深圳市星源材质科技股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-071 上述回购注销完成后，公司注册资本由人民币 1,345,106,969 元变更至人民 币 1,342,956,970 元，公司股份总数由 1,345,106,969 股变更为 1,342,956,970 股。 根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款进行修改。 具体修改内容对照如下： | 修改前 | | 拟修改后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 1,345,106,969 | 元。前款所称人民币是指 | 1,342,956,970 | 元。前款所称人民币是指 | | 中华人民共和国的法定货币。 | | | 中华人民共和国的法定货币。 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-068 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议于2024年10月29日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席丁志强先生主持。本次会议通知已于 2024年10月25日以电子邮件、电话通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》 深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2024 年第三季 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股 票相关事项的 法律意见书 二〇二四年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 致：深圳市星源材质科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称"法律法规"） ...

A2：今年上半年公司实现营业收入 16.54 亿元，同比增长 21.89%。得益 于前期募投项目的陆续建成投产，公司整体产能逐步提升，同时受益于客户 驱动，目前公司产能利用率充足，订单量饱满。 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 型知名锂离子电池厂商的稳定业务合作关系和产品认证工作，推动国际化 业务发展，提升全球市场份额。目前公司在海外已经与 LGES 、三星 SDI、 Northvolt AB 等全球一流电池厂商持续开展深度合作，并与奔驰、宝马、大 众、丰田等全球知名汽车厂商建立了合作关系，同时通过性能提升和创新 产品开发，不断增强公司在国际市场的竞争优势。 Q3：公司在新产品的研发和布局分别是什么，目前有哪些进展？ A3：持续的研发投入是高科技企业保持核心竞争力的重要因素，公司近 年来研发投入逐年上升，今年上半年公司研发投入为 1.15 亿元，同比增长 0.82%。在固态电池方面，公司研发团队开发的氧化物、聚合物固态电解质膜 已经具备量产化制备的条件，具有优秀的电化学性能，在客户的半固态电池 评测中低温性能、电池循环稳定性、安全性能表现优异，处于行业领先，产 品已经进入多家客户认证或测试阶段，并 ...

Q2：作为锂电池隔膜头部企业，公司的产品技术优势和知识产权布局是 什么？随着固态电池行业突破，公司在固态电池领域有哪些布局？ A2：在固态电池方面，公司与产业链上下游合作伙伴协同发展，互利共 赢。目前公司研发团队开发的氧化物、聚合物固态电解质膜已经具备量产化 制备的条件，具有优秀的电化学性能，在客户的半固态电池评测中低温性能、 电池循环稳定性、安全性能表现优异，处于行业领先，产品已经进入多家客 户认证或测试阶段，并小批量供货给多家知名头部客户。公司组建了固态电 解质隔膜开发项目组，并获得了省重点领域研发计划支持，开发高安全性的 固态电解质涂覆隔膜产品。公司配备完善的产品开发设备和强大的技术团队， 并与知名车企合作共同研发全固态电解质膜产品，在全固态电池的领域进行 紧密的技术开发与布局。公司高度关注电池领域前沿材料的研发与应用，将 加大固态电池领域的研发投入和市场开发，未来公司固态电解质膜拥有较大 的市场潜力。 Q3:公司第五代超级湿法线投产后带来哪些优势？目前产品订单情况如 何？ A3：公司着力技术创新与设备革新，制造工艺升级创新的第五代超级湿 法线单线，设备宽幅超 8 米，产能 2.5 亿平方米，在品质、效 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-064 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事刘瑞先生回避表决。 深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议于 2024 年 10 月 9 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应参会董 事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事和高 级管理人员列席了会议。会议通知已于 2024 年 10 月 8 日以电子邮件、短信及电 话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次 授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-066 4、限制性股票首次授予价格：3.75 元/股 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"、"股权激励计划"） 的有关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年 限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定以 2024 年 10 月 9 日为首 次授予日，向符合条件的 50 名首次授予激励对象授予 1,263 万股限制性股票。 现将有关事项公告如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项的 法律意见书 二〇二四年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 2024 年限制性股票激励计划授予事项的 法律意见书 致：深圳市星源材质科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》" ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次 授予限制性股票的议案》 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2024-065 深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次 会议于 2024 年 10 月 9 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参会监 事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会议由监事会主席丁志强先生主持。本次会议 通知已于 2024 年 10 月 8 日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体监事送 达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《公司章程》的有关规定。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股 ...

星源材质 20241007 摘要 • 南通司法的产能利用率持续提升，预计年底前将顺利投产。佛山南海基地 已于 9 月举行点火仪式，预计年底前投产。上半年出货量约为 16.5 亿瓶， 下半年湿法工艺产能饱满，干法工艺产能利用率有所上升，月均出货量预 计维持在 4 亿瓶左右。团队持续努力下，四季度月均总产能有望突破 4 亿瓶，到年底可能达到 5 亿瓶。 • 佛山南海基地年底前将全部托管，但明年仍有新增产能的可能性，具体取 决于国内需求情况。公司战略主要集中在海外投资与扩展，目前下半年西 渡南海基地已投产，未来投资计划需视国内需求而定。 • 海外市场方面，公司在瑞典和马来西亚都有布局。瑞典项目 2022 年已开 始出货，基膜预计明年中期出货；马来西亚项目进展顺利，预计明年年底 开始出货。瑞典规划两条生产线，总计 1 亿平米；马来西亚规划 8 条生产 线，总计 2.5 亿平米。 • 马来西亚项目主要服务韩国电池企业，但具体客户将根据海外整体产能节 奏和投产情况灵活调度，不会固定供应某一特定客户。 • 二季度单品净利环比下降主要由于干法占比提升及行业价格下降影响。目 前三季度价格较为平稳，即使有下调也在 10%以内，大 ...