本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于控股子公司福建福智新材料科技 有限公司 2024 年度业绩承诺未完成情况的议案》，现将相关事宜公告如下： 证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-017 宁波激智科技股份有限公司 关于福建福智新材料科技有限公司 2024 年度业绩承诺未完成情况的说明 方；标的公司的其他股东（如有）针对前述股权转让放弃优先购买权（如有）。 三、 业绩承诺完成情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2025]第 10332 号《关于福建福智新材料科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况专项审核报 告》，福建福智 2024 年度实现净利润-7,495,887.94 元，归属于母公司所有者的净 利润-7,495,887.94 元。2024 年福建福智非经常性损益金额为-10,383.52 元，扣除 非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润金额为-7,485,504. ...

宁波激智科技股份有限公司 《公司章程修改对照表》 2025 年 4 月 21 日，宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为完善公司 法人治理结构，提高公司治理水平和运营效率，公司拟对《公司章程》的相关条 款进行修订。 《公司章程》修订内容对照如下： | 序号 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | | 公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | | | 第一条 为维护宁波激智科技股份有限 | 第一条 为维护宁波激智科技股份有限 公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 | | | | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 1 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | | | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有 | | | 下简称"《证券法》"）和其他有关规定， | 关规定，制订《宁波激智科 ...

宁波激智科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 04 月 1 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 21 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZF10327 号 | | 注册会计师姓名 | 郭宪明、钟晓荣 | 审计报告正文 宁波激智科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了宁波激智科技股份有限公司（以下简称激智科技）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了激智科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表 ...

宁波激智科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，宁 波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-028 宁波激智科技股份有限公司 关于制定及修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的 议案》。现将具体情况公告如下： 为进一步提高公司规范运作水平，完善公司内部治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，确保公 司内部制度与现行法规、规范性文件及规则有效衔接，结合公司实际情况，公司 对相关制度进行修改及制定，相关情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情 | 是否需要提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | 况 | 股东大会审议 | | 1 | 重大事项内部报告制度 | 制定 | ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-029 宁波激智科技股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司宁波天圆新 材料有限公司（以下简称"天圆新材料"）因经营发展需要，对其法定代表人进 行了变更。近日，天圆新材料已完成上述相关事项的工商变更登记手续，并取得 了由象山县市场监督管理局颁发的《营业执照》。变更后的相关工商登记信息如 下： 一、完成变更登记后的营业执照基本信息 8、营业期限：长期 9、经营范围：一般项目：新型膜材料制造；新材料技术研发；电子专用材 料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；电子专用材料研发；合成材料销售； 电子专用材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动）。许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 二、备查文件 1、宁波天圆新材料有限公司营业执照 特此公告。 1 2、名称：宁波天圆新材 ...

宁波激智科技股份有限公司 股东未来分红回报规划（2023-2025 年度） 为保障宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权益，向 股东提供持续稳定的投资回报，实现公司价值和股东收益的最大化，根据《中华 人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和 《宁波激智科技股份有限公司章程》中关于利润分配的政策，公司董事会制订《股 东未来分红回报规划（2023-2025 年度）》（以下简称"本规划"或"股东回报规划》）。 一、公司制定本规划的考虑因素 公司着眼于战略目标及未来可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际情况、 股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素的 基础上，对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司实行连续、稳定、积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报 并兼顾公司的可持续发展。公司董事会、监事会以及股东会在公司利润分配政策 的研究论证和决策过程中，应充分听取和考虑股东（特别是公众投资者）、独立 董事和监事的意 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-015 宁波激智科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司预计 2025 年度担保额度超过公司最近一期经审计归母净资产 100%，本 次预计担保事项所涉担保对象均为公司合并报表范围内的下属公司，财务风险整 体处于公司可控范围内，敬请广大投资者注意投资风险。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信 额度及提供担保的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。 一、申请授信及相关担保概述 根据公司新年度生产经营活动需要，为保证年度经营目标的顺利实现，确保 各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，综合考虑国 内金融市场变化的影响，公司及下属公司（合并报表范围内的公司）在 2025 年 拟向银行申请最高借款综合授信额度不超过 60 亿元人民币。具体授信 ...

宁波激智科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体 股东负责的精神，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对 公司的主要经营活动、财务状况、重大决策情况以及内部管理等方面进行了核查， 并对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，为企业的规范运作和发 展起到了积极作用。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会总体工作情况 1、报告期内，公司监事列席了 2024 年度历次董事会会议和股东大会，参与 公司重大决策、决定的研究，对董事会、股东大会的召集、召开、表决程序及决 议执行情况进行了监督，切实维护公司和全体股东权益。 2、报告期内，公司监事会共召开了 5 次全体会议，历次监事会会议的召集 召开程序均符合公司《公司章程》、《监事会议事规则》 和相关法律法规的规定。 监事会会议具体情况如下： 2024 年 1 月 26 日，宁波激智科技股份有限公司第四届监事会第九次会议召 开，审议并通过了《关于使用闲置募集资金购 ...