证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-074 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 2024 年 12 月 6 日 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市科信通信技术股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协 会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接 待日"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。届时公 司董事长、总经理陈登志先生，独立董事谭岳奇先生，财务总监陆芳女士，董事 会秘书、副总经理李茵女士将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者参与！ 特此公告。 深圳市科信通信技术股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥144,724,613.89, representing a 28.03% increase compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders was -¥39,765,776.03, a decrease of 7.42% year-over-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥40,411,432.42, reflecting a 12.55% increase compared to the previous year[2]. - The company reported a net loss of CNY 308,571,101.82 in retained earnings, worsening from a loss of CNY 178,441,938.41 in the previous year[17]. - The net profit for Q3 2024 was -135,065,848.77 CNY, compared to -113,291,575.77 CNY in Q3 2023, reflecting a year-over-year increase in net loss of approximately 19.2%[19]. - Total comprehensive income for Q3 2024 was -133,825,234.94 CNY, compared to -116,758,118.54 CNY in Q3 2023, indicating a year-over-year increase in comprehensive loss of about 14.6%[20]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached ¥1,624,248,693.87, an increase of 10.67% from the end of the previous year[2]. - The total liabilities decreased to CNY 938,537,886.32 from CNY 1,171,051,885.20, a reduction of 19.9%[17]. - The company’s total assets include RMB 760,426,673.86 in fixed assets, down from RMB 786,871,409.13[15]. - The total non-current assets amounted to CNY 1,045,003,947.49, down from CNY 1,060,883,425.26, reflecting a decrease of 1.5%[17]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥107,790,440.36, indicating a decline of 4,712.01% compared to the previous year[2]. - Cash flow from operating activities for Q3 2024 was -107,790,440.36 CNY, a significant decline from -2,240,028.08 CNY in Q3 2023, representing a deterioration in cash flow performance[21]. - The net cash flow from investing activities decreased by 757.18% to -¥293,970,833.26, primarily from cash management activities[8]. - The total cash inflow from financing activities was 861,426,415.06 CNY, up from 389,416,416.42 CNY in the previous period, reflecting a strong capital raising effort[22]. - The net cash flow from financing activities was 375,783,160.05 CNY, a substantial improvement from -14,202,432.38 CNY in the previous period, showcasing effective debt management[22]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 27,774[9]. - The largest shareholder, Chen Dengzhi, holds 11.48% of the shares, totaling 28,665,956 shares[10]. - The company reported a total of 19,708,065 shares held by major shareholders, with a total of 39,316,076 shares under lock-up[13]. Operating Performance - The company's operating income for the year-to-date was ¥345,919,880.90, a decrease of 14.67% compared to the same period last year[7]. - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 345,919,880.90, a decrease of 14.7% compared to CNY 405,391,969.85 in Q3 2023[18]. - The company reported a decrease in operating profit to -153,234,107.36 CNY in Q3 2024 from -134,326,104.81 CNY in Q3 2023, indicating a worsening operational performance[19]. Expenses and Costs - Operating costs decreased by 11.49% to ¥292,521,083.09 compared to the previous year[8]. - Research and development expenses increased to CNY 55,234,157.29, up from CNY 53,508,569.94, reflecting a focus on innovation[18]. - Tax and additional charges increased by 31.78% to ¥5,921,403.52 due to changes in sales structure[8]. Other Financial Metrics - The basic earnings per share for the period was -¥0.16, a 23.81% improvement from the same period last year[2]. - The company received government subsidies amounting to ¥31,869.00 during the reporting period, contributing to its financial performance[4]. - Other income fell by 85.32% to ¥989,297.37 due to a reduction in government subsidies received[8]. - Credit impairment losses rose by 25.40% to ¥2,982,150.85, linked to increased provisions for receivables[8].

