证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-018 神宇通信科技股份公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）已于2024年4月16日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了2023年年度报告及其摘要，为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况，公司将于2024年4月29日（星 期一）下午15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举行2023年度网上业 绩说明会，与投资者进行沟通和交流，本次年度业绩说明会将采取网络远程的方 式举行，投资者可登录"价值在线"（www.ir-online.cn）参与本次说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长任凤娟女士、副董事长兼总经理 汤晓楠女士、董事会秘书兼财务总监顾桂新先生、独立董事汪激清先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024 ...

证券简称：神宇股份 证券代码：300563 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 神宇通信科技股份公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、独立财务顾问意见 6 | | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 | 6 | | （二）本次实施的限制性股票激励计划与股东大会审议通过的限制性股票激 | | | 励计划差异情况 | 7 | | （三）本次限制性股票授予条件成就的情况说明 | 8 | | （四）本次授予情况 | 9 | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 | 111 | | （六）结论性意见 | 12 | | 五、备查文件及咨询方式 13 | | | （一）备查文件 | 133 | | （二）咨询方式 | 133 | 一、释义 3 1. 神宇股份、本公司、公司、上市公司：指神宇通信科技股份公司。 2. 激励计划、本激励计划、本计划：指神宇通信科技股份公司 2023 年限制性 股票激励计划 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：神宇通信科技股份公司 会计机构负责人：何希 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占用资 | 2023 年度占用累计发 | 2023 | 年度占用资金 | 2023 年度偿还累 | 2023 | 年期末占 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | | 金余额 | 生金额（不含利息） | | 的利息（如有） | 计发生金额 | | 用资金余额 | 成原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | | 及其附 ...

神宇通信科技股份公司 2023 年度内部控制自我评价报告 神宇通信科技股份公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当 ...

（一）财务状况 1、资产结构 神宇通信科技股份公司 2023年度财务决算报告 各位董事： 根据这一年来公司经营情况和财务状况，结合公司合并财务报表数据，编 制了2023年度财务决算报告，现汇报如下： 一、基本财务状况 公司2023年度财务决算财务报表，经天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）审计验证，出具天职业字[2024] 18746号标准无保留意见的审计报告，合并 财务报表反映的主要财务数据如下： 单位：万元 | 项 | 目 | 2023 年 12 月 31 | 2022 年 12 月 31 | 变动额 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 日 | 日 | | | | 资产总计 | | 128,425.22 | 132,733.33 | -4,308.11 | -3.25% | | 流动资产合计 | | 82,809.48 | 87,156.82 | -4,347.34 | -4.99% | | 货币资金 | | 27,247.16 | 5,113.93 | 22,133.23 | 432.80% | | 交易性金融资产 | | 123. ...

神 宇 通 信科 技 股份 公 司 内 部 控 制鉴 证 报告 天职业字[2024]18746-1 号 目 录 内部控制鉴证报告 1 2023 年度内部控制自我评价报告 3 内部控制鉴证报告 天职业字[2024]18746-1 号 神宇通信科技股份公司全体股东： 我们接受委托，对神宇通信科技股份公司（以下简称"神宇股份"）管理层按照财政部发布 的《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的截至 2023 年 12 月 31 日《神宇通信科技股份 公司 2023 年度内部控制自我评价报告》中涉及的与财务报告有关的内部控制有效性进行了鉴 证。 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定，设计、执行和维护有效的内部控制，并评估其有效性是神 宇股份管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中国 注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规 定执行了鉴证工作。《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》要求我们遵守职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对公 ...

2023年度，神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）以及《神宇通信科技股份公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则，勤勉尽责，公司 监事参加了股东大会，列席了董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合 规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理 和其他高级管理人员履行职责情况进行了监督，有效发挥了监事会职能。 一、对公司2023年度经营管理行为和业绩的基本评价 神宇通信科技股份公司 2023年度监事会工作报告 2023年，监事会严格按照《公司法》《证券法》以及《公司章程》《神宇通 信科技股份公司监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司 利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。公司监事会成员列席了2023年 历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责， 未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法 规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营 ...

神宇通信科技股份公司董事会： 神 宇 通 信科 技 股份 公 司 控 股 股 东及 其 他关 联 方 资金 占 用情 况 的 专项说明 天职业字[2024]18746-3 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]18746-3 号 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：神宇通信科技股份公司 单位：人民币万元 我们审计了神宇通信科技股份公司（以下简称"神宇股份"）财务报表，包括2023年12月31 日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月12日签署了标准无保留意见 的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，神宇股份编制了后附的2023年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披 ...

神宇通信科技股份公司董事会 神宇通信科技股份公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 要求，神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 奚海清、汪激清、刘刚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事奚海清、汪激清、刘刚的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 二〇二四年四月十六日 1 ...

证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-028 神宇通信科技股份公司 关于变更注册资本、经营范围等并修改《公司章程》的公告 根据《神宇通信科技股份公司2022年限制性股票激励计划》及《神宇通信科技 股份公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定公司2022年限 制性股票第二、三个解除限售期公司层面业绩考核要求为"以2021年净利润为基 数，2023年净利润增长率不低于32%"。根据公司经审计的2023年度财务报告，公 司层面2023年业绩考核未达标，需对第二、三个解除限售期已获授但尚未解除限售 的限制性股票510,000股进行回购注销。本次回购注销限制性股票共计510,000股。 本次回购注销完成后，公司股份总数将由178,192,526股变为177,682,526股，注册资 本将由178,192,526元变为177,682,526元。公司将依法履行减资程序。 鉴于上述股本及注册资本发生变化，根据《公司法》等法律法规的规定，公司 拟对《公司章程》中相关条款进行修订。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届 董事会第二十一次 ...