| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第四届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十五次 会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通 知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件、电话方式送达全体董事。 本次会议由董事长黄文峰先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》 等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： （一）审议《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 经审议，董事会认为，《公司 2024 年半年度报告》及其摘要的编制及审议程 序符合法律法规及相关监管规定，所载资料内容 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）计划以集中竞价交易 方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于股权激励或员工持股计划， 以及维护公司价值及股东权益。本次用于回购的资金总额为不低于人民币 5,000.00 万元（含）、不超过人民币 10,000.00 万元（含）。按照回购股份价格 上限 6.41 元/股计算，预计回购股份数量为 780 万股至 1,560 万股，占公司当前 总股本比例为 0.76%至 1.53%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股 份数量为准。公司本次回购股份的期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之 日起 12 个月内，其中用于维护公司价值及股东权益所必需（股份出售的情况） 的股份回购，实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方 ...

北京德和衡律师事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于青岛天能重工股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第166号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于青岛天能重工股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第166号 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律 师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露材料一并向公众披露，并依 法对本法律意见书承担相应责任。 本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集与召开程序 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 20 日（星期二）下午 14:00。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无变更、否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、网络投票时间：2024 年 8 月 20 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 20 日 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 20 日上午 09:15 至下午 15:00 期间 的任意时间。 3、会议召开地点：山东省青岛胶州市三里河街 ...

青岛天能重工股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东 持股情况的公告 | 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开 第四届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 2 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-038）。 公司将于 2024 年 8 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会，逐项审议《关 于回购公司股份方案的议案》，此次股东大会的股权登记日为 2024 年 8 月 13 日。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 2 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于召开 2024 年第二次临 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．第四届董事会第四十四次会议决议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： （一）审议《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》 经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任李春梅女士担任公司副 总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之 日止。 详细内容请见公司同日于巨潮资讯网上披露的公司《关于变更副总经理、董 事会秘书的公告》（公告编号：2024-044）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十四次 会议于 2024 年 8 月 12 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 8 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于变更副总经理、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司副总经理、董事会秘书辞职情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到副总经 理、董事会秘书王子先生的辞职报告，王子先生因工作调整申请辞去公司副总经 理、董事会秘书职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务，根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，王子先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。 王子先生担任公司副总经理、董事会秘书的原定任期至第四届董事会届满之 日止。截至本公告披露日，王子先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 王子先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为促 进公司健康稳定发展发挥重要积极作用，公司及董事会对其为公司的发展所做出 的贡献 ...

持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开 第四届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 2 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2024-038）。 公司根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一 个交易日（即 2024 年 8 月 1 日）在册的前十大股东及前十大无限售条件股东的 名称及持股数量、比例公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持有比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 珠海港控股集团有限公司 | 231,316,952 | 22.62 | | 2 | 郑旭 | 89,279,687 | 8.73 | ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123071 | 债券简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于不向下修正"天能转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 7 月 22 日至 2024 年 8 月 2 日，青岛天能重工股份有限公司 （以下简称"公司"）股票出现连续二十个交易日中有十个交易日的收盘价格 低于当期转股价格的 90%（即 6.72 元/股）的情形，已触发《青岛天能重工股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）中规定的转股价格向下修正条件。 2、经公司第四届董事会第四十三次会议审议通过，公司董事会决定本次不 向下修正"天能转债"的转股价格，且未来六个月内（即 2024 年 8 月 2 日至 2025 年 2 月 1 日）如再次触发"天能转债"转股价格向下修正条款的，亦不提 出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 202 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 8 月 2 日召开公 司第四届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时 股东大会的议案》，定于 2024 年 8 月 20 日召开公司 2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"股东大会"）。现将召开股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会决议召开股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场召开日期和时间：2024 年 8 月 20 日（星期二）下午 14 ...