证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-054 武汉精测电子集团股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 五次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2024年4月10日以电子邮件的 方式发出。会议于2024年4月21日9点30分在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 22号公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。 本次会议应出席董事9名，实际出席9名（其中：以通讯表决方式出席会议的 人数为3人），董事陈凯先生、董事沈亚非先生、独立董事季小琴女士以通讯表 决方式出席会议。会议由公司董事长彭骞先生主持，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下决议： （一 ...

董事会 2024年4月21日 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情 况表》，认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 武汉精测电子集团股份有限公司 武汉精测电子集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 对外担保管理制度 第二条 本制度适用于公司及其所属的全资子公司、控股子公司（以下统称"子 公司"）为第三人提供下列担保的行为：以第三人身份为其他单位或个人在借贷、买 卖等经济活动形成的债务清偿、合同履约等义务，向债权人提供的保证、抵押或质押 以及其他担保等行为，包括公司对子公司的担保。 公司及子公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第三条 子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应参照本制度执行。子 公司对外担保事项应经其董事会或股东大会批准后，依据《公司章程》及本制度规定 的权限报公司董事会或股东大会批准。 第二章 对外担保的基本原则 武汉精测电子集团股份有限公司 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或者股东大会依照法定程 序审议批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文 件。 对外担保管理制度 第五条 公司对外担保，应要求被担保方向公司提供质押或抵押方式的反担保， 或由其推荐并经公司认可的第三人向公司以保证方式提供反担保，且反担保的提供方 应当具有实际承担能力。公司董事会应谨慎判断反担保提供方的实际担保能力和反担 保的可执行性。 第一章 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-048 武汉精测电子集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《武汉精测电子集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关规定，经武汉精测电子集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会第三十五次会议审议通过，兹定于 2024 年 5 月 14 日召开公司 2023 年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）14:30； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任 意时间。 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-068 武汉精测电子集团股份有限公司 关于新增2024年度日常经营性关联交易预计额度的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 称"伟恩测试"）发生日常经营性关联交易事项，预计新增2024年度日常关联交 易额度合计人民币4,900万元。本次新增后，预计2024年度日常关联交易额度合 计不超过人民币20,985万元，占公司最近一期经审计净资产的5.66%。彭骞先生、 陈凯先生作为关联董事对此议案回避表决。 根据《武汉精测电子集团股份有限公司章程》以及《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）的相关规定，本议案 尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，届时公司关联股东将对此议案回避表决。 （二）2024 年度预计新增日常关联交易金额 公司根据日常经营的需要，对 2024 年度新增的日常关联交易进行了预计。 具体预计如下： | 关联交 易类别 | 关联人 | 关联交易 内容 | 关联交易 定价原则 | 本次新增 金额 | 截至本公告 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZE10193 号 武汉精测电子集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2024]第ZE10193号 武汉精测电子集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的武汉精测电子集团股份有限公司（以下 简称"精测电子"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 精测电子董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上 ...

| 4.关联交易价格是否公允 | √ | | --- | --- | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | √ | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务 | √ | | 等情形 | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应 | √ | | 的审批程序和披露义务 | | | （五）募集资金使用 | | | 现场检查手段：1、查阅公司募集资金管理制度；2、查阅公司募集资金三方监管协议、 | | | 募集资金验资报告；3、查阅募集资金专户每月的银行对账单；4、审阅募集资金使用 | | | 情况及其相关资料、相关的审批程序文件、信息披露文件。 | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情 | √ | | 形 | | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补 | √ | | 充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | 5. ...

武汉精测电子集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"） 及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 会计师事务所 2023 年度履职情况及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"或"立信"）， 成立于 2011 年 1 月 24 日，注册地址为上海市黄埔区南京东路 61 号四楼，执行 事务合伙人为朱建弟、杨志国。截至 2023 年末合伙人数量 278 名，注册会计师 人数 2,53 ...

为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年4 月29日（星期一）下午15:00至17:00时在"投关易"小程序举行2023年度网上业 绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"投 关易"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征 集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 武汉精测电子集团股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》 全文及摘要于2024年4月23日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-073 投资者依据提示，授权登入"投关易"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长彭骞先生、董事会秘书刘炳华先 生、财务负责人游丽娟女士、独立董事马传刚先生、保荐代表人陆靖先生。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2024-071 武汉精测电子集团股份有限公司 关于注销部分回购股份并减少公司注册资本的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月21日分 别召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通过 了《关于注销部分回购股份并减少公司注册资本的议案》，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定，拟对公司回购专用证券账户中尚未使用的 2,944,015股股份予以注销。本议案尚需提请股东大会审议，现将具体情况公告 如下： 一、回购股份的基本情况 1、2022年3月17日，公司分别召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会 第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以下称"2022年回 购股份方案"），同意公司自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过12 个月内，使用不低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元（均含本数） ...