关于选举第六届董事会专门委员会委员及主任委员的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-034 神宇通信科技股份公司 关于选举第六届董事会专门委员会委员及主任委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日召开了第六届 董事会第一次会议，审议通过了选举第六届董事会专门委员会委员及主任委员的相 关议案，选举任凤娟、刘刚、汤晓楠为公司第六届董事会战略委员会委员并委派任 凤娟担任主任委员，选举沈永锋、汪激清、汤晓楠为公司第六届董事会提名委员会 委员并委派沈永锋担任主任委员，选举汪激清、刘刚、任凤娟为公司第六届董事会 审计委员会委员并委派汪激清担任主任委员，选举刘刚、沈永锋、汤晓楠为公司第 六届董事会薪酬与考核委员会委员并委派刘刚担任主任委员。 董事会 二〇二五年五月八日 神宇通信科技股份公司 各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日。 特此公告。 ...

关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监兼董事会秘书等高级管理人员的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-033 神宇通信科技股份公司 关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监兼董事会秘书等高 级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日召开了第六届 董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任汤晓楠为公司总经理的议案》、《关于 聘任陈宏、陆嵘华、刘青、刘斌为公司副总经理的议案》、《关于聘任顾桂新为公 司财务总监兼董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任汤晓楠为公司总经理，陈 宏、陆嵘华、刘青、刘斌为公司副总经理，顾桂新为公司财务总监兼董事会秘书。 任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日。（上述高管候选人简 历详见附件） 顾桂新先生熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具 备履行职责所必须的专业能力，已取得深交所认可的董事会秘书资格证书，其任职 资格符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

关于选举公司第六届董事会董事长的公告 神宇通信科技股份公司 董事会 二〇二五年五月八日 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-031 神宇通信科技股份公司 关于选举公司第六届董事会董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日召开了第六届 董事会第一次会议，审议通过了《关于选举任凤娟为公司第六届董事会董事长的议 案》，选举任凤娟女士担任公司第六届董事会董事长职务，任期自董事会审议通过 之日起至第六届董事会任期届满之日。（任凤娟女士简历详见附件） 特此公告。 关于选举公司第六届董事会董事长的公告 附件：任凤娟女士简历 任凤娟，女，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历， 助理经济师，现任本公司董事长，系公司控股股东、实际控制人。同时担任的职务 有江阴市博宇投资有限公司（以下简称"博宇投资"）执行董事兼总经理；江阴市 港汇科技信息有限公司（以下简称"港汇科技"）总经理。 截至本公告披露之日，任凤娟女士直接持有公司 3,611.08 ...

消费类电子天线射频同轴电缆作为公司重要产品之一，得到了联想、HP、Dell、SAMSUNG、华为、中 兴、OPPO、VIVO、小米、海信、大疆等各终端品牌及各OEM厂商的承认，2024年，各大消费类电子 市场开始回暖，笔电、手机等消费类电子品牌开始向AI新品研发投入，市场对于射频同轴电缆的需求 迅速爬升，"随着未来AIPC、AI手机、WIFI7路由器、千兆光猫等市场的快速增长，公司在这一块市场 还有很大的上升空间。"神宇股份表示。 神宇股份（300563）近日公布2025年一季报，报告期内，公司实现营业收入1.74亿元，归属于上市公司 股东的净利润1211.62万元。扣非净利润1299.45万元，同比增长74.04%。经营活动产生的现金流量净额 8014.48万元，同比增长64.95%。 神宇股份是专业从事高频射频同轴电缆的研发、生产和销售的高新技术企业，产品已经广泛应用于通信 基站、通信终端、航空航天航海、汽车通信、高端医疗器械、数据通信等领域。 2024年度，公司主要围绕射频同轴电缆产品开展业务，实现营业收入8.77亿元，同比上升16.17%；实现 归属于母公司所有者的净利润7954.05万元，同比上升5 ...

2025年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司2025年第一季度报告全文于2025年4月26日在中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注 意查阅！ 特此公告。 神宇通信科技股份公司 董事会 二〇二五年四月二十六日 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-026 神宇通信科技股份公司 ...

神宇股份（300563）公告，2025年第一季度营业收入1.74亿元，同比下降6.21%。净利润1211.62万元， 同比下降75.88%。 ...

神宇通信科技股份公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-027 神宇通信科技股份公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 神宇通信科技股份公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 174,408,922.02 | 185,965,612.00 | -6.21% | | 归属于上市公司股东的净利 | ...

神宇股份（300563）公告，公司于近日在江阴市自然资源和规划局举办的国有建设用地使用权挂牌出让 活动中，经公开竞价，以人民币2241万元的成交价竞得地块编号为澄地2025-G-C-003号的国有建设用地 使用权，并与江阴市自然资源和规划局于2025年4月15日签署了《国有建设用地使用权出让合同》。该 地块位于江阴市城东街道石牌港东、梭子河南、凤定路西，出让土地面积为66708平方米，宗地用途为 一类工业用地，土地使用权出让年限为50年。 ...

神宇通信科技股份公司 关于公司竞得土地使用权并签署国有建设用地出让合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司发展战略规划，为满足公司经营需求，神宇通信科技股份公司（以下 简称"公司"）于近日在江阴市自然资源和规划局举办的江阴市国有建设用地使用 权挂牌出让活动中，经公开竞价，以人民币 2,241.00 万元的成交价竞得地块编号为 澄地 2025-G-C-003 号的国有建设用地使用权，并与江阴市自然资源和规划局于 2025 年 4 月 15 日签署了《国有建设用地使用权出让合同》（以下简称"《出让合 同》"）。 关于公司竞得土地使用权并签署国有建设用地出让合同的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-025 根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等制度的有关规定，公司本次土地 使用权竞拍事项在公司总经理审批权限内，无需提交董事会或股东大会审议。本次 土地使用权竞拍事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 一、《出让合同》主要内容 6、宗地用途：一类工业用地 1 1、出 ...

编号：2025-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 线上参与公司 2024 年度网上业绩说明会的全体投资者 | | 及人员姓名 | | | 时 间 | 年 月 日 2025 4 10 15:00-17:00 | | 地 点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 董事长 任凤娟女士； | | 上市公司接待 | 副董事长兼总经理 汤晓楠女士； | | 人员姓名 | 董事会秘书兼财务总监 顾桂新先生； | | | 独立董事 汪激清先生。 | | | 此次业绩说明会对投资者关心的问题进行了解答，具体如下： | | | 1.公司 2024 年营业收入同比增长 16.17%，请问这一增长主要得益于哪 | | | 些产品或业务板块？这些增长点在未来是否具有可持续性？ | | | 答:您好，2024 年营业收入同比增长主要得益于公司射频同轴电缆业务 ...