深圳市容大感光科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-014 3、变更后采用的会计政策 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》，其中规定 "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后 租回交易的会计处理"的内容，要求自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规 定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，具 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市容大感光科技股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易额度的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作 为深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"容大感光"、"公司"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对容 大感光及子公司预计 2024 年度日常关联交易额度事项进行了核查，核查情况及 核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 单位：万元 1、根据公司业务发展以及日常经营的需要，容大感光及子公司惠州市容大 感光科技有限公司（以下简称"惠州感光"）、子公司广东高仕电研科技有限公 司（以下简称"高仕电研"）预计 2024 年度将与关联方宁夏沃凯珑新材料有限 公司（以下简称"沃凯珑"）发生日常关联交易不超过 3,000 万元人民币。 2、2024 年 4 月 8 日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第 五次会议 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-016 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的 议案》，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次 股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会第 七次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证 ...

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 深圳市容大感光科技股份董事会 2024 年 4 月 9 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，深圳市容大感光 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-011 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据公司业务发展以及日常经营的需要，深圳市容大感光科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"容大感光"）及子公司惠州市容大感光科技有限公司（以 下简称"惠州感光"）、子公司广东高仕电研科技有限公司（以下简称"高仕电研"） 预计 2024 年度将与关联方宁夏沃凯珑新材料有限公司（以下简称"沃凯珑"）发 生日常关联交易不超过 3,000 万元人民币。 2、2024 年 4 月 8 日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第 五次会议，审议并通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，关联 董事黄勇回避表决，林海望、刘启升、杨遇春与黄勇为公司一致行动人，同时也 进行回避表决，本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见， 尚需提交公司股东大会审议，关联股东黄勇及其一致行动人林海望、刘启 ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-010 深圳市容大感光科技股份有限公司 基于该所丰富的审计经验和职业素养，公司董事会拟续聘立信为公司2024 年度审计机构，聘期一年。2024年度审计费用依照市场公允合理的定价原则， 参照2023年费用标准，与审计机构协商确定。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月08日召 开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意拟 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2024年度审 计机构，聘期1年。本事项尚需提交股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和 能力，能够为公司提供相应的服务。在对公司202 ...

内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市容大感光科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 深圳市容大感光科技股份有限公司(以下简称"容大感光"、"公司"或"发行人") 2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等文件的要求，华泰联合对容大感光 2023 年度内部控制制度等相关事项进 行核查，并发表独立意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：深圳容大感光科技股份有限公司及其全 资子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%,营 业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主要业 务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任、资金活 动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市容大感光科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"容大感光"、"公司"或"发 行人"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》）等法律法规的规定，对容大感光在 2023 年 度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市容大感光科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕523 号）同意，公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）11,010,184 股，面值为每股人民币 1 元，每股发 行价格为人民币 36.33 元，本次募集资金总额为人民币 399,999, ...

关于深圳市容大感光科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10187 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DOK DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 关于深圳市容大感光科技股份有限公司2023年度募集资金 存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10187号 深圳市容大感光科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市容大感光科技股份有限公司(以 下简称"容大感光公司")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 (以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 容大感光公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （独立董事-陈旻） 2023 年度，深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"容大感光"） 进行了董事会及监事会的换届选举。本人为公司第五届董事会独立董事，因个人原 因辞去公司第五届董事会独立董事职务，报告期在职时间为 2023 年 8 月 30 日至 2023 年 9 月 28 日。 本人作为公司的独立董事，根据中国证监会、深圳证券交易所的有关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年的 工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，并对相关事项发表独立意见，在职期间累计现场工作时间符合证监会和交易 所监管要求，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 陈旻，女，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学会计 学博士研究生学历。2002 年 2 月至今，任职于集美大学，担任教授；2019 年至今， 担任罗普特科技集 ...