关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-021 深圳市星源材质科技股份有限公司 为降低汇率波动风险，深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 10 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于开展外 汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司使用自有资金开展总额不超过 折合为 10 亿美元的外汇套期保值业务交易，上述交易额度自股东大会批准之日 起 12 个月内可循环使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述 外汇套期保值业务相关事宜。详细情况公告如下： 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，随着公司外汇收入 的不断增长，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影 响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。 二、公司拟开展外汇套期保值业务交易的品种 公司本次拟开展的外汇套期保值业务交易的内容主要是货币互换、远期购汇、 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 公司及控股子公司产品需要出口海外市场，同时公司及控股子公司需要从海 外进口原材料及设备，进出口业务货款主要以美元、欧元结算。鉴于目前外汇市 场波动性增加，为有效防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影响，更好地 维护公司及全体股东的利益，公司及控股子公司拟与商业银行和金融机构开展外 汇套期保值业务，主动应对外汇汇率波动的风险。 二、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司产品需要出口海外市场，同时公司需要从海外进口原材料及设备。受国 际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增 加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业 务。公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负 债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好 地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 三、开展的外汇套期保值业务基本情况 （一）主要涉及的币种和业务品种 公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-022 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日 召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常经营的前 提下，同意公司及控股子公司使用不超过 25 亿元人民币的暂时闲置自有资金进 行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额 度内，资金可滚动使用，并授权管理层实施相关事宜。公司本次使用部分暂时闲 置自有资金购买理财产品事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审 议。现将相关事宜公告如下： 一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况 公司董事会授权经营管理层在额度范围和有效期内行使投资决策权，财务负 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用暂时闲置 自有资金进行现金管理 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-023 2021 年度向特定对象发行 A 股股票使用计划 根据《深圳市星源材质科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股 票募集说明书（注册稿）》相关内容及本次募集资金实际情况，在扣除各项发行 费用后，募集资金投资项目及计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟用募集资金 投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高性能锂离子电池湿法隔膜及涂 覆隔膜（一期、二期）项目 | 750,000.00 | 289,529.39 | | 2 | 补充流动资金 | 100,000.00 | 58,333.00 | | | 合计 | 850,000.00 | 347,862.39 | 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日 召开了第六届董事会第十二次会议和第六届监事 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-024 深圳市星源材质科技股份有限公司 年限制性股票激励计划获得批准，并于同日披露了《关于公司 2022 年限制性股 票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10日召 开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于回 购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》。根据《公司2022年限制 性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，因2022年限制性股 票激励计划首次授予的13名激励对象及预留授予的4名激励对象因个人原因已离 职，董事会同意公司回购注销该部分已授予但尚未解除限售的47,999股限制性股 票，此次回购注销事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。现将有关事项公 告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 2022 年 1 月 25 日，公司召开第五届董事会 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股 票相关事项的 法律意见书 二〇二五年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 相关事项的法律意见书 致：深圳市星源材质科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市 星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"星源材质"） 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市、2021 年度向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定，中信证券对星源材质使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进 | 项目序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 投入金额 | | 2 | 补充流动资金 | 100,000.00 | 58,333.00 | | | 合计 | 850,000.00 | 347,862.39 | 公司于 2025 年 2 月 20 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第 九次会议，于 2025 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第六届董事会第十 二次会议决议，决定于 2025 年 5 月 8 日 14:30 时召开 2025 年第三次临时股东大会，现 将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-025 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议开始时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 8 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-020 深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次 会议于2025年4月10日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应出席监事3人， 实际出席监事3人。会议由监事会主席丁志强先生主持。本次会议通知已于2025 年4月8日以电子邮件、电话通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》 监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具 降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定 的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度， 公司采取的针对性风险控制措施是可行的。我们同意在确保生产经营正常运转和 风险可控的前提下，公司及控股子公司使用自有资 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-019 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》 同意公司及控股子公司使用闲置自有资金开展总额度不超过折合 10 亿美元 的外汇套期保值业务，上述交易额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可循 环使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值交易 事宜。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监事 ...