宁波激智科技股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议通知于 2024 年 8 月 16 日通过电子邮件、电话等方式发出。会议应出席独立董 事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议的召开、召集和表决程序符合中国证监会、 深圳证券交易所的相关规定和《独立董事工作细则》《独立董事专门会议工作制 度》的有关规定。会议由独立董事崔平主持，会议以书面投票表决方式，审议通 过如下决议： 一、审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 经审核，我们认为：公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，如实反 映了公司 2024 年半年度募集资金实际存放与实际使用情况，不存在募集资金存 放和使用违规的情形。 经核查 ...

宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信 额度及提供担保的议案》，本议案已经公司 2023 年度股东大会审议通过。同意公 司及下属公司（合并报表范围内的公司）为对方的银行贷款提供担保，担保金额 上限为 41 亿元人民币。担保授权有效期为自 2023 年度股东大会审批通过之日起 至公司 2024 年度股东大会召开之日止。 二、担保进展情况 近期，公司下属公司宁波激阳新能源有限公司（以下简称"宁波激阳"）因 其业务发展需要，向北京银行股份有限公司宁波分行申请授信额度，公司为上述 授信额度提供连带责任保证，公司就宁波激阳银行授信相关事宜与北京银行股份 有限公司宁波分行签署了最高额保证合同，担保限额人民币 21,000 万元。 三、 被担保人基本情况 证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-049 宁波激智科技股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、 ...

宁波激智科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开公 司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元（均含本数） 的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股 权激励。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日刊登在巨潮资讯网上的公告。 一、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购股份期间，公司应当在每个月的前三个交 易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 7 月 31 日，公司本次累计通过股份回购专用证券账户以集中竞 价交易方式回购公司股份 1,796,500 股，占公司总股本的 0.68%，最高成交价为 14.45 元/股，最低成交价为 9.69 元/股，成交总金 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-047 宁波激智科技股份有限公司 关于控股股东的一致行动人部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公 司控股股东、实际控制人张彦先生的一致行动人宁波激扬投资咨询有限公司（以 下简称"激扬投资"）的通知，获悉激扬投资将其持有的公司部分股份办理了质 押及解除质押业务，具体情况如下： 一、 股东股份质押及解除质押的基本情况 | | | 是否为控股 | | 占其所 | 占公司 | 是否为 限售股 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 质权人 | 股东 | 股东或第一 | 本次质押 | 持股份 | 总股本 | （如是， | 为补 | 质押起始 | 质押到期 | | 质押 | | | 名称 | 大股东及其 一致行动人 | 数量（股） | 比例 | 比例 | 注明限 | ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | --- | --- | --- | |---------------------------------|----------------------------------------|----------------------| | 项目 | 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 | 上年同期 | | 归属于上市公司股 | 比上年同期上升： 130.11%—170.13% | | | 东的净利润 | 盈利： 11,500 万元 —13,500 万元 | 盈利： 4,997.68 万元 | | 归属于上市公司股 | 比上年同期上升： 214.23%—282.54% | | | 东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 盈利： 9,200 万元 —11,200 万元 | 盈利： 2,927.79 万元 | 二、业绩预告预审计情况 1、报告期内，公司光学膜产品结构继续优化，销售收入同比增加，产能利 用率提升，光伏板块 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-045 宁波激智科技股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信 额度及提供担保的议案》，本议案已经公司 2023 年度股东大会审议通过。同意公 司及下属公司（合并报表范围内的公司）为对方的银行贷款提供担保，担保金额 上限为 41 亿元人民币。担保授权有效期为自 2023 年度股东大会审批通过之日起 至公司 2024 年度股东大会召开之日止。 | | | 注册 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 被担保公 | 成立 | 资本 | 注册地点 | 法定代 | 主营业务 | | 股权结构 | | 司名称 | 日期 | （万 | | 表人 | | | | | | | 元） | | | | ...

一、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购股份期间，公司应当在每个月的前三个交 易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 6 月 28 日，公司本次累计通过股份回购专用证券账户以集中竞 价交易方式回购公司股份 1,657,300 股，占公司总股本的 0.63%，最高成交价为 14.32 元/股，最低成交价为 9.69 元/股，成交总金额为人民币 19,995,104.60 元（不含交易费用）。 证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-044 宁波激智科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开公 司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元（均含本数） 的自有资金以集中竞价交 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-043 宁波激智科技股份有限公司 关于受让宁波激阳新能源有限公司部分股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"或"激智科技"）于2020 年6月29日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于受让宁波激阳新能 源有限公司部分股权的议案》，同意公司以自有资金1,106.20万元人民币受让宁 波广捷创业投资合伙企业（有限合伙）（原名称为"宁波广捷投资管理合伙企业 （有限合伙）"，现已更名，以下简称"宁波广捷"）持有的宁波激阳新能源有 限公司（以下简称"宁波激阳"或"合资公司"）10%股权，并与宁波广捷、袁 南园、董志伦签署《关于合资协议之补充协议》（以下简称"《补充协议》"）， 对原《合资协议》中的后续交易安排二作出调整。该次股权转让后，公司持有宁 波激阳61%的股权。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网 站的《关于受让宁波激阳新能源有限公司部分股权的公告》（公告编号：2020-070） 和《关于受让宁波激阳新能源有限公 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-042 宁波激智科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购股份期间，公司应当在每个月的前三个交 易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 5 月 31 日，公司本次累计通过股份回购专用证券账户以集中竞 价交易方式回购公司股份 1,363,800 股，占公司总股本的 0.52%，最高成交价为 13.75 元/股，最低成交价为 9.69 元/股，成交总金额为人民币 15,857,289.60 元（不含交易费用）。 本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、 其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间均符 合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第 十八条、第十九条的相关规定。 1、公司未在下列期间内回购公司股份： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2024-041 宁波激智科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司浙江紫光科 技有限公司（以下简称"浙江紫光"）因经营需要，对其法定代表人进行了变更， 其他登记事项未发生变更。近日，浙江紫光已完成上述相关事项的工商变更登记 手续，并取得了由宁波市市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关情况公告如 下： 特此公告。 宁波激智科技股份有限公司 一、完成变更登记后的营业执照基本信息 1、统一社会信用代码：9133020169822980X2 9、经营范围：窗膜产品的技术研究、开发、技术咨询、技术服务及技术成 果转让；窗膜、漆面保护膜、屏幕PET贴膜的制造、加工；窗膜、漆面保护膜、 屏幕PET贴膜、用于窗膜配套的包装材料、测试仪器、测试设备及配件的批发、 1 2、名称：浙江紫光科技有限公司 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、住所：浙江省宁波高新区研发园14栋 5、法定代表人 ...