（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并 制定本工作细则。 深圳市星源材质科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数（2 名）。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致其人数减少时，公司董事会应按 本工作细则的规定尽快选举产生新 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称公司）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所行为，促进提高公司财务信息披露质量，维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、中国证监会联合财政部、国资委印发的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）以及《深圳市星源材质科技股份有限公 司公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告的行为。除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性可以参 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称审计委员会） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证 券期货 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 (2025 年 6 月) 第一章 总 则 第一条 为加强对深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称公司）董事和 高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称《管 理规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管 理》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法 规、规章、规范性文件规定，以及《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），制订本办法。 （二）董事会秘书收到问询函后应当核查公司信息披露及重大事项等进展情 况，形成同意或反对的明确意见，经总经理和董事长会签确认后，出具《有关买 卖本公司证券申报的确认函》（附件二），并在其计划的交易时间前 ...

第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 深圳市星源材质科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益和公司财务 安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文 件及《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程"》）的有 关规定，特制定本制度。 控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司应当 在控股子公司履行审议程序后及时披露。公司控股子公司向公司合并报表范围之 外的主体提供担保的，应视同公司提供担保，按照本制度 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的职责权限，规范股东会运作，提高股东会议事效率，保证股东会会议程 序及决议的合法性，更好地维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等有 关规定和《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司应在保证股东会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径， 包括充分运用现代信息技术手段，扩大股东参与股东会的比例。股东会时间、地 点的选择应有利于尽可能多的股东参加会议。 第四条 股东会应当在《公司法 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 控股子公司管理制度 (2025 年 6 月) 第一章 总则 第一条 为加强对深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 股子公司的管理，在公司与子公司之间建立良好的管理运作机制，确保子公司规 范、高效、有序运作，提高公司整体资产运营质量，维护公司整体形象和投资者 利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作 指引》）等法律、法规、规范性文件以及《深圳市星源材质科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司根据总体发展战略规划和突出主 业、提高公司核心竞争力需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其 设立形式包括： （一） 公司独资设立的全资子公司； （二） 公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不 含 50%），或未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协 议或其他安 ...

投资者关系管理制度 (2025 年 6 月) 第一章 总 则 深圳市星源材质科技股份有限公司 第一条 为了进一步加强公司与投资者和潜在投资者（以下简称投资者）之间 的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司治理结构，实现公司价值最 大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作指 引》）、《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上 市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （草案） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等有关法律法规及《深圳市星源材 质科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核、提出建议；负责 研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事， 高级管理人员是指《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数（2 名）。 本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》的"独立非执行董事"的含义一致。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-062 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月3日召开 了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会、设置职工董事并 修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司不 再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权； 《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。相关修订情况如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一条 为维护深圳市星源材质科技股 | 第一条 为维护深圳市星源材质科技股 | | 份有限公司（以下简称"公司"）及其 | 份有限公司（以下简称"公司"）及其 | | 股东和债权人的合法权益，规范公司的 | 股东、职工和债权人的合法权益，规范 | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | 公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | 司法》（以下简称"《公 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-063 深圳市星源材质科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人梁树新作为深圳市星源材质科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市星源材质科技股份有限公司第六 届董事会提名为深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市星源材质科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中 ...