证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-056 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 深圳市星源材质科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人唐长江作为深圳市星源材质科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市星源材质科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二四年九月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：深圳市星源材质科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称"法律法规"） 及《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市星源材质 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"星源材质"）委托，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司拟实施的 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）所涉及的相关事宜，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所根据中华人民共和国（以下简称"中国"，为本 法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-054 深圳市星源材质科技股份有限公司 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利 于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动激励对 象的积极性，有效地将股东利益、公司利益与核心团队个人利益结合在一起，促 进公司持续、稳健、快速的发展。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》、 《深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。 关联监事何延丽对本议案进行回避表决。 表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-053 深圳市星源材质科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议于 2024 年 9 月 10 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席董 事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和高级管 理人员列席了会议。会议通知已于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件、短信及电话通 知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司 独立董事管理办法》等的相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司第六届 董事会同意聘任唐长江先生担任公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附 件），并同时担任公司第六届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与 考核委员会主任委员、战略与发展管理委员会委员职 ...

关于公司副总经理兼董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理兼董事会秘书沈熙文女士递交的书面辞职报告。沈熙文女士因个人原 因提出辞去公司副总经理、董事会秘书职务，沈熙文女士辞去上述职务后，将继 续在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等规定，其辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-052 深圳市星源材质科技股份有限公司 传真：0755-21383902 电子信箱：zqb@senior798.com 联系地址：广东省深圳市光明区公明办事处田园路北 特此公告。 深圳市星源材质科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 5 日 沈熙文女士原定任期至公司第六届董事会届满之日止。截至本公告披露日， 沈熙文女士直接持有公司股份 171,563 股，其配偶及其他关联人未持有公司股份， 且不存在应当履行而未履行的承诺事项。沈熙文女士辞职后，其所持股份在规定 的期限内仍将遵守《深圳证券交易所创业 ...

华 发 集 团 旗 下 企 业 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------| | 2024 年 09 月 03 日 \n星源材质（ 300568.SZ ） \n降本措施效果显著，持续完善产能布局 \n投资要点 | 投资评级 \n股价 | (2024-09-02) | 公司研究●证券研究报告 \n基础化工 \| \n买入 | 公司快报 \n锂电化学品Ⅲ \n-B(维持) \n7.31 元 | | 事件：公司 8 月 2 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-050 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于 2024 年半年度报告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年半年度报告》，经核查， 公司《2024 年半年度报告》中部分披露事项存在填报错误，现对《2024 年半年 度报告》部分内容进行更正。本次更正不会对公司 2024 年半年度财务状况和经 营成果造成影响，具体更正内容如下： 一、具体更正内容 （一）《2024 年半年度报告》"第三节管理层讨论与分析之"五、资产及负债 状况分析"3、以公允价值计量的资产和负债 更正前： | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------|------------------|------------ ...

证券研究报告·公司点评报告·电池 星源材质（300568） 2024 年中报点评：24H1 出货同增 60%，24 年 出货有望维持高增长 2024 年 08 月 29 日 买入（维持） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------|--------|---------|--------|--------|--------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 2880 | 3013 | 3964 | 5205 | 6715 | | 同比（%） | 54.81 | 4.62 | 31.57 | 31.29 | 29.02 | | 归母净利润（百万元） | 719.27 | 576.33 | 576.19 | 702.96 | 930.24 | | 同比（%） | 154.25 | (19.87) | (0.02) | 22.00 | 32.33 | | EPS-最新摊薄（元/股） | 0.54 | 0 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-049 深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人陈秀峰、主管会计工作负责人王浩及会计机构负责人(会计主 管人员)沈慧声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及公司的未来计划、业绩预测等内容，均不构成公司对任 何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者理性投资， 注意风险。 本公司敬请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意公司面临的风 险因素，详见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"。 公司计划不派发现 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-042 深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席董 事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和高级管 理人员列席了会议。本次会议是定期董事会会议，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 具体内容详见与本公告同日刊 ...