| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届监事会第五 次会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件与传真相结合的方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日下午以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，会议由公司监事会主席范丽娟女士主持。本次会议的召集召开 及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 经与会监事审议并表决，形成决议如下： 审议通过《2023 年第三季度报告》 安徽开润股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。 特此公告。 安徽开润股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 30 日 具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（公告编号：2023-0 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 安徽开润股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规及规范性文件的规定，指派本所律 师出席公司2023年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次 股东大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二 ...

安徽开润股份有限公司 | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 二、 承诺内容 基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认可，为了切实维护投资 者权益和资本市场的稳定，公司控股股东、实际控制人及持有公司股份的董事、 监事、高级管理人员自愿承诺自承诺书签署之日（2023 年 10 月 16 日）起 6 个 月内不以任何方式减持其所持有的公司股份，包括承诺期间前述股份因资本公积 转增股本、派送股票红利、配股、增发等事项新增的股份。若违反上述承诺，则 减持公司股份所得全部收益归公司所有。 公司董事会将督促上述承诺主体严格遵守承诺，并按照《公司法》、《证券法》 等相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。 特此公告。 安徽开润股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及持有公司股份的董事、监事、高 级管理人员自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）近 ...

关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 | | | | 被担保 | | 本次担 | | 本次担 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担 | 担保方 持股比 | 方最近 一期资 | 审议担 | 保前已 | 本次实 际担保 | 保后已 | 剩余可 用担保 | 是否 关联 | | | 保方 | 例 | 产负债 | 保额度 | 用担保 额度 | 发生额 | 用担保 额度 | 额度 | 担保 | | | | | 率 | | | | | | | | 79.93% 润米 | | | --- | --- | | 本公司 76.80% 50,000 31,000 5,000 31,000 19,000 否 | 上海 | 注： ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、开润转债（债券代码：123039）转股期限为 2020 年 7 月 2 日至 2025 年 12 月 25 日，最新有效的转股价格为人民币 29.73 元/股。 2、2023 年第三季度，共有 310 张"开润转债"完成转股（票面金额共计 31,000 元人民币），合计转为 1,042 股"开润股份"股票（股票代码：300577）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，安徽开润股份有限公 司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转 债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、 可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事会第 五次会议通知于 2023 年 9 月 27 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 10 月 9 日下午以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，会议由董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董 事审议并表决，形成决议如下： | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 2023 年 10 月 9 日 特此公告。 安徽开润股份有限公司 审议通过《关于不向下修正"开润转债"转股价格的议案》 董事会 公司董事会决定本次不向下修正"开润转债"转股价格，且自董事会审议通 过次日起未来三个月内（即 2023 年 10 月 10 日至 20 ...

特别提示： 1、截至 2023 年 10 月 9 日，安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）股 票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股 价格 85%的情形，已触发"开润转债"转股价格的向下修正条款。 2、公司于 2023 年 10 月 9 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于不向下修正"开润转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 "开润转债"转股价格，且自董事会审议通过次日起未来三个月内（即 2023 年 10 月 10 日至 2024 年 1 月 9 日），如再次触发"开润转债"转股价格向下修正条 款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 1 月 10 日重新起算，若再次触发"开润转债"转股价格的向下修正条款，届时公司 将再次召开会议决定是否行使"开润转债"转股价格的向下修正权利。 公司于 2023 年 10 月 9 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于不向下修正"开润转债"转股价格的议案》，具体情况如下： | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-088 | | --- ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届监事会第 四次会议通知于 2023 年 9 月 15 日以专人送达、电子邮件等方式向发出，会议于 2023 年 9 月 27 日下午以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，会议由公司监事会主席范丽娟女士主持。本次会议的召集召开及程 序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经 与会监事审议并表决，形成决议如下： 公司监事范丽娟女士为关联方，对本议案回避了表决。本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。 具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2023-083）。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 公告编号：2023-084 | | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | 安徽开润股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第四 届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会 的议案》，决定于 2023 年 10 月 17 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 17 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 ...

关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见 作为安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的独立董事， 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着认真、负责的态度，我们事前审 阅了公司第四届董事会第四次会议的相关材料，现发表事前认可意见如下： 安徽开润股份有限公司独立董事 公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度属于公司必要的日常经营活 动，符合公司正常经营活动开展的需要。关联交易价格能够保证市场公允性，能 够切实维护公司的根本利益，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。日 常关联交易不会对公司的独立性构成影响，亦不会对公司的经营产生不利影响。 因此，我们同意将《关于公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》提 交公司董事会审议。 公司独立董事：文东华、汪洋、李青阳 2023 年 9 月 27 日 ...