证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-023 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2024 年 2 月 22 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，本次会议于公司 2024 年第一次 临时股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事以及职工代表大会选举产生第五 届监事会职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以现场口头方式 发出会议通知。经全体监事推举，本次会议由监事刘晓英女士主持。本次会议应当出 席的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人（无代为出席会议并行使表决权），会 议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件 以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会同意选举刘晓英女士为公司 ...

筑博设计股份有限公司 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-022 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会全体董事由公司 2024 年 第一次临时股东大会选举产生，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同 意豁免会议通知时间要求，会议通知及会议材料于 2024年 2月 22日当天以现场口头及 书面形式发出。会议于 2024年 2月 22日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本 次会议应当出席的董事 7 人，亲自出席本次会议的董事 7 人（无代为出席会议并行使 表决权），经全体董事推选，会议由董事徐先林先生主持，会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范 性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一） 审议通过《关于选举筑博设计股份有限公司董事长的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及其他相关 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-024 筑博设计股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 第五届董事会第一次会议同意聘任徐先林先生担任公司总经理，聘任杨为众先生、 徐江先生、马镇炎先生、杨晋女士、周杰先生担任公司副总经理，聘任陈学利先生担 任公司财务负责人，聘任陈绍锋先生担任公司副总经理兼董事会秘书，聘任王璐女士 担任公司证券事务代表。上述高级管理人员及证券事务代表任期自本次董事会审议通 过之日起至第五届董事会任期届满之日止，简历详见附件。 上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规 及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确 定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。 聘任上述高级管理人员的相关议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第 ...

筑博设计股份有限公司 我们认真审查了拟聘任人员的简历等相关资料，并了解其相关情况，我们认为本 次拟聘任人员的学历、专业知识、技能以及管理经验等均能够胜任所聘岗位的职责要 求，具备相关法律、法规和《公司章程》规定的任职资格与其行使职权相应的任职能 力。 经核查，我们未发现拟聘任人员有《公司法》《公司章程》和《规范运作指引》 规定不得担任高级管理人员的情形；未发现其存在被中国证监会确认为证券市场禁入 者且禁入尚未解除的情况；未发现其存在受到过中国证监会和证券交易所的处罚和惩 戒的情况。本次聘任公司高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定，合法、有效。本次聘任高级管理人员的提名方式、审议、 表决程序规范合法，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公 司及其他股东利益的情形。 因此，我们一致同意本次董事会聘任上述高级管理人员事项。 独立董事：顾乃康、石镇源、苗应建、严福洋 2024 年 2 月 23 日 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-014 筑博设计股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日分别召开第四届 董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 （以下简称"《监管指南》"）、《公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称 "《激励计划》"）等有关规定，由于公司实施的 2021 年限制性股票激励计划所涉及 的 6 名激励对象因离职不再具备激励资格，公司决定对其已获授但尚未解除限售的限 制性股票合计 268,800股（调整后）进行回购注销；本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关内容公告如下： 一、 2021 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 3 月 12 日，公司召开第四届董事会第 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-016 筑博设计股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票事宜的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日分别召开第四届 董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销 部 分 限 制 性 股 票 的 议 案 》 等 议 案 ， 公 司 于 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《第四届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编 号：2024-010）、《关于回购注销部分限制性股票的议案》（公告编号：2024-014） 等公告，及《上海君澜律师事务所关于筑博设计股份有限公司回购注销 2021 年限制性 股票激励计划部分限制性股票之法律意见书》，公司事后审查发现，上述公告内容中 涉及的回购注销部分限制性股票的数量有误，现将有关情况更正如下： 一、《关于回购注销部分限制性股票的公告》的更正情况 1、回购注销的原因及数量 更正前： 鉴于公司实施的 ...

第四届董事会第二十五次会议决议公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会议于 2024 年 2 月 5 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2024 年 1 月 31 日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7 人，亲自出席本次会议的董事 7 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由董事长 徐先林先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-010 筑博设计股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1.02 选举杨为众先生为第五届董事会非独立董事候选人 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。 1.03 选举徐江先生为第五届董事会非独立董事候选人 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。 《 关 于 董 ...

上海君澜律师事务所 关于 筑博设计股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 之 补充法律意见书 二〇二四年二月 上海君澜律师事务所 补充法律意见书 上海君澜律师事务所 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受筑博设计股份有限公司（以下简 称"公司"或"筑博设计"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简 称"《监管指南》"）《筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称 "《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就筑博设计回购注销本次激励计划部分 限制性股票（以下简称"本次回购注销"）已于 2024年 2月 5日出具《上海君澜律师事 务所关于筑博设计股份有限公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 之法律意见书》。由于公司事后审查发现本次激励计划拟回购注销的股票数量披露有误， 为此对本次回购注销相关事项出具本补充法律意见书。 对本补充法律意见书，本所律师声明如下： 关于筑博设计股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票之 ...

第一章 总则 筑博设计股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》、《筑博设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本实 施细则。 筑博设计股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由担任本公司独立董事的 会计专业人员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 会批准产生。当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其 职 权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均 可 将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行召集人职 ...

筑博设计股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人石镇源作为筑博设计股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人筑博设计股份有限公司（以下简称"筑博设计"）第四届董事会 提名为筑博设计股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过筑博设计股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_______________________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_______________________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件 ...