| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月 16 日召开 公司第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时 股东大会的议案》，定于 2023 年 11 月 2 日召开公司 2023 年第四次临时股东大 会（以下称"股东大会"）。现将召开股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会决议召开股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场召开日期和时间：2023 年 11 月 2 日（星期四）下午 1 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 2．原聘任会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"和信会计师事务所"或"和信"）。 3．变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会 计师事务所人员安排及工作计划等情况，按照《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》、《公司章程》等有关规定，经综合评估及审慎研究，公司拟 聘任立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年。公司已就变更 会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务 所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 4．公司审计委员会、独立董事、董事会对本次变更会计师事务所事项无异 议，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召 开了第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议 案》，同意聘请立信会计师事务所为公司 2023 年度 ...

关于第四届董事会第三十七次会议有关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《青岛天能重工股份有 限公司章程》《青岛天能重工股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，我 们作为青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董 事，就公司第四届董事会第三十七次会议审议的有关事项发表如下独立意见： 青岛天能重工股份有限公司独立董事 经认真审阅，我们一致认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公 司提供审计服务的经验和执业能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，能够 满足公司 2023 年度审计工作要求。公司本次拟变更会计师事务所的相关决策程 序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益，尤其 是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意聘请立信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期 1 年，并同意将该事项提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文,为 ...

本次会议由董事长黄文峰先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》 等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： | 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十七次 会议于 2023 年 10 月 16 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议为紧急临时会议， 董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同 意豁免本次董事会会议的通知时限要求。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于 ...

青岛天能重工股份有限公司 （本页无正文,为《青岛天能重工股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会 第三十七次会议有关事项的事前认可意见》之签署页） 独立董事关于第四届董事会第三十七次会议 有关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《青岛天能重工股份有 限公司章程》《青岛天能重工股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，我 们作为青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董 事，就公司第四届董事会第三十七次会议审议的有关事项发表如下事前认可意见： 经事前核查，本次变更会计师事务所事项是公司根据财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《青岛天能重 工股份有限公司会计师事务所选聘实施细则》的要求，经履行招标程序，综合考 虑会计师事务所独立性、专业胜任能力及投资者保护能力后所做出的合理变更。 我们一致认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计 工作的丰富经验和能力素 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、证券代码：300569，证券简称：天能重工 2、转债代码：123071，转债简称：天能转债 3、最新有效的转股价格：7.54 元/股 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，青岛天能重工股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股以及公司股份变动的情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会《证监许可[2020]2326 号》文同意注册的批复， 公司于 2020 年 10 月 21 日向不特定对象发行了 700 万张可转换公司债券，每张 面值 100 元，发行总额 7 亿元人民币。 一、天能转债发行上 ...

| 齐海外风电业务短板，不断推进海外业务工作，提升公司的竞争能 | | --- | | 力，感谢您的关注和支持。 | | 2.技改项目实施后将带来多少新增产能？ | | 答:尊敬的投资者您好，相关信息请您参阅公司披露的相关公 | | 告，感谢您的支持与关注。 | | 3.风电最有效的降本措施是什么？公司目前的毛利情况如何？ | | 答:尊敬的投资者您好！目前风电较有效的降本措施主要是风 | | 机大型化和技术进步。从半年度经营情况看，公司毛利同比上年有 | | 一定改善。感谢您的关注和支持！ | | 4.怎么样稳定股价 | | 答:尊敬的投资者您好，股价受行业、市场等多种因素影响， | | 我司将进一步加强经营管理和市场拓展工作，提升企业竞争力，感 | | 谢您的支持与关注。 | | 5.请问预计今年公司能节省多少财务费用？ | | 答:尊敬的投资者您好！本次定增发行后，公司综合融资成本 | | 下降，因资金使用审批程序，会在下半年体现。感谢您的关注与支 | | 持！ | | 6.风机大型化趋势下，贵司目前最大的是多少？ | | 答:尊敬的投资者您好！公司目前的制造能力能够满足大型化 | | 市场需求。感谢您 ...

关于举办 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 24 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 9 月 19 日（星期二）15:30-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办青岛天能重工股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和 交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 | 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长 黄文峰；董事、财务总监 蒋伟宏；副总经理、董事会秘书 ...

2023 年半年度持续督导跟踪报告 中泰证券股份有限公司 关于青岛天能重工股份有限公司 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：天能重工 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘帅虎 | 联系电话：010-59013765 | | 保荐代表人姓名：李硕 | 联系电话：0755-82772171 | | 保荐代表人姓名：张开军 | 联系电话：010-59013765 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包 括对外投资、风险投资、委托理 | 无 | 不适用 | | 财、财务 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司完成工商变更的情况说明 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 19 日召开 第四届董事会第三十五次会议，并于 2023 年 8 月 4 日召开 2023 年第三次临时股 东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》。具体内容请 见公司 2023 年 7 月 19 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于变更注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2023-049）。 近日，公司完成了工商变更登记手续，公司注册资本由人民币 793,693,851 元，变更为人民币 1,022,673,484 元，并取得青岛市行政审批服务局换发的《营 业执照》。公司新换发的《营业执照》相 ...