深圳市科信通信技术股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年七月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会召集程序 2 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 5 | | 第四章 | 股东会的召开 9 | | 第五章 | 股东会的表决和决议 15 | | 第六章 | 会后事项 20 | | 第七章 | 附则 20 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）股东会的正常秩序和议事效率，提高公司的治理水平及工作效率，维护 股东的合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上市公司 治理准则》《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其它有关法 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 深圳市科信通信技术股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全深圳市科信通信技术股份有限公司董事及其他高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市科信通信技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 薪酬与考核委员会议事规则 二〇二五年七月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 议事程序 | 5 | | 第五章 | 附 则 | 7 | 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，负责制定董事、高 级管理人员的考核标准并进行考核并提出建议，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案。 第三条 任何董事 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-038 深圳市科信通信技术股份有限公司 根据公司向特定对象发行股票募集说明书及第四届董事会 2024 年第一次会 议、第四届监事会 2024 年第一次会议的相关决议，公司对本次向特定对象发行 股票募集资金投资项目的实际募集资金投入金额进行了调整，截至 2025 年 7 月 31 日，公司募集资金使用情况如下： 说明：1、"实际累计投入金额" 指直接投入募投项目金额，不包括银行手续费支出。 2、截至 2025 年 7 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额约 36,586.54 万元（含扣除相 关手续费后的利息收入及现金管理收入，实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准）。 （三）本次变更部分募集资金用途情况 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科信技术"）于 2025 年 7 月 31 日召开第五届董事会 2025 年第五次会议，审议通过了《关于变 更部分募集资金用途的议案》，同意公司将"储能锂电池 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 5 | | 日内，可以请求人民法院撤销；自决议作出之日起 1 年内没有行使撤销权的， | | --- | --- | | | 撤销权消灭。 | | 新增 | 第三十七条 有下列情形之一的，公司股东会、董事会的决议不成立： | | | （一）未召开股东会、董事会会议作出决议； | | | （二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表决； | | | （三）出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的 | | | 人数或者所持表决权数； | | | （四）同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规 | | | 定的人数或者所持表决权数。 | | 新增 | 第三十八条 董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的，应当及 | | | 时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方 | | | 应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，确保公 | | | 司正常运作。 | | | 人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律、行政法规、中 | | | 国证监会和证券交易所的规定履行信息披露义务， ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-040 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开的第五届董事会 2025 年第五次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第 二次临时股东大会的议案》，拟于 2025 年 8 月 18 日召开公司 2025 年第二次临 时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会 2025 年第五次会议审 议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会，召集程序符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 第五届董事会 2025 年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-039 1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第五次会议，已于 2025 年 7 月 25 日以通讯方式向全体董事发出会议通 知。 2、会议于 2025 年 7 月 31 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技 大厦公司 1102 会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事苗新民 先生现场出席，其余董事均以通讯方式出席。 4、本次董事会会议由董事长陈登志先生主持，列席本次董事会会议的人员 分别是： 高级管理人员：梁春、陆芳、李茵 5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律 、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-037 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"科信技术"）2024 年 1 月 26 日在深圳证券交易所上市的向特定对象发 行的股票。 2、本次申请解除限售的股东共 1 名，系公司控股股东、实际控制人陈登志 先生，本次解除限售股份数量 2,388,536 股，占当前公司总股本的 0.96%。 3、本次申请解除限售的股东发行时承诺的限售期为 18 个月，本次解除限售 股份可上市流通日为 2025 年 7 月 28 日（星期一）。 一、本次解除限售股份的基本情况 （一）本次申请解除限售股份的发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 2 日出具的《关于同意深圳市 科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1684 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 向特定对象发行股票限售股上市流通事项的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市 科信通信技术股份有限公司（以下简称"科信技术"或"公司"）2022 年度向特 定对象发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，对公司向特定对象发行股票限售股上市流通事项进行了核查，具体情况如 下： 一、本次解除限售股份取得的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 深圳市科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1684 号），公司本次向特定对象发行股票 41,704,612 股，新增股份已于 2024 年 1 月 26 日在深圳证券交易所上市，其中参与本次发行的公司控股股东、 实际控制人陈登志股票限售期为自股票上市之日起 18 个月。 二、本次限售股上市流通的有关承诺 （一）申请解除限售股东的承诺 本次申请解除股份限售的股东共 1 名，为公司控股股东、实际控制 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-036 深圳市科信通信技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）15:00。 2、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦 1102 会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：公司董事长陈登志先生。 特别提示： 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况： 1、出席会议股东的总体情况 通过现场和网络投票的股东 167 人，代表股份 40,131,518 股，占公司有表决 权股份总数的 16.0716％。 其中：通过现场投票的股东 2 人（其中，1 名股东亲自出席，1 名股东委托 代理人出席），代表股份 30 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市科信通信技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（下称"本所"）作为深圳市科信通信技术股份有 限公司（下称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规 则》"）等法律、法规、规章及现行有效的《深圳市科信通信技术股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，对本次股东大会进行见证并出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师通过出席现场会议的方式对本次股东大会进 行见证，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了公 司本次股东大会的有关文件和材料。本所得到公司如下保证，公司已提供了本所 律师为出具本法律意见书所必需的真实、准确、完整、有效的原始书面材料、副 本材料、口头证言、电子数据等，有关副本材料、电子数据与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会 ...