☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 深圳市科信通信技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张正武，作为深圳市科信通信技术股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市科信通信技术股份有限公司第四届 董事会提名为深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳市科信通信技术股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市科信通信技术股份有限公司第四届董事会现就提名岳鹰为深 圳市科信通信技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳市科信通信技术股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市科信通信技术股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-063 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召开的第四届董事会 2024 年第六次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第 二次临时股东大会的议案》，拟于 2024 年 10 月 10 日召开公司 2024 年第二次临 时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东可以 选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 （1）现场表决：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-061 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权董事会并同意董事会授权 公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定 其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选 择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的 其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满前或期满时办理续保或重 新投保等相关事宜。 二、拟购买董监高责任险履行的程序 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，因该事项与公司第五届董事、监 事、高级管理人员存在利害关系，作为责任保险受益人，公司第四届董事会、监 事会中拟继续担任第五届董事会、监事会成员的，对本议案回避表决，本议案尚 需提交公司股东大会进行审议。 三、监事会意见 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召开了第四届董 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-056 深圳市科信通信技术股份有限公司 第四届董事会 2024 年第六次会议决议公告 监事：向文锋、吴湛翔、潘美勇 5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年第六次会议，已经于 2024 年 9 月 19 日以通讯方式向全体董事发出会议 通知。 2、会议于 2024 年 9 月 24 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技 大厦公司 1102 会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人，其 中董事吴悦娟女士、独立董事刘超先生以通讯方式出席，其余董事均现场出席。 4、本次董事会会议由董事 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人岳鹰，作为深圳市科信通信技术股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市科信通信技术股份有限公司第四届董 事会提名为深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过深圳市科信通信技术股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 舆情管理制度 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产 生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； 第一条 为提高深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各 类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 二〇二四年九月 深圳市科信通信技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其 衍生品交易价格异常波动的信息； （四）负责做好向监管部门的信息上报及沟通工作； （五）各类舆情处理过程中的其他事项。 第五条 舆情工作组的舆情信息采集设在董事会办公室，负责对媒体信息的管 理，董事会办公室可以借助舆情监测系统，及时 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-059 深圳市科信通信技术股份有限公司监事会 2024 年 9 月 24 日 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 9 月 24 日召开第四届监事会 2024 年第六次会议，审议通过 了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议 案》，监事会同意提名向文锋先生、焦龙先生为公司第五届监事会非职工代表监 事候选人（上述候选人简历详见附件）。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本事项尚需提交公司 2024 年第 二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事， 与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-062 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度并接受子公司担保的公告 一、综合授信及担保情况概述 为满足公司日常经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司深圳南头支行申 请最高不超过人民币 8,000 万元的综合授信额度，授信额度有效期为 1 年，公司 以中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔作为应收账款付款人的部分应收账 款为本次授信提供质押担保；公司全资子公司惠州源科为本次授信提供最高额连 带责任保证担保，所担保债权之最高本金余额为不超过人民币 8,000 万元；控股 子公司科信聚力为本次授信提供最高额连带责任保证担保，所担保债权之最高本 金余额为不超过人民币 8,000 万元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召开第四届董事会 2024 年第六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授 信额度并接受子公司担保的议案》，同意公司向中国银行股份有限公司深圳南头 支行申请最高不超过人民 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-055 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科信技术"）于 2024 年 1 月 23 日召开第四届董事会 2024 年第一次会议、第四届监事会 2024 年 第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不 超过人民币 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流 动性好的保本型产品，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金 在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时，授权公司董事长或董事长授权 人士行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 ...