关于沈阳兴齐眼药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 2023 年度 关于沈阳兴齐眼药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10991 号 沈阳兴齐眼药股份有限公司全体股东： 我们审计了沈阳兴齐眼药股份有限公司(以下简称"兴齐眼 药")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10989 号的标准 无保留意见审计报告。 兴齐眼药管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 中国注册会计师： 中国·上海 二〇二四年四月十七日 ...

海通证券股份有限公司关于沈阳兴齐眼药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为沈阳 兴齐眼药股份有限公司（以下简称"兴齐眼药"、"公司"或"发行人"）向特 定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对兴齐眼药2023年度募集资金的存 放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1343号文批准，公司向特定对象 发行人民币普通股5,763,282股，募集资金总额为人民币599,669,492.10元，实际收 到募集资金为人民币581,870,425.73元（已扣除承销费用（含增值税））。上述募集 资金于2021年12月22日全部到位，相应实 ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李地） 作为沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，2023 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律法规、规范性文件及 《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《沈阳兴齐眼药 股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和 要求，忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分 发挥独立董事及各专门委员会的作用，促进公司规范运作，切实维护公司整体利 益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人李地，1956 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；1988 年毕业 于中国人民大学会计学专业， ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等相关法律法规的规定，规范运作，科学决策，严格 履行《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《沈阳兴 齐眼药股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）赋予的 职权，本着对公司全体股东负责的精神，积极有效地开展工作，认真贯彻落实公 司股东大会的各项决议，进一步完善公司内部治理结构，规范公司内部控制制度， 勤勉尽责地开展各项工作，确保公司持续健康稳定发展。 现将董事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年公司经营情况回顾 2023 年，公司经营管理层在董事会的领导下，围绕总体发展战略及董事会 制定的年度经营计划，积极有序推进并落实各项重要工作。 报告期内，公司坚持自主研发，巩固核心竞争优势，加大市场拓展力度，优 化客户结构，公司营业收入及净利润均保持稳定增长，2023 年度公司实现营业 收 入 1,467,569,910.64 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2024-019 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过《关于<2023 年 度利润分配预案>的议案》，该利润分配预案尚需公司 2023 年度股东大会审议通 过后方可实施。现将有关事宜公告如下： 一、利润分配预案 三、利润分配预案与公司成长性的匹配情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度公司实现归属于 上市公司普通股股东的净利润为 240,036,047.12 元，母公司实现净利润 156,609,045.65 元；截至 2023 年 12 月 31 日公司合并报表累计可供投资者分配 的净利润为614,384,119.30元，合并报表资本公积金余额为891,009,098.60元， 其中股本溢价为 786,876,349.77 元；母公司累计可供投资者分配的净利润为 45 ...

出席本次业绩说明会的人员有：总经理高峨女士，副董事长、副总经理兼董 事会秘书张少尧先生，董事、副总经理兼财务总监程亚男女士，董事、副总经理 杨强先生，独立董事戴晓滨先生。具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 26 日（星期五）17：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题 页面进行提问。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进 行回答。 证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2024-020 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及摘要 已于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）予以披露， 为让广大投资者能进一步了解公司 2023 年 ...

海通证券股份有限公司 关于沈阳兴齐眼药股份有限公司部分募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为沈阳 兴齐眼药股份有限公司（以下简称"兴齐眼药"或"公司"）向特定对象发行股 票的持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金投资项目概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意沈阳兴齐眼药股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1343 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，公司向特定对象发行人民币普通股 5,763,282 股，募集资金总额为人民币 599,669,492.10 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 580,179,086.77 元。上述募集资金于 2021 年 12 月 22 日全部到位，相应实收情况已经立信会计 师事 ...

2023 年度独立董事述职报告 （戴晓滨） 作为沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，2023 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律法规、规范性文件及 《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《沈阳兴齐眼药 股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和 要求，忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分 发挥独立董事及各专门委员会的作用，促进公司规范运作，切实维护公司整体利 益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 沈阳兴齐眼药股份有限公司 本人戴晓滨，1957 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；1987 年毕 业于沈阳药科大学药学专业 ...

海通证券股份有限公司 关于沈阳兴齐眼药股份有限公司调整部分募投项目投资总 额、内部投资结构及实施进度的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为沈阳 兴齐眼药股份有限公司（以下简称"兴齐眼药"或"公司"）向特定对象发行股 票的持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 对公司调整部分募投项目投资总额、内部投资结构及实施进度的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金投资项目概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意沈阳兴齐眼药股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1343 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，公司向特定对象发行人民币普通股 5,763,282 股，募集资金总额为人民币 599,669,492.10 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 580,179,086.77 元。上述募集资金于 2021 年 12 月 22 日全部到位，相应实收情况已经立信会计 ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王忠诚） 作为沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，2023 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律法规、规范性文件及 《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《沈阳兴齐眼药 股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和 要求，忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分 发挥独立董事及各专门委员会的作用，促进公司规范运作，切实维护公司整体利 益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）履职情况报告如下 一、独立董事的基本情况 本人王忠诚，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2001 年毕 业于大连海事大学国际经济法 ...