根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《青岛天能重工股份有 限公司章程》《青岛天能重工股份有限公司独立董事工作细则》《青岛天能重工 股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，我们作为青岛天能重工股份有限 公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董事，就公司第四届董事会第三 十九次会议审议的有关事项发表如下事前认可意见： 经核查，我们认为：上述业务系关联交易，且该关联交易事项是为满足公司 业务发展需要，符合相关法律法规和《公司章程》等公司制度的规定，不存在损 害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，我们同意将上述事项提交公司 董事会审议，关联董事应回避表决。 青岛天能重工股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十九次会议 有关事项的事前认可意见 （本页无正文,为《青岛天能重工股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会 第三十九次会议有关事项的事前认可意见》之签署页） 李 涛 陈 凯 郭年华 2023 年 12 月 13 日 （以下无正文） ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十九次 会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 11 日以电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议为紧急临时会议， 董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同 意豁免本次董事会会议的通知时限要求。 本次会议由董事长黄文峰先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》 等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： （一）审议《关于与珠海港瑞商业保理有限公司开展保理业务暨关联交易 的议案》 为缩短应收账款的回笼时间，提高资 ...

证券代码： 300569 证券简称：天能重工 青岛天能重工股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | | | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | | 类别 | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | | | □ 现场参观 | | | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | | 人员姓名 | | | | | 时间 | 2023 年 11 8 （周三）下午 15:00~17:00 | 月 | 日 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 | | | | | 用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | | 上市公司接待人 | 1、董事、财务总监蒋伟宏 2、副总经理、董事会秘书王子 | | | | 员姓名 | 3、财务部长卓洁 | | | | | 4、证券事务代表于新晓 | | | | | 1、公司海外订单是否有新的进展。 | | | | | 尊敬的投资者您好！公司始终致力于海 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无变更、否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 2 日（星期四）下午 14:00 时。 2、网络投票时间：2023 年 11 月 2 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 2 日 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 2 日上午 09:15 至下午 15:00 期 间的任意时间。 3、会议召开地点：山东省青岛胶州市三里 ...

证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2023-073 证券代码：123071 证券简称：天能转债 青岛天能重工股份有限公司 关于参加青岛辖区上市公司 2023 年度投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，青岛天能重工股份有限公司（以下简称 “公司”）将参加由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司指导， 青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023 年度青岛辖 区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2023年11 月8日（周三）15:00-17:00。届时公司 高管将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励 和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊 跃参与！ 特此公告！ ...

北京德和衡律师事务所 关于青岛天能重工股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2023）第220号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于青岛天能重工股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2023）第220号 致：青岛天能重工股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛天能重工股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年第四次临时股东大会。本 所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《青岛天能重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范 性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本 ...