国信证券股份有限公司 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年度持续督导培训的报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市 科信通信技术股份有限公司（以下简称"科信技术"或"公司"）2022 年度向特 定对象发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，进行了 2024 年度持续督导培训，具体情况如下： 一、培训时间： 2024 年 10 月 10 日。 二、培训地点： 科信技术会议室。 三、参加培训人员和方式： 通过采取现场和线上相结合的培训方式对公司董事、监事、高级管理人员等 相关人员进行了培训。 四、培训主要内容： 本次培训结合相关法律法规、监管政策及相关案例，重点介绍了监管政策变 化、重要事项的规范运作与信息披露、募集资金存放与使用及监管案例。 （本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市科信通信技术股份有限公 司 2024 年度持续督导培训的报告》之签字盖章页） 保荐代表人： 姚 政 贺玉龙 国信证券股份有限公司 2024 年 10 月 22 日 2 五、培训总结 本次培训内容为监管政策变化、重要事项的规范运作 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-071 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科信技术"）于 2024 年 1 月 23 日召开第四届董事会 2024 年第一次会议、第四届监事会 2024 年 第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不 超过人民币 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流 动性好的保本型产品，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金 在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时，授权公司董事长或董事长授权 人士行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-065 独立董事：岳鹰先生、张正武先生、谭岳奇先生 公司第五届董事会成员均符合法律法规等规定的上市公司董事的任职资格， 能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，也不 存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证 券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。董事中兼任公司高级管理 人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性 已经深圳证券交易所备案审核无异议，人数为公司董事总数的三分之一，符合相 关法规的要求。 二、部分董事届满离任情况 公司第四届董事会独立董事刘超先生及陈曦先生在第四届董事会任职届满 后，不再担任公司董事以及董事会各专门委员会的职务，也不在公司担任其他任 何职务。 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-064 深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况 （一）会议召开情况： 其中：通过现场出席的股东 5 人（其中，3 名股东亲自出席，2 名股东委托 代理人出席），代表股份 30,692,591 股，占公司有表决权股份总数的 12.2916％。 通过网络投票的股东 105 人，代表股份 736,600 股，占公司有表决权股份总 数的 0.2950％。 2、中小股东出席的总体情况 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）15:00 2、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦 1102 会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：公司董事长陈登志先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-070 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于选举公司董事长及聘任高级管理人员、内部审计负责人、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召开了公司第五届董事会 2024 年第一次会议，完成了公司董事长的选举及 高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的聘任（相关人员简历见附件）， 现将相关情况公告如下： 一、选举及聘任情况 为满足公司实际需要，公司董事会选举陈登志先生担任第五届董事会董事长； 聘任陈登志先生担任公司总经理；聘任苗新民先生、梁春先生担任公司副总经理； 聘任陆芳女士担任公司财务总监；聘任李茵女士担任公司副总经理兼董事会秘书； 聘任周凤娟女士担任公司内部审计负责人；聘任杨悦纬女士担任公司证券事务代 表。上述人员（简历见附件）任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届 董事会任期届满之日止。 上述人员具备履行职责相应的任职资格与条件，不存在《中华人民共和国公 司法》（以下简 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-066 特此公告。 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于选举第五届监事会非 职工代表监事的议案》，同意选举向文锋先生、焦龙先生为公司第五届监事会非 职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事潘美勇先生共同组 成公司第五届监事会，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年，具体内容详 见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举职工代表监 事的公告》《2024 年第二次临时股东大会决议公告》。 公司第五届监事会成员均符合法律法规等规定担任上市公司监事的任职资 格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公 司监事的情形，也不存在被中国证监会确 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市科信通信技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（下称"本所"）作为深圳市科信通信技术股份有 限公司（下称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法（2023 修订）》 （下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（下称"《股 东大会规则》"）等法律、法规、规章及现行有效的《深圳市科信通信技术股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，对本次股东大会进行见 证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师通过出席现场会议的方式对本次股东大会进 行见证，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了公 司提供的本次股东大会的有关文件和材料，并参加了公司本次股东大会的全过程。 本所得到公司如下保证，公司已提供了本所律师为出具本法律意见书所必需的真 实、准确、完整、 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-069 深圳市科信通信技术股份有限公司 第五届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 4、本次监事会会议由监事会主席向文锋先生主持，列席本次监事会会议的 人员分别是： 董事会秘书：李茵 证券事务代表：杨悦纬 5、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第五届监事 会主席的议案》； 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会推荐向文锋先生为公司监 1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2024 年第一次会议，已经于 2024 年 10 月 10 日以现场告知方式向全体监事发出 会议通知。 2、会议于 2024 年 10 ...