证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-068 深圳市科信通信技术股份有限公司 第五届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第一次会议，已经于 2024 年 10 月 10 日向全体董事发出会议通知。考虑 到本次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求，公司 已采用口头及通讯告知的方式向全体董事发出会议通知发出会议通知。 2、会议于 2024 年 10 月 10 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技 大厦以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人，独 立董事张正武以通讯方式出席，其余董事均以现场方式出席。 4、本次董事会会议由董事长陈登志先生主持，列席本次董事会会议的人员 分别是： 董事会秘书：李茵 监事：向文锋、焦龙、潘美勇 5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-067 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期 即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等规定，公司于 2024 年 10 月 9 日以现场结合通讯方式召开职工代表大会， 经与会职工代表审议，选举潘美勇先生担任公司第五届监事会职工代表监事，潘 美勇先生简历详见附件。 潘美勇先生将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代 表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。 特此公告。 深圳市科信通信技术股份有限公司监事会 2024 年 10 月 10 日 附件： 第五届职工代表监事候选人简历 潘美勇：男，中国国籍，无境外永久居留权。1976 年 11 月出生，大专学历。 1999 年 7 月至 2001 年 5 月，就职于广州市番禺创信鞋业有限公司，任仓库管理 员；2001 年 6 月至 2005 年 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-060 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于以债转股方式对控股子公司增资的公告 1、公司名称：广东科信聚力新能源有限公司 2、统一社会信用代码：91441381MA56XJW15Q 3、住所：惠州市惠阳区良井镇德政大道 1 号 2 楼 222 4、法定代表人：苗新民 5、注册资本：26,250 万元人民币 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科信技术"）于 2024 年 9 月 24 日召开了第四届董事会 2024 年第六次会议，审议通过了《关于 以债转股方式对控股子公司增资的议案》，公司拟以对控股子公司广东科信聚力 新能源有限公司（以下简称"科信聚力"）的 12,543.54 万元债权转作对其增资。 现将具体情况公告如下： 一、交易概述 为支持公司控股子公司科信聚力的发展，优化其资本结构，公司拟以对科信 聚力的 12,543.54 万元债权转作对其的增资。科信聚力的少数股东深圳市惠昇达 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"惠昇达"） ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市科信通信技术股份有限公司第四届董事会现就提名岳鹰为深 圳市科信通信技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳市科信通信技术股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市科信通信技术股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市科信通信技术股份有限公司第四届董事会现就提名谭岳奇为 深圳市科信通信技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳市科信通信技术股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市科信通信技术股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 深圳市科信通信技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张正武，作为深圳市科信通信技术股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市科信通信技术股份有限公司第四届 董事会提名为深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳市科信通信技术股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-056 深圳市科信通信技术股份有限公司 第四届董事会 2024 年第六次会议决议公告 监事：向文锋、吴湛翔、潘美勇 5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年第六次会议，已经于 2024 年 9 月 19 日以通讯方式向全体董事发出会议 通知。 2、会议于 2024 年 9 月 24 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技 大厦公司 1102 会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人，其 中董事吴悦娟女士、独立董事刘超先生以通讯方式出席，其余董事均现场出席。 4、本次董事会会议由董事 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市科信通信技术股份有限公司第四届董事会现就提名张正武为 深圳市科信通信技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳市科信通信技术股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 深圳市科信通信技术股份有限公司 一、被提名人已经通过深圳市科信通信技术股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

1、债权人：中国银行股份有限公司深圳南头支行 2、债务人：深圳市科信通信技术股份有限公司 国信证券股份有限公司 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 向银行申请综合授信额度并接受子公司担保事项的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市 科信通信技术股份有限公司（以下简称"科信技术"或"公司"）2022 年度向特 定对象发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，对公司向银行申请综合授信额度并接受子公司担保事项进行了核查，具体 情况如下： 一、综合授信及担保情况概述 为满足公司日常经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司深圳南头支行申 请最高不超过人民币 8,000 万元的综合授信额度，授信额度有效期为 1 年，公司 以中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔作为应收账款付款人的部分应收账 款为本次授信提供质押担保；公司全资子公司惠州市源科机械制造有限公司（以 下简称"惠州源科"）为本次授信提供最高额连带责任保证担保，所担保债权之 最高本金余额为不超过人民币 8,000 万元；控 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-062 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度并接受子公司担保的公告 一、综合授信及担保情况概述 为满足公司日常经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司深圳南头支行申 请最高不超过人民币 8,000 万元的综合授信额度，授信额度有效期为 1 年，公司 以中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔作为应收账款付款人的部分应收账 款为本次授信提供质押担保；公司全资子公司惠州源科为本次授信提供最高额连 带责任保证担保，所担保债权之最高本金余额为不超过人民币 8,000 万元；控股 子公司科信聚力为本次授信提供最高额连带责任保证担保，所担保债权之最高本 金余额为不超过人民币 8,000 万元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召开第四届董事会 2024 年第六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授 信额度并接受子公司担保的议案》，同意公司向中国银行股份有限公司深圳南头 支行申请最高不超过人民 ...