一、回购方案概述 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开公 司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元（均含本数） 的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股 权激励，回购股份的价格不超过人民币 18.00 元/股（含本数）。具体内容详见公 司于 2024 年 2 月 6 日刊登在巨潮资讯网上的公告。 证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-040 宁波激智科技股份有限公司 关于 2023 年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前回购股份价格上限：18.00 元/股（含本数） 2、调整后回购股份价格上限：17.85 元/股（含本数） 3、回购股份价格上限调整生效日期：2024 年 5 月 24 日（权益分派除权除 息日） 四、其他事项说明 除上述调整外，公司回购股份的其他事项均无变化。公司在 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-039 分红金额=股权登记日收盘价-0.1482933元/股。 宁波激智科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年 年度利润分配方案：以本次董事会召开日（2024年4月18日）的公司总股本 263,741,550股剔除公司累计回购股份2,452,527股后的261,289,023股为基数（根据 深圳证券交易所相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分 派），向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），不送红股，不以资本公 积金转增股本。合计派发现金股利人民币39,193,353.45元，剩余未分配利润结转 以后年度分配。自上述利润分配预案披露日至实施权益分派方案时的股权登记日 期间，若公司总股本发生变动，公司将按照"现金分红比例不变的原则"相应调 整利润分配总额。 2、自2023年年度权益分派方案披露至实施前，公司实施了股份回购事宜， 回购专用 ...

北京市中伦律师事务所 关于宁波激智科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦律师事务所 关于宁波激智科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 1 1. 现行有效的《宁波激智科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）； 2. 公司于 2024 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网的第四届董事会第十二次会 议决议公告； 3. 公司于 2024 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网的 2024 年第一次独立董事专 门会议决议公告； 4. 公司于 2024 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网的第四届监事会第十一次会 议决议公告； 法律意见书 致：宁波激智科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、 法规及规范性文件的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受宁 波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-038 宁波激智科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点：浙江省宁波市高新区晶源路 9 号公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长张彦先生 7、会议出席情况： 股东出席的总体情况：参加本次股东大 ...

截至 2024 年 4 月 30 日，公司本次累计通过股份回购专用证券账户以集中竞 价交易方式回购公司股份 1,363,800 股，占公司总股本的 0.52%，最高成交价为 13.75 元/股，最低成交价为 9.69 元/股，成交总金额为人民币 15,857,289.60 元（不含交易费用）。 本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、 其他说明 证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-037 宁波激智科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开公 司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元（均含本数） 的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股 权激励。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日刊登在巨潮资讯网上的公告。 一、 回购股份的进展情况 根据 ...

业绩创下了历史新高盈利能力的话也是看到了大幅的改善那么下面的话我们也是有请董秘江总对公司的财务情况进行介绍随后的话是董事长张总对公司23年的经营情况以及24年的经营展望做一个分享介绍那么下面我们有请江总谢谢好的感谢施明星 谢谢各位投资人对餐会关注我们23年年度以及24年QE的经营及财务的和经营的情况我先来跟各位介绍一下这两个业绩期的业绩情况然后请我们董事长张总向各位介绍我们包括经营上的一些变化和对于24年业务的一个展望我先来汇报一下我们23年的整体上公司的一个财务情况 我们23年实现的营业收入是23亿,同比去年增长16%,那我们归属上市公司股东的净利润是1.44亿,同比去年增长150%,整个扣费是7900万,同比去年当然有一个比较大幅的增长,主要是我们22年 相对来说利润情况表现差一些我们在今年的扣飞是870%的增长其实我们大家也能看到我们在分拆产品的情况来看的话我们整体上收入的增长主要是来自于太阳能背板和胶膜我们的光学膜在扩散和增光几乎是同比去年是持平的 高端复合膜同比去年是大概有2%的增长所以这其中利润的增长主要是来源于我们毛利率的提升包括我们23年的光学膜毛利率是28%那我们看22年的话其实是不到15% ...

海通证券股份有限公司关于宁波激智科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票并上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z22531000 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波激智科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3476 号）批复，宁波激智科技股份有限 公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）向特定对象发行股票 27,920,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 25.00 元，募集资金总额为人民币 698,000,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 688,329,761.32 元。 本次发行证券已于 2021 年 12 月 24 日在深圳证券交易所创业板上市。海通证券股份 有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督 导期间为 2021 年 12 月 24 日至 2023 年 12 月 31 日。 2023 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，海通证券根据《证券发行上市保荐业 务管理办 ...

Summary of Conference Call Company or Industry Involved - The conference call was organized by Fangzheng Securities, targeting professional investment institutions and invited third-party experts Core Points and Arguments - The opinions expressed during the call represent personal views and do not constitute investment advice [1] - The meeting is regulated to avoid the exchange of sensitive insider information [1] - Any recording, note-taking, forwarding, or reproduction of the meeting content without prior written permission from Fangzheng Securities is strictly prohibited [1] Other Important but Possibly Overlooked Content - Fangzheng Securities reserves all legal rights in case of violations regarding the dissemination of information from the meeting [1]

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-035 宁波激智科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深 圳证券交易所股票发行上市审核规则》等相关规定，宁波激智科技股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十二次会议，审 议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的 议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超 过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年度 股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，现将有关情况公告如下： 一、具体内容 （一）拟发行股票的种类和面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 （二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方 ...

宁波激智科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 宁波激智科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-021 2024 年 04 月 1 宁波激智科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人张彦、主管会计工作负责人吕晓阳及会计机构负责人(会计主 管人员)庄启逸声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及到未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本 公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持 足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 一、 毛利率下降的风险 公司所处显示用光学薄膜行业的下游终端产品主要为电视、电脑、手机 等消费类电子产品，该类产品更新快、生命周期短、行业竞争激烈，生产厂 商为抢占市场份额、提高市场占有率，主动式的"降价促销"成为其主要竞 争策略之一。虽然新产品在上市初 ...