广发证券股份有限公司 关于武汉精测电子集团股份有限公司 新增 2024 年度日常经营性关联交易预计额度的核查意 精测电子于 2024 年 1 月 15 日分别召开第四届董事会第三十一次会议、第四 届监事会第二十三次会议，审议通过《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易 预计的议案》，同意公司与关联方发生日常经营性关联交易事项，预计 2024 年度 日常关联交易额度合计不超过 10,010 万元。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有 限公司关于公司 2024 年度日常经营性关联交易预计的公告》（公告编号： 2024-007）。 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为武汉精测 电子集团股份有限公司（以下简称"精测电子"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称" ...

武汉精测电子集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 武汉精测电子集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）执行会计报告审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务 信息披露质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》和《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）以及相关法律、法规要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报告审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-056 武汉精测电子集团股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月21日分别 召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交2023年度股东大会 审议批准。相关情况公告如下： 年度利润分配预案： 公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（剔除公司回购专用证券 账户中的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。 若实施利润分配方案时，公司总股本由于可转换公司债券转股等原因发生变化的， 将按照分配比例（即向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股， 不以资本公积金转增股本）不变的原则对现金分红总金额进行相应调整。若以 2024 年 3 月 31 日公司总股本 278,151,542 股扣减公司回购专用证券账户中的股 份 4,052,815 股后的股本 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,429,367,608.64, a decrease of 11.03% compared to CNY 2,730,571,764.41 in 2022[15]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 150,102,379.43, down 44.79% from CNY 271,825,395.87 in 2022[15]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 32,878,987.85, a decline of 72.83% from CNY 120,957,788.73 in 2022[15]. - The net cash flow from operating activities was negative CNY 31,749,789.44, worsening by 316.51% compared to negative CNY 7,622,801.58 in 2022[15]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 9,221,334,854.61, an increase of 23.33% from CNY 7,473,913,588.86 at the end of 2022[15]. - The net assets attributable to shareholders increased by 14.89% to CNY 3,705,568,724.68 from CNY 3,225,001,716.59 in 2022[15]. - The basic earnings per share for 2023 were CNY 0.54, down 45.45% from CNY 0.99 in 2022[15]. - The diluted earnings per share were CNY 0.55, a decrease of 46.60% from CNY 1.03 in 2022[15]. - The weighted average return on equity was 4.27%, down from 8.07% in 2022, reflecting a decline of 3.80%[15]. - Revenue for the reporting period was 2.429 billion yuan, a year-on-year decrease of 11.03%, while net profit attributable to shareholders was 150.1 million yuan, down 44.79% compared to the previous year[57]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.0 yuan per 10 shares to all shareholders, with no bonus shares issued[3]. - The company has undergone a board review and approval process for its profit distribution plan[3]. Governance and Management - The financial report has been confirmed as true, accurate, and complete by the company's management, including the CEO and accounting head[2]. - The report outlines the company's governance structure and responsibilities of its board and supervisory committee[4]. - The company emphasizes the importance of understanding the risks associated with future development statements made in the report[2]. - The report includes a section on the company's future development outlook, highlighting potential risks[2]. - The company maintains a governance structure that respects the rights of stakeholders, ensuring a balance of interests among shareholders, employees, and society[162]. - The company has established a performance evaluation system linking executive compensation directly to their performance[159]. - The company has implemented stock incentive plans for its executives, reflecting a commitment to aligning management interests with shareholder value[170]. Research and Development - The company emphasizes independent R&D, focusing on integrating "optics, mechanics, electricity, computing, and software" technologies, and has established a comprehensive R&D innovation system[49]. - R&D investment for 2023 was 659.55 million yuan, an increase of 11.92% year-on-year, with significant growth in the semiconductor (27.06%) and new energy (51.92%) sectors[57]. - The company has a stable R&D team, with over 50% of employees dedicated to research, ensuring a strong foundation for technological leadership[55]. - The company is focusing on the development of new display technologies, including OLED and Micro-OLED, to capture emerging market opportunities[58]. - The company has developed key technologies in semiconductor detection, including thin film ellipsometry and optical critical dimension measurement[140]. - The company aims to enhance its R&D investment in technology integration across optics, mechanics, electricity, computing, and software, aiming for significant growth in semiconductor and renewable energy sectors[125]. Market Outlook and Trends - The domestic display panel market is expected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 5.88%, increasing from 91.1 million square meters in 2020 to approximately 121.2 million square meters by 2025[25]. - The OLED panel shipment volume is projected to grow at a CAGR of 38.43%, increasing from 1.2 million square meters in 2020 to 5.03% market share by 2025[27]. - The Mini/Micro-LED market is expected to reach a size of 5.9 billion USD by 2025, with a CAGR of 86.60% from 2019 to 2025[28]. - The company anticipates a significant increase in demand for display testing equipment due to the rapid industrialization of new display technologies[29]. - The semiconductor testing equipment market is experiencing rapid growth, driven by the expansion of the semiconductor industry and increasing capital expenditures from major manufacturers[32]. Customer and Market Relationships - The company has established strong partnerships in the semiconductor field with major clients such as SMIC and Huahong Group, enhancing its market presence[54]. - The company has built strong relationships with major domestic panel manufacturers, including BOE and Huaxing Optoelectronics, ensuring a stable customer base[53]. - The company reported that the sales revenue from its top five customers accounted for 59.55% of total revenue in 2023, indicating a significant customer concentration risk[133]. Investment and Financial Management - The total cash inflow from financing activities increased by 71.92% to 3,470,833,591.18 CNY in 2023, compared to 2,018,898,731.30 CNY in 2022, mainly from the issuance of convertible bonds and cash received from minority shareholders[85]. - The company successfully issued CNY 127,600,000 in convertible bonds on March 2, 2023, to support its growth initiatives[65]. - The company raised a total of RMB 1,493,999,982.61 from issuing A-shares, with a net amount of RMB 1,482,735,831.67 after deducting fees[101]. - The company plans to utilize the remaining raised funds for working capital and other strategic initiatives[101]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,979, with 605 in the parent company and 2,374 in major subsidiaries[198]. - The company has 1,558 technical personnel, 569 production personnel, and 348 sales personnel, indicating a strong focus on technical expertise[198]. - The company has initiated various talent development programs, including "Composite Talent Training Project" and "Elite Soldier Plan," to strengthen its talent pool[200]. - The company collaborates with well-known insurance companies to provide additional health insurance and accident insurance for employees[199]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company plans to enhance its semiconductor testing capabilities by increasing R&D investment in optical and electronic optical detection equipment, aiming to break the foreign monopoly in high-end integrated circuit testing equipment[127]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings[175]. - The company plans to invest 200 million RMB in new technology development over the next two years[184]. - The company aims to reduce operational costs by 15% through efficiency improvements in the supply chain[184]. Corporate Social Responsibility - The report includes a detailed discussion on environmental and social responsibilities undertaken by the company[4]. - The company has implemented strict confidentiality agreements to protect its core technologies, which are crucial for maintaining its competitive edge in the market[134].

