2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员，严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，独立行使职权，积极有效地开展工作，维 护了公司及股东的合法权益。监事会对公司依法运作情况、财务状况、关联交易 及公司董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行监督，进一步促进了公司的 规范运作。现将 2024 年监事会主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会工作情况 2024 年度，公司监事会共召开 7 次工作会议，会议的组织、召开及表决均 合法、独立、透明。会议召开情况如下： 1、2024 年 1 月 11 日，公司召开了第六届监事会第一次会议，会议审议通 过了《关于选举公司监事会主席的议案》。 2、2024 年 4 月 16 日，公司召开了第六届监事会第二次会议，会议审议通 过了《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年年度报告及其摘要》、《2023 年度财 务决算报告》、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》、《2023 年度内部控制 自我评价报告》、《关于确定审计机构 2 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市星源材质科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市星源材质科技股份有限公 司（下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制报告评价基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息的真实完整，提高经营的效率和效果，促进实现公司的发展战略。由于 内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 情况变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循程度降低，根 据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制有效性评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报 ...

2025 年 4 月 29 日 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-044 深圳市星源材质科技股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司《2025 年第一季度报告》已于 2025 年 4 月 29 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。敬请投资者注意查阅。 特此公告。 深圳市星源材质科技股份有限公司董事会 ...

1、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-048 深圳市星源材质科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3426 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司向不特定对象发行 100,000.00 万元可转换公司债券，扣除 发行费用 9,023,236.86 元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币 990,976,763.14 元。上述募集资金已于 2021 年 1 月 26 日全部到位。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021） 第 440C000050 号《验资报告》验证。 2、2021 年向特定对象发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕891 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向特定对象发行股票 125,673,249 股，募集资金总额为 3,499, ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，独立董事应当每年对独 立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事 独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，深圳市星 源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事林志 伟、唐长江、孙珍珍的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 深圳市星源材质科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 根据公司现任独立董事林志伟、唐长江、孙珍珍自查及其在公司的履职情况， 董事会认为上述独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况。公司现任独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件和《公 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市 星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"星源材质"） 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市、2021 年度向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定，中信证券对星源材质《2024 年度内部控制评价报告》有关内容进行了核 查，具体情况如下： 中信证券股份有限公司 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 一、保荐人进行的核查工作 保荐人指派担任星源材质持续督导工作的保荐代表人及项目组成员采取查 阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度；查阅三会文件、内部会 议纪要等；与公司内部审计人员、高管人员沟通；复核审计机构出具的内部控制 鉴证报告等方式；在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基 础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 二、内部控制评价工作 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》等规定和要求，深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公 司2024年度年审会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况报告如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）为 ...

2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报 告摘要》已于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。敬请投资者注意查阅。 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-043 深圳市星源材质科技股份有限公司 深圳市星源材质科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 特此公告。 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-039 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为真实、 准确反映公司 2024 年年度财务状况、资产价值与经营成果，公司对各类资产进 行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对 2024 年度计提资产减值准备的有 关情况说明如下： 一、本次计提资产减值准备情况 1、本次计提资产减值准备的原因 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截止 2024 年度末的各类存货、应收账款、合同资产、其他应收款、固定资产、在建 工程、无形资产等资产进行全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收 的可能性、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产的可变现性进 行充分的评估和分析，认为上述资产中部分 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-046 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并上市相关事项的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）为打造国际化资本 运作平台，进一步助力公司国际化业务的发展，经公司充分研究论证，拟发行境 外上市外资股（H 股）股票申请并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港 联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行并上市"）。公司将充分考虑现 有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内（即经公司股 东大会审议通过之日起 24 个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行 窗口完成本次发行并上市。 2025 年 4 月 28 日，公司召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》、《关于公司 公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等相关议案。 截至目前，公司正积极与相关中介机构就本次发行并上市的相关工作进行商讨， 除本 ...