第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-044 筑博设计股份有限公司 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、《筑博设计股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。 特此公告。 筑博设计股份有限公司 一、监事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议于 2024 年 5 月 9 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2024 年 5 月 7 日以 电话及电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应当出席的监事 3 人，实际出席本次 会议的监事 3 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由监事会主席刘晓英女士主 持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范 性文件以及《筑博设计股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司出售房产的议案 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-046 筑博设计股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月9日召开第五届董 事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议 案》，同意于2024年5月29日召开公司2024年第二次临时股东大会。本次股东大 会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东大会的有 关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 （1）现场会议时间：2024年5月29日（星期三）下午14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年5月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月29日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。 5、会议 ...

第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-043 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 一、董事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2024 年 5 月 9 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2024 年 5 月 7 日以电话及电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7 人，亲自出席 本次会议的董事 7 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由董事长徐先林先生主 持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范 性文件以及《筑博设计股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过并决定提交股东大会审议《关于公司出售房产的议案》 为盘活公司固定资产，提高资产运营效率，公司计划以 8,643.53 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-042 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024年 5月 10日（星 期五）15:00 前访问 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010221 ，或扫描下 方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍 关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 筑博设计股份有限公司 董事会 筑博设计股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及其摘要已于 2024 年 4 月 20 日 刊登于中国证监会指定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。为便于投资者能够进一步了解公司的经营情况，公司定于 2024 年 5 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-039 筑博设计股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年第一季度报告》，具体 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2024 年 4 月 23 日以电话及电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7 人，亲自出席 本次会议的董事 7 人（无代为 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥66,868,636.37, a decrease of 48.92% compared to ¥130,907,708.92 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥53,495,586.49, worsening from a loss of ¥14,746,349.94 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.33, compared to -¥0.09 in the same period last year[5] - The total comprehensive income for the first quarter of 2024 was -53,495,586.49 CNY, compared to -14,746,349.94 CNY in the same period last year, indicating a significant decline[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥70,900,141.08, an improvement from -¥87,421,328.37 year-on-year[5] - Cash inflow from operating activities totaled 102,945,967.68 CNY, a decrease of 18.2% from 125,716,137.65 CNY in the previous year[20] - Cash outflow from operating activities was 173,846,108.76 CNY, down from 213,137,466.02 CNY, resulting in a net cash flow from operating activities of -70,900,141.08 CNY[21] - The net increase in cash and cash equivalents for the quarter was -146,190,945.02 CNY, contrasting with an increase of 80,943,276.67 CNY in the same period last year[21] - The ending balance of cash and cash equivalents was 322,651,216.31 CNY, down from 524,668,660.79 CNY year-over-year[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,755,853,812.90, down 6.91% from ¥1,886,173,740.19 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 449,557,841.04 from CNY 526,830,581.84, representing a reduction of 14.7%[15] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 450,792,208.34, down from CNY 476,598,197.99 at the beginning of the quarter, a decline of 5.4%[13] - Accounts receivable decreased to CNY 124,985,565.09 from CNY 139,276,116.48, a reduction of 10.2%[13] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9,873[10] - Major shareholders include Xu Xianlin with 20.52% and Xu Jiang with 8.53% of the shares[10] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 116,402,890.15, down from CNY 143,257,511.97, reflecting a reduction of 18.7%[16] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 9,441,299.08, compared to CNY 10,190,238.98 in the previous year, a decrease of 7.4%[17] - The company reported a significant increase in credit impairment losses of CNY 3,290,341.72, compared to a reversal of CNY 1,687,277.09 in the previous year[17] Accounting and Reporting - The company has not undergone an audit for the first quarter report[23] - The report indicates the implementation of new accounting standards starting in 2024, affecting the financial statements[22]

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-040 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。 筑博设计股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2024 年 4 月 23 日 以电话及电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应当出席的监事 3 人，实际出席本 次会议的监事 3 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由监事会主席刘晓英女士 主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规 范性文件以及《筑博设计股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 经审查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的相关规定， ...

上海君澜律师事务所 关于 筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 之 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票之 法律意见书 致：筑博设计股份有限公司 法律意见书 二〇二四年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于筑博设计股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受筑博设计股份有限公司（以下简称 "公司"或"筑博设计"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 （以下简称"《监管指南》"）《筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就筑博设计本次激励计 划回购注销部分限制性股票（以下简称"本次注销"）的事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉 ...

筑博设计股份有限公司 独立董事陈东平 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人陈东平作为筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上 市公司规范运作》"）《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、 法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事制度》等规定和要求，在2023年 的工作中，忠实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现 将本人2023年的工作情况向各位股东及股东代表做简要汇报。 一、出席董事会和列席股东大会的情况 2023年度，公司共召开八次董事会、二次股东大会，本人出席董事会和股东大 会具体情况如下： | 董事姓名 | 应参加董事 | 实际出席董 | 委托出席董 | 缺席董事会 | 是否连续两次未 亲自参加董事会 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-035 筑博设计股份有限公司 关于终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金 及部分募投项目再次延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会 第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将该 部分剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目再次延期的议案》，同意公司终 止首次公开发行股票募集资金投资项目中的"高原建筑研究中心建设项目"及"信息 系统建设项目"，并将上述募投项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常 生产经营及业务发展。另外，同意公司对"装配式建筑与 BIM 业务研发及产业化项目" 达到预定可使用状态的日期进行再次调整，由 2024 年 11 月 6 日再次延期至 2025 年 12 月 31 日，对"技术研发中心（深圳）建设项目"达到预定可使用状态的日期进行再次 调整，由 2024 年 5 月 5 日再次延期至 2025 年 12 月 3 ...