武汉精测电子集团股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 伴随武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）国际业务的持续 发展，外汇收支不断增长。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境 下，为有效管理进出口业务及所面临的汇率和利率风险，增强公司财务稳健性， 防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，结合资金管理要求和日常经 营需要，公司拟适度开展外汇套期保值业务，以加强公司的外汇风险管理。该项 业务不影响公司主营业务的发展，通过该业务公司可优化货币结构，减小资金损 失，使资金使用安排更为合理。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、拟开展外汇套期保值业务的额度 在审批有效期内，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，其在任一时点的 交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过 5 亿元人民币或 其他等值货币金额。在此额度内，可循环滚动使用。 4、资金来源 公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源于自有资金或银行信贷资 金，不涉及使用募集资金。 三、外汇套期保值的可行性分析 公司开展外汇套期保值业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈 ...

第一章 总 则 第一条 为规范武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部审计工作，明确内部审计的职责和权限，充分发挥内部审计在强化内部控制、 维护资产的安全完整、改善经营管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署 关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》及其他相关法律法规和《武汉 精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司内部审计实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"，是指内部审计部门（以下简称"审计部"） 依据法律法规和公司制度规定，对公司及所属单位内部控制制度的健全性、合理 性和有效性以及经济活动的真实性、合法性和效益性进行的独立、客观、公正的确 认和咨询活动。审计部和内审人员通过系统化、规范化的方法，审查和评价公司 和所属单位在业务活动、风险管理、内部控制和公司治理过程中的适当性和有效 性，以促进组织完善治理、增加价值，帮助公司实现组织目标。 本制度所称"内审人员"，是指在公司及所属单位从事内部审计工作的人员， 包括审计部专职审计人员、派驻所属单位的内部审计专员 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-067 武汉精测电子集团股份有限公司 关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月21日召 开第四届董事会第三十五次会议，审议了《关于公司2024年度董事、高级管理人 员薪酬方案的议案》，于同日召开第四届监事会第二十七次会议，审议了《关于 公司2024年度监事薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事、全体监事对 相关议案均回避表决，上述议案将直接提交公司2023年度股东大会审议，现将有 关事项公告如下： 一、本方案适用对象 2024年度任期内的董事、监事、高级管理人员 二、本方案适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日 三、薪酬方案具体内容 （一）董事薪酬方案 （二）监事薪酬方案 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司薪酬制度的 规定与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行领取监事津贴；未在公司任职的监 事不在公司领取薪酬。 （三）高级管理人员薪 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-060 武汉精测电子集团股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 21 日召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会 第二十七次会议，审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关 联交易的议案》。彭骞先生作为关联董事对此议案回避表决，该议案以 8 票同意、 0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决，表决通过。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》的规定，该事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审 议。 二、关联方基本情况 彭骞先生，中国国籍，为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。截 止本公告披露日，彭骞先生直接持有公司股份 70,112,000 股，通过武汉精至投 资中心（有限合伙）、武汉精锐投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 2,432,100 股，合计持有公司股份 72,544,100 股，占公司总股本的 26.08%。经查询中国执 行信息公开网，彭骞先生不是失信被执行人。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定彭骞先生为公司的关联 人，本次担保构成了关联交易。 | 序号 | 债权人（拟授信银行） | 拟 ...

广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为武汉精测 电子集团股份有限公司（以下简称"精测电子"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板股票上市规则》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对精测电子使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉精测电子集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]679 号），同意公司向特定 对象发行股票募集资金的注册申请，公司于 2021 年 4 月向特定对象发行 A 股股 票 31,446,011 股，发行价格为 47.51 元/股，共计募集资金总额为人民币 1,493,999,982.61 元，扣除不含税发行费用人民币 11,264,150.94 元后，实际募 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 武汉精测电子集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与 使用情况作如下专项报告： 公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】9 号文《关于同意武汉 精测电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》的 核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券 1,276.00 万张，每张面值为 人民币 100.00 元，发行数量 1,276.00 万张，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 1,276,000,000.00 元。广发证券股份有限公司 于 2023 年 3 月 8 日将上述募集资金扣除相关承销保荐费人民币 10,600,000.00 ...