一、董事会会议召开情况 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-004 筑博设计股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、《筑博设计股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会议于 2024 年 1 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2024 年 1 月 23 日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7 人，亲自出席本次会议的董事 7 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由董事长 徐先林先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一） 审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请 文件的议案》 自本次申请向不特定对象发行可转换公司债券以来，公司与相关中介积极推进相 关工 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-001 筑博设计股份有限公司 根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规 和规范性文件的规定，公司董事会结合市场行情和公司自身实际情况，制定了《筑博 设计股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司出具了《筑博设计股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止前次募 集资金使用情况鉴证报告》。 《筑博设计股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及信永中和出具的《筑博 设计股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况鉴证报告》的具体 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议于 ...

筑博设计股份有限公司 （西藏自治区拉萨高新区管理中心（孵化器）1 号楼 2 单元 802 向不特定对象发行可转换公司债券 （修订稿） 保荐人（主承销商） 1-1-0 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 室） 募集说明书 二〇二四年一月 筑博设计股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 筑博设计股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列风险因素，并认真阅读本募集说明书相关 章节。 一、业绩下滑风险 报告期内，公司营业收入分别为 96,023.15 万元、102,621.48 万元、 87,631.87 万元和 46,558.81 ...

筑博设计股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 截至 2023 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告 1-7 前次募集资金使用情况鉴证报告 XYZH/2023SZAA2F0174 我们认为，筑博设计公司上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管 理委员会、深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了筑博设计公司截 至2023年12月31日前次募集资金的使用情况。 中国注册会计师： 中国 北京 二〇二四年一月二日 筑博设计股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （本报告除特别注明外，均以人民币元列示） 筑博设计股份有限公司全体股东： 我们对后附的筑博设计股份有限公司（以下简称筑博设计公司）于2019年11月募集 的人民币普通股资金（以下简称前次募集资金）截至2023年12月31日的使用情况报告（以 下简称前次募集资金使用情况报告）执行了鉴证工作。 筑博设计公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相 ...

证券简称：筑博设计 证券代码：300564 筑博设计股份有限公司 与 中信建投证券股份有限公司 关于 筑博设计股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函的回复 如无特别说明，本回复中的简称与《筑博设计股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书（修订稿）》中的简称具有相同含义。涉及募集说明书补 充披露或修改的内容已在募集说明书中以楷体加粗方式标明。 保荐人（主承销商） 二〇二四年一月 深圳证券交易所 根据贵所《关于筑博设计股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券 的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕020157 号）（以下简称"审核问询函"）的要 求，筑博设计股份有限公司（以下简称"筑博设计"、"发行人"或"公司"）会同保 荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐人"）、国浩律师 （深圳）事务所（以下简称"发行人律师"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"发行人会计师"）对审核问询函中提出的问题进行了逐项核实和回 复（以下简称"本回复"）。同时，发行人根据审核问询函要求对申请材料进行了相 应的修改、补充。 1 | 问题 | 1 3 | ...

中信建投证券股份有限公司 关于 筑博设计股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年一月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人侯顺、李笑彦根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-2 | 释 义 4 | | --- | | 一、一般术语 4 | | 二、专业术语 4 | | 第一节 本次证券发行基本情况 6 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 6 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 6 | | 三、发行人基本情况 7 | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 8 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 9 | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 10 | | 第二节 保荐人承诺事项 11 | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 筑博设计股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（四） 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE 邮编：518034 42、41、31DE, Tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: （+86）（755） 8351 5666 传真/Fax: （+86）（755） 8351 5333 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 1 月 | 第一节 本次调整情况 4 | | --- | | 一、本次发行方案的调整 4 | | 二、本次调整履行的批准与授权 5 | | 三、结论意见 6 | | 第二节 《第二轮审核问询函》回复 7 | | 一、《第二轮审核问询函》问题 2 7 | | 二、核查方法 27 | | 三、核查结论 27 | | 第三节 签署页 29 | 国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（四） 国浩律师（深圳）事务所 关于 筑博设计股份有限 ...

筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日收到深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于筑博设计股份有限公司申请向不特定对 象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕020157 号）（以下简 称"《第二轮审核问询函》"），深交所发行上市审核机构对公司向不特定对象发行 可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。 公司收到《第二轮审核问询函》后，会同相关中介机构对问询函所列问题进行了 认真研究和逐项回复，并对公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请 文件进行了更新。公司现根据相关要求对《第二轮审核问询函》回复及相关申请文件 予以披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。上述文件披露后，公司将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。 上述事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间 尚存在不确定性。公 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-002 筑博设计股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次会议于 2024 年 1 月 2 日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2023 年 12 月 28 日以电话及电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应当出席的监事 3 人，实 际出席本次会议的监事 3 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由监事会主席周 祖寿先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》 经审查，监事会同意公司根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注 册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，编制的《筑博设计股份有限公司前次 募集资金使用情况报告》以及信永中和会 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 筑博设计股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年一月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人侯顺、李笑彦已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-I 保荐人出具的上市保荐书 目 | 释 义… | | --- | | 一、发行人基本情况 | | 二、发行人本次发行情况 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地 | | 址、电话和其他通讯方式 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 . | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 . | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 ………………………………………26 | | 七、保荐人关于发 ...