| | | 青岛天能重工股份有限公司 关于使用银行承兑汇票（含背书转让）、信用证、电子 债权凭证、自有资金等方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 天能重工武川 150MW 风电项目 | 79,303.92 | 77,000.00 | | 2 | 江苏天能海洋重工有限公司海上风电 装备制造生产线技改项目 | 14,126.03 | 13,000.00 | | 3 | 海上风电装备制造生产线技改项目 | 9,196.70 | 8,500.00 | | 4 | 吉林天能塔筒制造生产线技改项目 | 6,778.60 | 6,500.00 | | 5 | 补充流动资金 | 45,000.00 | 45,000.00 | | | 合计 | 154,405.25 | 150,000.00 | 2024 年 3 月 27 日，公司召开第四届董事会第四 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第四届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十四 次会议于 2024 年 8 月 2 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 31 日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出。本次会议为紧急临 时会议，监事会主席在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全 体监事均同意豁免本次监事会会议的通知时限要求。 本次会议由监事会主席甄红伦先生主持，应到监事 3 名，实际出席会议监 事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《监事会 议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 1.公司第四届监事会第三十四次会议决议。 特此公告。 青岛天能重工股份有限 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第四届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十三次 会议于 2024 年 8 月 2 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 31 日以电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议为紧急临时会议， 董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同 意豁免本次董事会会议的通知时限要求。 详细内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的公司《关于使用银行承兑汇票 （含背书转让）、信用证、电子债权凭证、自有资金等方式支付募投项目所需资 金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-036）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议《关于不向下修正"天能转债"转股价格 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛天能重工股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]335 号）并经深圳证券交易所同意， 公司向特定对象发行股票 213,371,266 股，每股发行价格人民币 7.03 元，募集资 金总额为人民币 1,499,999,999.98 元，扣除发行费用人民 14,959,439.07 元（不含 增值税）后，本次向特定对象发行股票的实际募集资金净额为人民币 1,485,040,560.91 元。 的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下称"保荐机构"、"中泰证券"）作为青岛天能 重工股份有限公司（以下简称"天能重工"、"公司"）2023 年度向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，对天能重工使用银行承兑汇票（含背书转让）、信 用证、电子债权凭证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额 置换的事项进行 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123071 | 债券简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2326 号"文同意注册的批复， 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 10 月 21 日向不特 定对象发行了 700 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 7 亿元人 民币。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2020 年 11 月 25 日起在 深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"天能转债"，债券代码"123071"。 （二）可转债转股期限 1 2、债券代码：123071 债券简称：天能转债 3、转股价格：7.47 元/股 4、转股期限：2021 年 4 月 27 日至 2026 年 10 月 20 日 关于"天能转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、证券代码：300569，证券简称：天能重工 2、转债代码：123071，转债简称：天能转债 经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2020 年 11 月 25 日起在深 圳证券交易所挂牌交易，债券简称"天能转债"，债券代码"123071"。 根据相关规定和公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》规定， 公司本次发行的可转债自 2021 年 4 月 27 日起可转换为公司股份，初始转股价格 为人民币 20.05 元/股。 公司于 2021 年 4 月 28 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并于 2021 年 5 月 18 日 召开 2020 年年度股东大 ...

证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2024-032 转债代码：123071 转债简称：天能转债 青岛天能重工股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度权 益分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。现将 权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1.股东大会审议通过的公司 2023 年度利润分配方案：公司 2023 年度利润分 配预案为：以公司截至 2024 年 4 月 19 日总股本 1,022,674,676 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 0.74 元（含税），合计派发现金红利人民币 75,677,926.02 元（含税），不转增股本，不送红股。本次利润分配后尚未分配的 利润结转以后年度分配。 在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因可转 债转股等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整， 即保 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | 青岛天能重工股份有限公司 关于天能转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次调整前转股价格：7.54 元/股 2.本次调整后转股价格：7.47 元/股 3.本次转股价格调整实施生效日期：2024 年 6 月 18 日 一、可转债基本情况及转股价修正 （一）可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2326 号"文同意注册的批复， 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 10 月 21 日向不特 定对象发行了 700 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 7 亿元人民 币。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2020 年 11 月 25 日起在深 圳证券交易所挂牌交易，债券简称"天能转债"，债券代码"123071"。 根据相关法律法规和《青岛天能重工股份有限公司向不特定对象发行可转 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 本次股权划转仅是公司控股股东的股权结构变动，公司控股股东仍为珠海港 集团，实际控制人仍为珠海市国资委，公司控股股东和实际控制人均未发生变化。 本次股权划转不会对公司生产和经营活动产生实质性影响。敬请广大投资者理性 投资，注意投资风险。 特此公告 青岛天能重工股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 4 日 关于控股股东股权结构变动的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）收到珠海交通控股 集团有限公司（以下简称"珠海交控"）出具的《详式权益变动报告书》，珠海 市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"珠海市国资委"）将持有的珠 海港控股集团有限公司（以下简称"珠海港集团"）90%股权以无偿划转方式整 体并入珠海交控，本次权益变动将导致珠海交控间接控制珠海港集团持有的公司 22.6 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 权益变动提示性公告 一、本次权益变动基本情况 本次权益变动前，珠海交控未持有公司股份。 2024 年 1 月 29 日，珠海市国资委下发《关于整合珠海交通集团、珠海港集 团和珠海航空城集团 组建珠海交通控股集团的通知》（珠国资〔2024〕25 号）， 由珠海交通集团有限公司牵头组建珠海交通控股集团有限公司，作为市管企业 管理。将珠海交通集团有限公司、珠海港控股集团有限公司、珠海航空城发展 集团有限公司成建制整合至珠海交通控股集团有限公司，作为珠海交通控股集 团有限公司下属二级企业管理。 2024 年 5 月 11 日，本次权益变动取得国家市场监督管理总局出具的《经营 1 1、本次权益变动为控股股东股权结构变动，不触及要约收购，公司控股股 东及实际控制人未发生变化，不会导致公司控制权发生变化 ...