宁波激智科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体 股东负责的精神，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对 公司的主要经营活动、财务状况、重大决策情况以及内部管理等方面进行了核查， 并对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，为企业的规范运作和发 展起到了积极作用。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会总体工作情况 1、报告期内，公司监事列席了 2024 年度历次董事会会议和股东大会，参与 公司重大决策、决定的研究，对董事会、股东大会的召集、召开、表决程序及决 议执行情况进行了监督，切实维护公司和全体股东权益。 2、报告期内，公司监事会共召开了 5 次全体会议，历次监事会会议的召集 召开程序均符合公司《公司章程》、《监事会议事规则》 和相关法律法规的规定。 监事会会议具体情况如下： 2024 年 1 月 26 日，宁波激智科技股份有限公司第四届监事会第九次会议召 开，审议并通过了《关于使用闲置募集资金购 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-016 宁波激智科技股份有限公司 关于董事会战略委员会更名并相应修改其工作细则的公告 为进一步完善公司治理结构，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平， 增强公司的可持续发展能力，公司将董事会下设的"董事会战略委员会"更名为 "董事会战略与 ESG 委员会"，并将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董 事会战略与 ESG 委员会工作细则》，在原有职责基础上增加 ESG 相关职责，同时 对该委员会的议事规则部分条款进行修订。本次调整仅就委员会名称和职责进行 调整，其组成及成员职位不作调整。 特此公告。 宁波激智科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并相应修 改其工作细则的议案》。现将具体情况公告如下： ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-014 宁波激智科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025年4月21日，宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第十五次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。为 满足公司日常生产经营需要，公司及控股子公司拟与关联方宁波勤邦新材料科技 股份有限公司（以下简称"宁波勤邦"）及其控股子公司发生日常关联交易。2025 年度预计与宁波勤邦新材料科技股份有限公司及其控股子公司发生日常关联交 易额度不超过3亿元，关联董事张彦先生回避表决。本议案尚需提交股东大会批 准。 | 关联 关联交易 | 关联人 | | 实际发生 | 预计金额 | 实际发生 | 实际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易 | | 内容 | 金额（万 | （万元） | 额占同类 | 额与预计 | | 类别 | | ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-026 宁波激智科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准，同时提请股东大会授权 公司董事会根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所 （特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用并签署相关协议。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续 聘公司 2025 年度审计机构的议案》。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）是一家具备证券、 期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和 能力。公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构以来，其工 作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，从专业角度维护了公司及股 东的 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-024 宁波激智科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议 案》，同意公司及控股子公司使用不超过 3 亿元额度的闲置自有资金用于适时购 买流动性好、安全性高的理财产品，期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内 有效，在上述额度内，资金可以滚动使用，同时授权公司管理层负责具体组织实 施。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公 司本次使用闲置自有资金购买理财产品属于董事会审批权限范围内，无需提交股 东大会审议。具体情况如下： 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置的自有资金，在不影响公司正常运 作的情况下，公司结合实际经营情况将使用不超过人民币 3 亿元自有闲置资金购 买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，以增加公司投资收益。 2、投资额度 公司计划使用不超过 ...

宁波激智科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》 等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实 履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将 2024 年度董事会 工作情况报告如下： 一、2024年度公司经营情况 报告期内公司管理层坚定执行董事会年初制定的经营计划，坚持以"成为世 界上最好的功能膜公司"为目标，持续强化研发，充分整合资源、技术、市场等 多方优势，在保持显示领域领军地位的同时，积极发力新兴产品领域，优化产品 结构，进一步拓展公司业务范围、完善业务布局，为公司股东争取更大回报。 本报告期内，公司实现营业收入 217,533.85 万元，较上年同期下降 5.55%， 2024年归属于母公司所有者的净利润为19,011.39万元，较上年同期增长31.67%。 2024 年度公司高端复合光学膜需求旺盛，DPP 等高毛利产品取得较好增长，公司 光学膜产品结构继续优化，产能利用率提升，2024 年度背板等光伏产品需求较 弱 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 6 日（星期二）17：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注 的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-021 宁波激智科技股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 8 日（星 期四）15：00—17：00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行。投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长张彦先生、董事会秘书姜琳女士、财 务总监吕晓阳 ...

宁波激智科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 宁波激智科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放 与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位情况 根据公司第三届董事会第十三次会议、2021 年第一次临时股东大会决议、第三届 董事会第十七次会议，并经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021] 3476 号"文 核准，公司向特定对象发行 27,920,000 股（每股面值 1 元）人民币普通股，每股面 值 1 元，增加注册资本人民币 27,920,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 262,087,850.00 元。截至 2021 年 12 月 8 日止，公司实际已发行人民 ...

宁波激智科技股份有限公司董事会 2024 年度内部控制自我评价报告 （截至 2024 年 12 月 31 日止） 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议通知于 2025 年 4 月 16 日通过电子邮件、电话等方式发出。会议应出席独立董 事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合中国证监会、 深圳证券交易所的相关规定和《独立董事工作细则》《独立董事专门会议工作制 度》的有关规定。会议由独立董事于庆庆主持，会议以书面投票表决方式，审议 通过如下决议： 宁波激智科技股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 一、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》； 经审查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的 执行，公司董事会编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反 映了公司内部控制制度的建设及运行情况，能够适应公司管理的要求和公司发展 的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活 动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 ...