Summary of Key Points Core Viewpoint The company, Shenzhen Kexin Communication Technology Co., Ltd., is changing the use of part of the funds raised from a specific stock issuance due to significant market changes affecting its original project, the "Energy Storage Lithium Battery System R&D and Industrialization Project." The funds will now be redirected to a new project focused on "Data Center Green Low-Carbon Technology Renovation" to enhance operational efficiency and align with market demands [1][6][9]. Group 1: Fundraising and Financial Overview - The total net amount raised from the stock issuance was approximately RMB 516.19 million after deducting issuance costs [2]. - The original project, "Energy Storage Lithium Battery System R&D and Industrialization Project," had a planned investment of RMB 54 million, with an adjusted investment amount of RMB 36.13 million [3][4]. - The new project, "Data Center Green Low-Carbon Technology Renovation," has a total investment of RMB 41.40 million, with RMB 36.59 million allocated from the raised funds [4][10]. Group 2: Project Change Reasons - The original project aimed to expand production capacity in the energy storage sector but faced significant market changes, including increased competition and price volatility [7][9]. - The company decided to shift its focus to the new project to improve fund utilization efficiency and adapt to the evolving market landscape [8][9]. Group 3: New Project Details - The "Data Center Green Low-Carbon Technology Renovation" project aims to enhance energy efficiency in data centers through advanced energy management systems and equipment standardization [10][12]. - The project targets small to medium-sized data centers, with initial implementation focused on regions like Guangdong and Sichuan [11][13]. - The expected annual revenue from the new project is estimated at approximately RMB 162.94 million, with a projected net profit of around RMB 16.29 million [14]. Group 4: Approval and Compliance - The change in fundraising use has been approved by the company's board and will be submitted for shareholder approval [15]. - The sponsor, Guosen Securities, has confirmed that the change complies with relevant regulations and guidelines [16].

Group 1 - The company held its fifth board meeting of 2025, where all members ensured the accuracy and completeness of the disclosed information [1] - The board approved a proposal to change the use of part of the raised funds from the 2022 stock issuance, reallocating 365.8654 million yuan to a new project focused on green low-carbon technology for data centers [1][2] - The total investment for the new project is 413.9781 million yuan, with the company planning to use 365.8654 million yuan from the raised funds [2] Group 2 - The board agreed to amend certain provisions of the company's articles of association to comply with legal regulations and improve business operations [3][4] - The board also approved revisions to the rules governing shareholder meetings to enhance order and efficiency [3] - The board's decisions, including the amendments to governance structures, will be submitted for approval at the upcoming second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [5]

国信证券股份有限公司 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 向特定对象发行股票变更部分募集资金用途事项的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市 科信通信技术股份有限公司（以下简称"科信技术"或"公司"）2022 年度向特 定对象发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司募集资金监管规则》等有关规定，对公司向特定对象发行股票变更部分募集 资金用途事项进行了核查，具体情况如下： 一、变更部分募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 单位：人民币万元 | 序号 | 项目名称 | 募集资金计划投资总额 （调整后） | 实际累计投入金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 储能锂电池系统研发及产 | 36,134.15 | | 0.00 | | | 业化项目 | | | | 1 | 序号 | 项目名称 | 募集资金计划投资总额 （调整后） | 实际累计投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 审计委员会议事规则 二〇二五年七月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 会议的召集与召开 7 | | 第五章 | 议事程序 9 | | 第六章 | 年报工作 11 | | 第七章 | 附 则 13 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 审计委员会议事规则 第四条 审计委员会委员由董事长，二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举通过。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作；符合资格的召集人在委员内选举，并报请董事会 批准产生。 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当召集人不能或无法履 行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；审计委员会召集人既不履行职责， 也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报 告，由公司董事会指定一名委员履行审计委员会召集人职责。 2 第一章 总 则 第一条 为强化深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，提 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年七月 第一章 总则 第一条 为促进深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，完善公司的法人治理结构，强化内部约束和监督机制，维护全体股东 尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板公司规范运作》"）等法律、行政法规、部门规章及规范 性文件和《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定和要求，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年七月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 | 2 | | 第三章 | 选聘会计师事务所 | 3 | | 第四章 | 改聘、解聘会计师事务所 | 7 | | 第五章 | 监督及处罚 | 7 | | 第六章 | 其他特别规定 | 9 | | 第七章 | 附则 | 9 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息披露质量，切实维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关的法律法规及《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 战略委员会议事规则 二〇二五年七月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 议事程序 | 4 | | 第五章 | 附则 | 5 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应深圳市科信通信技术股份有限公司的规范运作，维护公司利 益，提高董事会工作效率和科学决策能力，保障董事的合法权益，保证董事会程 序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对公司长期发展战略和重 大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由3名董事组成，其中 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 提名委员会议事规则 二〇二五年七月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 议事程序 4 | | 第五章 | 附 则 6 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第三条 提名委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事 任职期限相同，连选可以连任。提名委员会委员任期届满前，除非出现法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件、《公司章程》或本议事规则规定的不得任 职情形，不得被无故解除职务。期间如有提名委员会委员不再担任公司董事职务， 其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本议 事规则增补新的委员。 第七条 提名 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 募集资金管理办法 二〇二五年七月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 2 | | 第三章 | 募集资金使用 4 | | 第四章 | 募集资金投资项目变更 9 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 11 | | 第六章 | 附则 13 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强、规范深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》以及《深圳市科信 通信技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规 和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所指的"募集资金"，是指公司通过发行股票或者其他具有 股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 二〇二五年七月 （三）薪酬与公司长远利益相结合的原则； | 第一章 | 董事薪酬管理 1 | | --- | --- | | 第二章 | 高级管理人员薪酬管理 4 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 董事薪酬管理 第一节 总 则 第一条 为进一步完善深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事的工作积 极性，提升公司的经营管理效益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律、法规的规定及《公司章程》，特制定本部分。 第二条 适用人员：《公司章程》规定的董事。 第三条 董事薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定 发展，董事薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。公 司薪酬制度遵循以下原则： （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （四）薪酬标准以公开、公正、透明为原则。 第二节 管理机构 第四条 公司股东会负责审议批准董事薪酬 ...