沈阳兴齐眼药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事 和决策程序，保证公司经营、管理与改革工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及其他 法律法规和《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合 公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司 发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和 科学决策的水平。 第四条 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1名，可以设 副董事长1人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的 方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定聘任或者解聘公 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2023-069 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于沈阳兴齐眼药股份有限公司（下称"公司"）第四届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》等有关 规定，为保证监事会的正常运作，公司于2023年12月14日召开职工代表大会，与 会职工代表经过充分讨论和研究，会议选举戢飞女士（简历详见附件）为公司第 五届监事会职工代表监事。 戢飞女士将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表 监事共同组成第五届监事会，任期至第五届监事会届满。 特此公告。 沈阳兴齐眼药股份有限公司 监事会 2023年12月20日 1 职工代表监事候选人简历—戢飞女士 戢飞女士，1993 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于辽宁财 贸学院，艺术设计专业，大学本科学历，二级企业人力资源师、三级劳动关系协 调员。2015 年加入公司，现任公司人力资源专员。 截止本公告日，戢飞女士未持有公司股份， ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2023-068 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于公司产品继续纳入医保目录的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月13日，国家医保局、人力资源社会保障部发布了《关于印发<国 家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2023年）>的通知》（医保发 〔2023〕30号），沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）产品纳入《国 家医保药品目录》的有关情况如下： 一、纳入《医保目录》的基本情况 本次公司共有 33 个产品继续纳入国家医保目录，其中甲类 8 个，乙类 25 个。 环孢素滴眼液(Ⅱ)、复方电解质眼内冲洗液、玻璃酸钠滴眼液等多种产品继续纳 入《国家医保目录》，本次公司没有产品退出《国家医保目录》。 二、《医保目录》备注信息调整的情况 1 本次《医保目录》调整了部分产品的备注信息内容，详情如下： | 药品 名称 | 剂型 | 国家医保 分类（甲/ | 医保支付 | 备注信息 | | 协议有效期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2023-067 注：上述信息均以联采办发布的最终数据为准。 二、对公司的影响 公司产品地夸磷索钠滴眼液于 2023 年 8 月获得国家药品监督管理局核准签 发的《药品注册证书》，该产品尚未产生销售。 本次集中采购是国家组织的第九批药品集中带量采购，采购周期中，医疗机 构将优先使用本次药品集中采购中选药品，并确保完成约定采购量。若公司后续 签订采购合同并实施后，将有利于促进该产品的销售和市场拓展，提升公司的品 牌影响力,对公司长远发展将产生积极影响。 三、风险提示 目前，公司已与联合采购办公室签订了《全国药品集中采购拟中选品种主供 地区备忘录》及《全国药品集中采购拟中选品种备供地区备忘录》，上述产品的 采购合同签订等后续事项尚存在不确定性。公司将密切关注该事项的进展情况并 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于公司参与全国药品集中采购拟中选的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11 ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2023-066 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属结果暨股份上市公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）2021年限制性股票激励计划简介 公司分别于2021年8月26日召开的第四届董事会第五次会议及2021年9月13 日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈沈阳兴齐眼药股份有限 公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》主要内容如下： 1、股票种类：第二类限制性股票 2、股份来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票 重要内容提示： 1、本次第二类限制性股票的归属日为 2023 年 11 月 1 日。 2、本次第二类限制性股票的归属数量为 612,080 股，占归属前公司总股本 的 0.4937%，归属人数为 87 人。 3、本次第二类限制性股票上市流通日为 2023 年 11 月 1 日，本次归属的限 制性股票不设限售期。 沈阳兴齐眼药股份有限公司于 2023 年 9 月 25 日召开的第四届董事会第二 ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司 2023 年第三季度报告 □是 否 证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2023-064 沈阳兴齐眼药股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|----- ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2023-065 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司沈阳兴齐眼科 医院有限公司（以下简称"兴齐眼科医院"）因业务发展需要对其法定代表人进 行了变更，并于今日完成了工商变更登记及备案手续，并取得了沈阳市和平区市 场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下： 2、名称：沈阳兴齐眼科医院有限公司 3、类型：有限责任公司（法人独资） 1、统一社会信用代码：91210100MA0UDW6Y9Y 8、住所：辽宁省沈阳市和平区三好街 136 号 1、2 门 特此公告。 沈阳兴齐眼药股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 23 日 4、法定代表人：黎春华 5、经营范围：眼科医院服务；药品、保健食品、医疗器械销售；经营电信 业务；验光配镜服务；自营和代理各类商品进出口，但国家限定公司经营和出口 的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动。） 6、注册资本： ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2023-062 英文名/拉丁名：Sodium Hyaluronate Eye Drops 剂型：眼用制剂 规格：0.1%（10ml:10mg） 注册分类：化学药品 4 类 药品注册标准编号：YBH13742023 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于获得药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督 管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的玻璃酸钠滴眼液《药品注册证书》。 现将有关事宜公告如下： 一、药品基本情况 药品通用名称：玻璃酸钠滴眼液 2020 年 12 月，公司向国家药监局提交了药品上市注册申请并获受理。本品 是以玻璃酸钠为主要成份的滴眼液, 公司获批的玻璃酸钠滴眼液为多剂量不含 防腐剂 OTC 产品，临床适应症为：用于干眼症，缓解干眼症状。 地址：沈阳市浑南区泗水街 68 号 药品批准文号：国药准字 H20234282 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求， ...

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2023-058 沈阳兴齐眼药股份有限公司 关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划 授予价格及授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、2021年9月16日，公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会 议审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予对象名单及数量的 议案》及《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。 鉴于4名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，公司本次激励计划的 激励对象由99名调整为95名，授予限制性股票数量由245.50万股调整为238.50万 股。同时，认为公司本次激励计划规定的限制性股票授予条件已成就，同意向95 名激励对象授予第二类限制性股票238.50万股，授予价格为61.02元/股，授予日 为2021年9月16日。公司监事会对授予限制性股票激励对象名单发表了核实意见； 独立董事对向激励对象授予限制性股票发表了同意的独立意见；公司聘请的北京 市竞天公诚律师事务所出具了《沈阳兴齐眼药股份有限公司20 ...

沈阳兴齐眼药股份有限公司监事会 关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属名单的 核查意见 沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（"《管理 办法》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关法律法规、规范性文件以及《沈阳兴齐眼药股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划（草案）》（"2021 年限制性股票激励计划"）、《沈阳兴齐眼药股份有 限公司章程》的有关规定，对 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属名 单进行审核，发表核查意见如下： 1、公司符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及 2021 年限制性股票 激励计划规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资 格，符合 2021 年限制性股票激励计划中第二个归属期归属的要求，未发生 2021 年限制性股票激励计划中规定的不得归属的情形。 2、公司 2021 年限制性股票激励计划授予的激励对象不存在《管理办法》第 八条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易 ...