证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-035 筑博设计股份有限公司 关于终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金 及部分募投项目再次延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会 第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将该 部分剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目再次延期的议案》，同意公司终 止首次公开发行股票募集资金投资项目中的"高原建筑研究中心建设项目"及"信息 系统建设项目"，并将上述募投项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常 生产经营及业务发展。另外，同意公司对"装配式建筑与 BIM 业务研发及产业化项目" 达到预定可使用状态的日期进行再次调整，由 2024 年 11 月 6 日再次延期至 2025 年 12 月 31 日，对"技术研发中心（深圳）建设项目"达到预定可使用状态的日期进行再次 调整，由 2024 年 5 月 5 日再次延期至 2025 年 12 月 3 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-032 筑博设计股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：元 | 项目 | 核销金额 | | --- | --- | | 应收账款 | 5,162,257.48 | | 合同资产 | 3,794,211.36 | | 合计 | 8,956,468.84 | 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》《创业板上市公司业务办理指南第 2 号—定期报告披露相关事宜》以 及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了真实准确的反映公司的资产 和财务状况，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类应收款项、应收票 据、合同资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全 面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生 减值的迹象，确定了需计提的减值准备。同时，按照《 ...

筑博设计股份有限公司 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后，提交董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东 大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和 财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件和《筑博设计股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； 第二条 公司选聘进行会计报表审计业务的会计师事务所 ...

筑博设计股份有限公司 独立董事顾乃康 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人顾乃康作为筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上 市公司规范运作》"）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、 法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事制度》等规定和要求，在2023年 的工作中，忠实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现 将本人2023年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。 一、出席董事会和列席股东大会的情况 2023年度，公司共召开八次董事会、二次股东大会，本人出席董事会和股东大 会具体情况如下： | 董事姓名 | 应参加董事 | 实际出席董 | 委托出席董 | 缺席董事会 | 是否连续两次未 亲自参加董事会 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会 ...

筑博设计股份有限公司 独立董事林俊 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人林俊作为筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市 公司规范运作》"）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、 法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事制度》等规定和要求，在2023年 的工作中，忠实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现 将本人2023年工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。 一、出席董事会和列席股东大会的情况 2023年度，公司共召开八次董事会、二次股东大会，本人出席董事会和股东大 会具体情况如下： | 董事姓名 | 应参加董事 | 实际出席董 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次未 亲自参加董事会 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | ...

筑博设计股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《关于印发〈企 业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的 会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定，对在 首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定 的单项交易按该规定进行调 ...

筑博设计股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | XYZH/2024SZAA2B0153 筑博设计股份有限公司 筑博设计股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了筑博设计股份有限公司（以下简称筑博设 计公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 18 日出具了 XYZH/2024SZAA2B0154 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 筑博设计公司编制了本专项说明所附的筑博设计公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-028 筑博设计股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场加通讯的形式在公司会议室举行。本次监事会会议通知及会议材料已 于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应当出席的监事 3 人， 实际出席本次会议的监事 3 人（曾晓玉女士以通讯表决的方式出席了本次会议），会 议由监事会主席刘晓英女士主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《筑博设计股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过了如下议案： （一）审议通过并决定提交股东大会审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司《2023 年度监事会工作报告》客观、真实地反映了公司监事会 2023 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为筑 博设计股份有限公司（以下简称"筑博设计"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法 规规定，就筑博设计终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资 金及部分募投项目再次延期事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 中信建投证券股份有限公司关于筑博设计股份有限公司 终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金 及部分募投项目再次延期的核查意见 一、首次公开发行股份募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]1931 号《关于核准筑博设计股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股 （A 股）25,000,000 股，发行价格 22.69 元/股，募集资金总额为人民币 567,250,000.00 元，扣除各项发行费用共计人民币 55,664,229.56 元 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-034 | 1 | 设计服务网络建设项目 | - | | --- | --- | --- | | 2 | 装配式建筑与 BIM 业务研发及产业化项目 | 5,683.79 | | 3 | 技术研发中心（深圳）建设项目 | 6,513.87 | | 4 | 高原建筑研究中心建设项目 | 5,291.97 | | 5 | 信息系统建设项目 | 5,277.50 | | 6 | 补充流动资金 | - | | | 合计 | 22,767.13 | 筑博设计股份有限公司 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 注：募集资金余额包括理财收益及利息收入并扣除银行手续费支出等。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届 董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资 金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正 常实施进度并 ...