编制单位：筑博设计股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 初占用资 | 年期 | 2024 年 1-6 占用累计发生金 | 月 | 2024 年 1-6 月占用资金的 | 2024 年 1-6 月偿还累计 | 30 | 2024 年 6 日占用资 | 月 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | | 的会计科目 | | | | | | | | | | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | 金余额 | 额（不含利息） | | 利息（如有） | 发生金额 | | 金余额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | ...

2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 筑博设计股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账情况 筑博设计股份有限公司（以下简称公司或本公司）经中国证券监督管理委员会以证监许可 [2019]1931 号《关于核准筑博设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，发行价格 22.69 元/股，募集资金总额为人民币 567,250,000.00 元，扣除各项发行费用共计人民币 55,664,229.56 元后，募集资金净额为人民币 511,585,770.44 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信 会师报字[2019]第 ZA15717 号《验资报告》。 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-066 筑博设计股份有限公司 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 经审查，监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号— 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2024 年 8 月 19 日以电话及电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应当出席的监事 3 人，实际出席 本次会议的监事 3 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由监事会主席刘晓英女 士主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、监事 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-064 筑博设计股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司股票交易价格于 2024 年 8 月 13 日、2024 年 8 月 14 日连续两个交易日收 盘价格涨幅偏离值累计达到 33.02%。 2、公司 2024 年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-53,495,586.49 元，处于 亏损状态。敬请广大投资者注意投资风险。 对于公司股票异常波动的情况，公司董事会对公司、控股股东、实际控制人就相 关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、截至目前，公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或 处于筹划阶段的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）的股 ...

2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 GLG/SZ/A2298/FY/2024-766 致：筑博设计股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受筑博设计股份有限公司 （以下简称"贵公司"或者"公司"）的委托，指派律师出席了贵公司 2024 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治 理准则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下 简称"《网络投票实施细则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《筑博设 计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《筑博设计股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，就公司 本次股东大会的召开的有关事宜出具法律意见书。 本所同意将本法律意见书随贵公司 2024 年第二次临时股东大会的决议 一并公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。 北京│上海 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-062 筑博设计股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议时间：2024年8月5日下午14:50 2.会议地点：深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼筑博设计股份有限公司 会议室 3.会议召集人：筑博设计股份有限公司第五届董事会 4.会议主持人：公司董事长徐先林先生 6.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年8月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2024年8月5日 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-063 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，自本通知公 告之日起 45 日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担 保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关 债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下： 筑博设计股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开的第五 届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，及 2024 年 8 月 5 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2021 年限制性 股票激励计划》（以下简称"激励计划"）等相关规定，由 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-057 筑博设计股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2024 年 7 月 19 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2024 年 7 月 15 日 以电话及电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应当出席的监事 3 人，实际出席本 次会议的监事 3 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由监事会主席刘晓英女士 主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规 范性文件以及《筑博设计股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过《关于终止并重新审议公司出售房产的议案》 经审查，监事会认为：公司本次终止并重新审议出售房产事项符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，公司出售房 产的目的是为提高经营效率，降低公司 ...

第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-056 筑博设计股份有限公司 一、董事会会议召开情况 本议案仍需提交公司股东大会审议。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2024 年 7 月 19 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2024 年 7 月 15 日以电话及电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7 人，亲自出席 本次会议的董事 7 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由董事长徐先林先生主 持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范 性文件以及《筑博设计股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过并决定提交股东大会审议《关于终止并重新审议公司出售房产的 议案》 2024 年 5 月 9 日，公司召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-059 筑博设计股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 7月 19日分别召开第五届 董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以 下简称"《监管指南》"）、《公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激 励计划》"）等有关规定，由于公司实施的 2021 年限制性股票激励计划所涉及的 4 名 激励对象因离职不再具备激励资格，公司决定对其已获授但尚未解除限售的限制性股 票合计 115,200股（调整后）进行回购注销；本议案尚需提交公司股东大会审议。现将 相关内容公告如下： 一、 2021 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 3 月 12 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关 ...