深圳市科信通信技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科信技术"）于 2024 年 7 月 10 日召开第四届董事会 2024 年第四次会议和第四届监事会 2024 年 第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 18,000 万元暂时补充公司 日常经营所需的流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期前或募投项目需要时 及时归还到公司募集资金专用账户。现将相关内容公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 2 日出具的《关于同意深圳市 科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1684 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行股票 41,704,612 股，发行价格为 12.56 元/股，募集 资金总额为人民币 523,809,926.72 元，扣除各项发行费 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-046 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、因深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科信技术"） 及子公司经营发展及业务需要，预计 2024 年度公司及子公司与关联方上海市翔 丰华科技股份有限公司及其子公司（以下简称"翔丰华"）发生日常关联交易总 金额不超过 1,000.00 万元，主要系向关联方购买产品、服务、原材料及支付费用 等。 2、2024 年 7 月 10 日，公司第四届董事会 2024 年第四次会议和第四届监事 会 2024 年第四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议 案》。在董事会审议之前，该议案已经公司第四届董事会 2024 年第二次独立董 事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。监事会及保 荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。 3、本次日常关联交易预计总金额在董事 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市 科信通信技术股份有限公司（以下简称"科信技术"或"公司"）2022 年度向特 定对象发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 2 日出具的《关于同意深圳市 科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1684 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行股票 41,704,612 股，发行价格为 12.56 元/股，募集 资金总额为人民币 523,809,926.72 元，扣除各项发行费用人民币 7,618,436.42 元 （不含增值税），实际募集资金净额为人民币 516,191,490.30 元（不含增值税）。 上述募集资金已 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-043 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日 召开第四届董事会 2024 年第一次会议、第四届监事会 2024 年第一次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影 响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 10,000 万元 （含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超 过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 23 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告》（公告编号：2024-008）。 公司本次实际使用了 10,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。在使用 闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-042 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票首次授予日：2024年5月24日 限制性股票首次授予数量：977万股 限制性股票首次授予价格：7.96元/股 股权激励方式：第二类限制性股票 《深圳市科信通信技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"、"《激励计划》"或"本激励计划"） 规定的限制性股票授予条件已经成就，根据深圳市科信通信技术股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"或"科信技术"）2023年年度股东大会的授权， 公司于2024年5月24日召开第四届董事会2024年第三次会议和第四届监事会2024 年第三次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授 予限制性股票的议案》，确定以2024年5月24日为首次授予日，向158名激励对象 授予977万股限制性股票。现将有关事项说明如 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-041 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科信技术"） 于 2024 年 5 月 24 日召开第四届董事会 2024 年第三次会议和第四届监事会 2024 年第三次会议，审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事 项的议案》，有关事项具体如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会 2024 年第二次会议，审 议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提 请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议 案。 （二）2024 年 4 月 21 日，公司召开第四届监事会 2024 年第二次会议，审 议通过了《关于公司<2024 年限制性股票 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-039 深圳市科信通信技术股份有限公司 4、本次董事会会议由董事长陈登志先生主持，列席本次董事会会议的人员 分别是： 董事会秘书：李茵 1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年第三次会议已于 2024 年 5 月 24 日发出会议通知，考虑到本次会议的实 际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求，公司已采用电话、微 信等通讯方式发出会议通知。 2、会议于 2024 年 5 月 24 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技 大厦公司 1102 会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，董事长陈登志先 生、董事苗新民先生为现场出席，其余董事均以通讯方式出席。 监事：向文锋、吴湛翔、潘美勇 第四届董事会 2024 年第三次会议决议公告 5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 深圳市科信通信技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的 法律意见书 致：深圳市科信通信技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市科信通信技术 股份有限公司（以下简称"科信技术"或"公司"）的委托，担任科信技术实 施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事宜的专项 法律顾问，就科信技术实行《深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）并调整首次授予激励 对象名单（以下简称"本次调整"）、向激励对象首次授予限制性股票（以下 简称"本次授予"）相关事项，出具本法律意见书。 二、本法律意见书中，本所律师认定某些事件是否合法有效是以该 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （6）中国证监会认定的其他情形。 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （授予日）的核查意见 （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 和《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首 次授予激励对象名单（授予日）进行审核，发表核查意见如下： （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形； 1、本激励 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日） 一、首次授予激励对象名单及分配情况汇总表 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 王少维 | 核心技术/业务人员 | 80 | 李斌斌 | 核心技术/业务人员 | | 2 | 王栋 | 核心技术/业务人员 | 81 | 王锐 | 核心技术/业务人员 | | 3 | 杜剑 | 核心技术/业务人员 | 82 | 李俊杨 | 核心技术/业务人员 | | 4 | 张浩 | 核心技术/业务人员 | 83 | 吴金波 | 核心技术/业务人员 | 二、公司核心技术/业务人员名单 | 5 | 黄道清 | 核心技术/业务人员 | 84 | 高旺生 | 核心技术/业务人员 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 6 | 蒋建军 | 核心技术/业务人员 | 85 | 蒋鸿志 | 核心技术/业务人员 | | 7 | 钟海联 | 核心技术/业务人员 | 86 | 安冰 | 核心技术/业务人 ...