深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2024 年 4 月 8 日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301（1-3 层）3 楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 29 日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次应出席会议的 董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长黄勇先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并 通过如下决议： 证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-004 深圳市容大感光科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 2、审议通过《关于公司 2023 年度董 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZB10184 号 深圳市容大感光科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-101 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10184 号 深圳市容大感光科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称容大感 光）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023 | 年期初占用资 | 2023 年度占用累计发 | 2023 年度占用资金 | 2023 年度偿还累 | 2023 年期末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | | 金余额 | 生金额（不含利息） | 的利息(如有) | 计发生金额 | 用资金余额 | 因 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | ...

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2024-012 深圳市容大感光科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"容大感光"）于2024 年4月8日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过 了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 1、本次计提资产减值准备的原因 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对 2023 年各类存货、应收款项、其他应收款、长期股权投资、固定资产、在建工 程、无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收 的可能性，长期股权投资减值的可能性，固定资产、在建工程及无形资产等的可 变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹 象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值 准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对2023年存在可能发生减值迹 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，该议案经 2022 年度股东 大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 公司 2023 年度为续聘会计师事务所，不适用改聘会计师事务所程序及说明。 二、2023 年度年审会计师事务所履职情况 深圳市容大感光科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度审计 履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 张瑾，女，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历，毕业于 上海工商经济进修学院工商管理专业。曾任职于上海无线电二十厂、中国电子元件 行业协会印制电路分会、中国印制电路行业协会，现任中国电子电路行业协会顾问 兼协会科技委主任、浙江振有电子股份有限公司独立董事、深圳精诚达电子科技股 份有限公司独立董事、南亚新材料科技股份有限公司独立董事、广东科翔电子科技 股份有限公司独立董事，2017 年 8 月至 2023 年 8 月任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 本人作为公司的独立董事，根据中国证监会、深圳证券交易所的有关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年的 工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，并对相关事项发表独立意见，在职期间累计现场工作时间符合证监会和交易 所监管要求，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情 ...

立 信 会 计 师 ( 特 殊 曾 通 p 骑 关于深圳市容大感光科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告表 信会师报字[2024]第 ZB10186 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于深圳市容大感光科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10186 号 深圳市容大感光科技股份有限公司全体股东: 我们审计了深圳市容大感光科技股份有限公司(以下简称"容大 感光公司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及 母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2024 年 4 月 8 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10184 号 的无保留意见审计报告。 容大感光公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告〔2022〕26 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 曾一龙，男，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，高级 会计师。曾任职于福建省云霄审计师事务所、深圳中信股份有限公司、香港中旅（集 团）有限公司、芒果网有限公司、大唐电信科技产业集团；现任厦门大学管理学院 硕士生导师、深圳市东方富海投资管理股份有限公司合伙人、胜蓝科技股份有限公 司独立董事、江苏正济药业股份有限公司独立董事、北京合康新能科技股份有限公 司独立董事。2017 年 8 月至 2023 年 8 月任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企业 任职，也没有在直接或间接持有公司 5%或 5%以上已发行股份的股东单位任职； 没有为公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等有偿服务，也没 1 有从公司及其主要股东单位或有利害关系的机构取得未予披露的其他利益，不存在 影响独立性的情况。 2023年度独立董事述职报告 （独立董事-曾一龙） 2023 年度，深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"容大感光"） 进行了董事会及监事 ...

华泰联合证券有限责任公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | （1）发表专项意见次数 | 6 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意 | 不适用 | | 见 | | | 7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查 报告除外） | | | （1）向深圳证券交易所报告的次数 | 次 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 次 | | （2）培训日期 （3）培训的主要内容 | 2023 年 12 月 25 日 近期资本市场政策解读、募集资金使用规 | | | 范、董监高股份交易行为规范、内幕信息 及内幕交易防范、上市公司独立董事管理 | | | 办法等 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐人发现 ...

深圳市容大感光科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 深圳市容大感光科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年度，深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"容大感 光"）董事会按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规的要 求和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各 项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学 决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。 第一部分 2023 年度主要工作情况 一、 公司 2023 年度经营情况 报告期内，公司管理层按照经营计划，稳步推进各项业务发展。公司的营销 服务能力进一步提升，资产规模及盈利能力也得到进一步增强。报告期内，公司 实现营业收入为 79,934.16 万元，比去年同期上升 8.70%；营业利润 9,635.39 万 元，比去年同期增长 69.15%；归属于上市公司股东的净利润为 8,499.68 万元， 比去年同期增长 61.32%；基本每股收益为 0.36 元，比去年同期上升 56.52%。 二、完善公司治理制度体系 董事会完善以 ...