年5月8日16时在公司一楼 会议室以现场方式结合通讯方式召开第六届董事会第一次会议。会议通知已于2025 年5月8日公司2024年度股东大会取得表决结果后以现场通知、专人送达、电话等方 式向全体董事发出，经第六届董事会全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。会 议由全体董事推举任凤娟女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事 汤晓楠女士以通讯表决方式出席了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股 份公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议并通过《关于选举任凤娟为公司第六届董事会董事长的议案》 选举任凤娟担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起 至第六届董事会任期届满 ...

关于选举公司第六届董事会副董事长的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-032 神宇通信科技股份公司 关于选举公司第六届董事会副董事长的公告 附件：汤晓楠女士简历 汤晓楠，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历， 高级职业经理人，荣获江苏省科技企业家，曾参加美国加州伯克利大学"创新及全 球领导"课程，现任本公司副董事长、总经理，系公司实际控制人，同时担任江阴 市港口化工实业有限公司执行董事、黎元新能源科技（无锡）有限公司董事。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日召开了第六届 董事会第一次会议，审议通过了《关于选举汤晓楠为公司第六届董事会副董事长的 议案》，选举汤晓楠女士担任公司第六届董事会副董事长职务，任期自董事会审议 通过之日起至第六届董事会任期届满之日。（汤晓楠女士简历详见附件） 特此公告。 神宇通信科技股份公司 董事会 二〇二五年五月八日 关于选举公司第六届董事会副董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露之日，汤晓楠女士直接 ...

关于聘任证券事务代表的公告 钱菁的联系方式如下： 电话：0510-86279909 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-038 神宇通信科技股份公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司于 2025 年 5 月 8 日召开第六届董事会第一次会议，审议 通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任钱菁为公司证券事务代表，协 助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届 满之日止。 钱菁已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履职所必需的专业知识、 工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格及聘任程序符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定。（钱菁女士简历 详见附件） 钱菁，女，1989年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级会计师， 已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书、证券从业资格证书。2013年11月起任 职于神宇通信科技股份公司证券部，任公司证券事务代表。 传真：0510-86279909 ...

神宇通信科技股份公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 因本次监事会换届选举，公司第五届监事会监事王曹洪先生、谢俊杰先生、 黄磊鑫先生不再担任公司监事，离任后将继续在公司担任其他职务。截至本公告 披露日，王曹洪先生及其配偶、其他直系亲属未直接或间接持有公司股份；谢俊 杰先生及其配偶、其他直系亲属未直接或间接持有公司股份；黄磊鑫先生及其配 偶、其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事 项。 三、离任董监事相关声明 上述人员离任后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规以及其作 出的相关承诺。 公司对上述离任的董事、监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心 感谢！ 特此说明。 神宇通信科技股份公司 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2025年5月8日召开2024年度 股东大会及2025年第一次职工代表大会，完成董事会、监事会的换届选举工作， 现将公司第五届董事会、监事会相关人员任期届满离任的相关情况公告如下： 一、公司董事会换届 ...