格隆汇10月27日｜太辰光发布2025年第三季度报告，第三季度营收为3.86亿元，同比下降4.98%；净利 润为8697.65万元，同比增长31.20%。前三季度营收为12.14亿元，同比增长32.58%；净利润为2.60亿 元，同比增长78.55%。业绩增长主要系市场对公司产品需求增长所致。 ...

Core Viewpoint - The company reported a decline in revenue for Q3 2025 but showed significant growth in net profit year-over-year [1] Financial Performance - In Q3 2025, the company achieved revenue of 386 million yuan, a year-on-year decrease of 4.98% [1] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2025 was 86.9765 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 31.20% [1] - Basic earnings per share for Q3 2025 were 0.3829 yuan [1] - For the first three quarters of 2025, the company reported total revenue of 1.214 billion yuan, representing a year-on-year growth of 32.58% [1] - The net profit attributable to shareholders for the first three quarters was 260 million yuan, showing a year-on-year increase of 78.55% [1]

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日 召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件 并办理工商变更登记的议案》。 证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2025-040 深圳太辰光通信股份有限公司 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 的规定，公司不再设置监事会、监事职务，公司监事会的职权由董事会审计委员 会行使，原《监事会议事规则》同步废止。为进一步完善公司治理结构，公司结 合相关规定及实际情况，对《公司章程》及其附件的相关条款进行修订。其中， 《公司章程》修订情况如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一条 为维护深圳太辰光通信股 | 第一条 为维护深圳太辰光通信股 | ...

证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2025-038 深圳太辰光通信股份有限公司 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议 通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称为"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，聘期壹年。现将相关情况公告如下： 一、拟聘请会计师事务所的基本信息 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名 而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事 证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 1 ...

重要内容提示： 1、投资种类：包括但不限于结构性存款、收益凭证、国债、央行票 据、金融债、股票型基金、以及银行和其他金融机构发行的稳健型理财产 品。 2、投资金额：使用合计不超过 4 亿元（折合人民币）的闲置自有资 金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。 证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2025-039 深圳太辰光通信股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经 济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但仍可能出现因受到市场波 动影响，导致委托理财实际收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投 资风险。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》。现将相 关情况公告如下： 一、委托理财概况 1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司自有资金 的使 ...

证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2025-041 深圳太辰光通信股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：20 ...

经审核，监事会认为：公司编制和审核《2025 年第三季度报告全文》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整。 表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。 二、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关 业务审计从业资格，能够客观、公正地为公司出具审计报告，因此我们同意续聘容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期壹年。 证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2025-036 深圳太辰光通信股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日以现场 方式召开了第五届监事会第十三次会议。会议通知及会议资料于 2025 年 10 月 21 日 以电子邮件或者直接送达方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议由监事会主席侯丹先生主持，会议的召开和表决程序符合《 ...

证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2025-035 深圳太辰光通信股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日以现场 结合通讯方式召开了第五届董事会第十三次会议。会议通知及会议资料于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议 应到董事 9 名，亲自出席董事 9 名，其中董事张映华女士、李彦毅先生、楼永辉先生、 周新黎女士和李继伟先生以通讯方式出席本次会议。公司高级管理人员、监事列席了 本次会议，会议由董事长张致民先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》 等法律、法规以及《公司章程》的规定，合法有效。 经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： 一、审议通过《公司 2025 年第三季度报告全文》 2025 年第三季度报告真实反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果， 不存在虚假记载、误导性陈述和重 ...

深圳太辰光通信股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2025-037 深圳太辰光通信股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 深圳太辰光通信股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 | -14,636.17 | -218,471.84 | | | 销部分） | | | | ...

深圳太辰光通信股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 深圳太辰光通信股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考 核管理制度，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文 件及《深圳太辰光通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查 公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制 度执行情况进行监督。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公 司章程》载明的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之 ...