投资者关系活动记录表 | | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 动类别 | ☐媒体采访 ☑业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 工银瑞信基金管理有限公司 | | | 格林基金管理有限公司 王振林 浙商基金管理有限公司 宋亦旻 | | | 殷悦 | | | 银华基金管理股份有限公司 侯昱晨 | | | 长城基金管理有限公司 王瑞琪 | | | 国新国证基金管理有限公司 刘宾 | | | 朱雀基金管理有限公司 杨杰 | | | 华富基金管理有限公司 康诗韵 | | | 摩根士丹利亚洲有限公司 于建钰 | | | 香港上海汇丰银行有限公司环球银行及资本市场 许冰莹 | | | 深圳市前海锐意资本管理有限公司 彭润天 | | 参与单位名称 | 上海纯达资产管理有限公司 訾会平 | | 及人员姓名 | 山东国惠基金管理有限公司 刘珂 | | | 湖南轻盐创业投资管理有限公司 雷宇 | | | 上海道禾长期投资管理有限公司 夏俊荣 | | | 深圳市前海圣耀资本投资管理有限公司 唐羽 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥1,288,607,768.09, a decrease of 7.44% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 reached ¥81,549,718.20, representing a significant increase of 99.51% year-on-year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0926, an increase of 82.28% compared to the same period last year[5]. - The company's net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥34,200,000, marking a 114.16% increase year-on-year[5]. - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 1.79%, up from 1.04% in the same period last year[5]. - The company achieved operating revenue of approximately RMB 2,627.40 million, a year-on-year increase of 0.67%[18]. - The net profit attributable to shareholders was approximately RMB 204.85 million, representing a year-on-year growth of 28.58%[18]. - Operating profit for the current period was ¥235,452,721.05, compared to ¥189,971,094.62 in the previous period, representing an increase of approximately 24%[24]. - Net profit for the current period was ¥207,298,380.80, up from ¥163,657,870.44 in the previous period, marking a growth of around 26.6%[24]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was ¥206,698,051.51, compared to ¥163,657,870.44 in the same period last year, indicating an increase of about 26.3%[26]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥12,885,735,917.88, reflecting a growth of 15.41% from the end of the previous year[5]. - Total current assets amounted to ¥7,075,108,421.56, an increase of approximately 29.4% from ¥5,467,526,744.76 at the beginning of the year[22]. - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥5,625,858,353.91 from ¥4,001,957,289.91, reflecting an increase of approximately 40.6%[22]. - Total liabilities increased to ¥7,216,844,022.32 from ¥7,123,086,472.94, showing a growth of about 1.3%[22]. - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at ¥916,813,051.66, down from ¥591,345,164.30 at the end of Q3 2022[28]. Cash Flow - The company reported cash flow from operating activities of ¥430,371,800 for the year-to-date, a decrease of 15.55% compared to the previous year[5]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -¥430,371,815.52, an improvement from -¥509,626,632.43 in Q3 2022[28]. - The company reported cash inflows from financing activities of ¥2,760,816,160.58 in Q3 2023, slightly up from ¥2,746,417,522.63 in the same period last year[28]. - The total cash outflow from investing activities for Q3 2023 was -¥303,625,944.75, an improvement from -¥532,470,873.46 in Q3 2022[28]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 42,265[13]. - The largest shareholder, Zhuhai Port Holdings Group Co., Ltd., holds 22.62% of the shares, totaling 231,316,952 shares[13]. - The top ten unrestricted shareholders include Zhuhai Port Holdings Group Co., Ltd. with 231,316,952 shares[14]. - The total number of restricted shares at the end of the period was approximately 301,916,610 shares[16]. - The company plans to release a total of 143,669,989 shares from lock-up on January 10, 2024[17]. - The company has a significant increase in the number of shares held by UBS AG, which increased by 14,366,998 shares during the period[16]. - The company reported a total of 227,308,769 restricted shares at the beginning of the period, with 138,794,790 shares released during the reporting period[16]. Inventory and Expenses - Accounts receivable financing increased by 130.56% to ¥179,838,040.87 due to an increase in bank acceptance bills[10]. - Prepayments rose by 98.17% to ¥265,592,129.94 primarily due to increased raw material procurement[10]. - Inventory increased by 82.27% to ¥1,597,170,891.91 as most wind turbine tower sections remained in production and were not yet shipped[10]. - Sales expenses increased by 35.88% to ¥13,935,388.48 due to higher marketing costs during the reporting period[11]. - R&D expenses decreased by 51.37% to ¥37,489,859.91 as investment in research and development was reduced[11]. - Research and development expenses decreased to ¥37,489,859.91 from ¥77,088,841.78, indicating a reduction of about 51.5%[24]. Accounting Policies - The company has made adjustments to its accounting policies due to changes in accounting standards effective from January 1, 2023[6]. - The company has implemented a new accounting policy effective from January 1, 2023, which includes changes related to deferred tax assets and liabilities[29]. - The deferred tax assets increased to ¥59,000,528.65 after the accounting policy adjustment, up from ¥58,466,764.25 before the change[30]. - The company has not conducted an audit for the Q3 2023 report[31].

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： （一）审议《公司 2023 年第三季度报告》 经审议，董事会认为，《公司 2023 年第三季度报告》的编制及审议程序符 合法律法规及相关监管规定，所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年第三季度报告》（公 告编号：2023-069）。 上述议案已于 2023 年 10 月 23 日经公司第四届董事会审计委员会 2023 年第 七次会议审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议《关于公司内部组织结构调整的议案》 经审核，为满足公司业务发展及战略布局的需要，进一步提升公司运行效率 青岛天能 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 公告编号：2023-065 | | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、天能转债（债券代码：123071）将于 2023 年 10 月 23 日支付 2022 年 10 月 21 日至 2023 年 10 月 20 日期间的利息，每 10 张"天能转债"（面值 1,000.00 元）利息为 10.00 元（含税）。 2、债权登记日：2023 年 10 月 20 日。 3、除息日：2023 年 10 月 23 日（因法定节假日递延）。 4、付息日：2023 年 10 月 23 日（因法定节假日递延）。 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2022 年 10 月 21 日至 2023 年 10 月 20 日，票面利率为 1.00%。 6、"天能转债"本次付息的债权登记日为 2023 年 10 月 20 日，截至 2023 年 10 月 20 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深 ...