证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-063 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 综上所述，在激励计划首次公开披露前 6 个月内，未发现激励计划的内幕信 息知情人、激励对象利用激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露激励计 划有关内幕信息的情形。激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定， 不存在内幕交易行为。 四、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及 股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》。 一、核查的范围与程序 （一）核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及首次授予激励对象； （二）本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》； （三）公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自 查期间买卖本公司股票的情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-062 深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议开始时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）14:30 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事朱彼得先生 6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 1,009 名，代表 有表决权的股份数 197,198,043 股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回 购股份后的股份总数的 14.7103%；其中，通过现场和网络参加本次股东大会的 中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以 上股份的股东以外的其 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股 东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对 会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表 意见。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件 一并报送有关机构并公告。除此以 ...

一、公示情况及核查方式 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-059 深圳市星源材质科技股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日 召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议，会议审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划>及其摘要的议案》等议案，并于 2024 年 9 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露了 相关文件。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的 相关规定，公司对《深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象的姓名和职务 进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司监事会充分听取公 示意见后，对本次激励计划首次授予激励对象名单进行了核查，相关公 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件及《 深圳市星源材质科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组《（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-060 深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议于 2024 年 9 月 23 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应参会董 事 6 人，实际参与表决董事 6 人。本次会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事 和高级管理人员列席了会议。会议通知已于 2024 年 9 月 19 日以电子邮件、短信 及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经公司董事会提名委员会审查，董事会经审议同意聘任李昇先生担任公司董 事会秘书职务，聘期与第六届董事会任期一致。（简历详见附件） 具体情况详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www ...

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 根据相关规定，由公司董事长陈秀峰先生提名，经董事会提名委员会资格审查通 过，董事会同意聘任李昇先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至 第六届董事会届满之日止（李昇先生简历详见附件）。 深圳市星源材质科技股份有限公司 李昇先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责 所必需的财务、管理、法律专业知识，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，不存在不得担任 董事会秘书的情形。 董事会秘书李昇先生联系方式如下： 电话：0755-21383902 传真：0755-21383902 电子邮箱：zqb@senior798.com 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-061 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述 ...

关于深圳市星源材质科技股份有限公司 中信证券股份有限公司 2024年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：星源材质 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵倩 | 联系电话：0755-23835238 | | 保荐代表人姓名：王伟琦 | 联系电话：0755-23835888 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 深圳市星源材质科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 活动类别 | 特定对象调研 \n□ 媒体采访 □ \n□ 新闻发布会 □ \n□ 现场参观 \n□ 其他 | □ 分析师会议 \n业绩说明会 \n路演活动 | | 参与单位名称 及人员姓名 | 农银汇理基金：邢军亮 广发证券：纪成炜 东北证券：顾一弘 | | | 时间 | 2024 年 9 月 13 日 | | | 地点 | | 星源材质（南通）新材料科技有限公司会议室 | | 上市公司接待 人员姓名 | 华东基地总经理：徐李强先生 证券事务代表：张陈晟先生 | | | | Q1 | ：在当前行业发展形式 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected relative increase of over 15% compared to the CSI 300 index in the next six months [1][5]. Core Views - The company maintains a leading global market share in the mid-to-high-end lithium battery separator sector, with significant clients including CATL, BYD, and others [1][2]. - The company has enhanced its product capabilities and profitability through new technologies and increased production efficiency, which is expected to further boost market share [1][2]. - Revenue for the first half of 2024 is projected to be 3.72 billion, reflecting a year-on-year growth of 23.42% [2][3]. Financial Summary - The company's revenue for 2024 is estimated at 3.72 billion, with a net profit of 558.63 million, showing a growth rate of 24.79% [2][3]. - The company's total assets are projected to grow from 179 billion in 2023 to 211 billion in 2024, indicating a strong financial position [3]. - The gross profit margin is expected to be 32.16% in 2024, slightly decreasing from previous years, while the net profit margin is projected at 15.02% [3].