公司本次增加日常关联交易预计额度，是根据公司业务发展的实际需求，交 易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、 深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股 东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营 能力产生影响；我们一致同意本次增加日常关联交易预计额度事项。 公司独立董事：文东华、汪洋、李青阳 2023 年 9 月 27 日 安徽开润股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见 作为安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的独立董事， 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着认真、负责的态度，我们对公司 第四届董事会第四次会议审议的相关议案进行了认真审阅，并经讨论后发表如下 意见： ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 备查文件：第四届董事会第四次会议决议。 特此公告。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事会第 四次会议通知于 2023 年 9 月 15 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 9 月 27 日下午以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，会议由董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董 事审议并表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 根据公司业务发展需要，预计 2023 年度增加向关联方上海嘉乐及其子公司 采购商品的关联交易额度 10,300 万元，增加向关联方提供劳务 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300577 证券简称：开润股份 2、债券代码：123039 债券简称：开润转债 3、转股价格：29.73 元/股 4、转股期限：2020 年 7 月 2 日至 2025 年 12 月 25 日 5、自 2023 年 9 月 10 日至 2023 年 9 月 22 日，公司股票已有 10 个交易日 的收盘价低于当期转股价格的 85%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转 股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司 将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披 露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于对外担保的进展公告 一、 担保情况概述 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2022 年 12 月 29 日召开第三届董事会第四十四次会议，并于 2023 年 1 月 17 日召开 2023 年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，预计公司为子 公司提供担保的总额度为人民币 206,772.30 万元（含等值外币），其中为上海润 米科技有限公司（以下简称"上海润米"、"借款人"）提供担保额度 50,000 万元 人民币，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对 外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-153）。 注：本次新增担保为已用担保的续做，故本次担保发生后，已用担保额度不变。 根据《深圳证券交易所创业板股票上 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 公告编号：2023-080 | | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | 关于第六期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"）于 2022 年 6 月 21 日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十六次会议，并于 2022 年 7 月 8 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<安徽开 润股份有限公司第六期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，具体内容详见 公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。 截至目前，第六期员工持股计划锁定期届满。根据中国证监会《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，现将公司第六期员工持股计 划的相关情况公告如下： 一、第六期员工持股计划的基本情况 本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购 ...

证券代码:300577 证券简称:开润股份 安徽开润股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-015 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 线上参与公司开润股份 2023 年半年度网上业绩说明会的投 参与单位名称 资者 及人员姓名 时间 2023 年 09 月 12 日(星期二)下午 15:00-17:00 地点 "开润股份投资者关系"微信小程序 董事长、总经理:范劲松先生 副总经理、董事会秘书:徐耘女士 上市公司接待 财务总监:刘凯先生 人员姓名 独立董事:文东华先生 1、问:公司上半年品牌经营端毛利率情况如何,后续如何展 望? 答:公司 2023 年上半年品牌经营端毛利率同比提升 4.15%, 主要原因在于:1)品牌经营端新品推出及老品功能迭代过程 中有序、合理提高产品定价,带动平均售价提升;2)注重品 投资者关系活 牌力、产品力的构建,严控打折促销,形成良性健康的价格 动主要内容介 机制。下半年随着公司新品逐渐上市销售,各渠道产品矩阵 绍 差异化布局体系逐步构建,预计品牌经营端毛利 ...

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 公告编号：2023-079 | | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 安徽开润股份有限公司 关于举办 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日披露了公 司 2023 年半年度报告及其摘要。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况， 公司定于 2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 15:00-17:00 举行 2023 年半年度网上 业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"开润股份 投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，现提前向 投资者征集问题，提问通道自本公告披露之日起开放。 参与方式一：在微信中搜索"开润股份投资者关系"； 特此公告。 安徽开润股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 4 日 投资者依据提示，授权登入"开润股份投资者关系"小程序，即可参 ...

证券代码：300577 证券简称：开润股份 安徽开润股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-012 | --- | --- | |--------------------|----------------------------| | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | | | | 参与单位名 | | | 称及人员 | | | | 昱；上海域秀资产管理：金明 | 时间 2023 年 8 月 28 日下午 13:00-14:00 地点 上海市松江区中心路 1158 号 21B 幢 16 楼 上市公司接 待人员 副总经理、董事会秘书 徐耘；IR 庄慧慧 一、介绍公司近期经营情况 二、主要问题及回答 1、公司代工制造端毛利率上半年下滑 2.97%是什么原因，未来代工 制造端毛利率如何展望？ 投资者关系 答：2023 年上半年，公司箱包代工业务受到运动休闲客户因前期对 活动主要内 市场过于乐观而处于去库存周期以及 IT 客户所处行业面临全球 PC 出货 容介绍 ...

证券代码：300577 证券简称：开润股份 编号：2023-013 | --- | --- | |--------------------|---------------------------| | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名 | | 称及人员杨明芬 时间 2023 年 8 月 28 日下午 14:30-15:30 地点 上海市松江区中心路 1158 号 21B 幢 16 楼 上市公司接 待人员 副总经理、董事会秘书 徐耘；IR 庄慧慧 一、介绍公司近期经营情况 二、主要问题及回答 1、公司 2023 年上半年归母净利润和归母扣非净利润的主要差异是 什么？ 答：2023 年上半年公司归母净利润和归母扣非净利润的差异主要为 投资者关系 公司以套期保值为目的的远期外汇交易损失。2023 年上半年，人民币汇 活动主要内 率在美元指数高位震荡的情况下，被动贬值压力较大。公司为有效规避外 容介绍 汇市场风险，防范汇率大幅波动对成本控制和经营业绩造成不利影 ...

证券代码：300577 证券简称：开润股份 安徽开润股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-014 | --- | |--------------------| | | | 投资者关系活动类别 | | | | | | | | | | 参与单位名 | | 称及人员 | | | | | 时间 2023 年 8 月 28 日下午 16:00-17:00 地点 上海市松江区中心路 1158 号 21B 幢 16 楼 上市公司接 待人员 副总经理、董事会秘书 徐耘；IR 庄慧慧 一、介绍公司近期经营情况 二、主要问题及回答 1、公司箱包代工制造业务在行业里的地位如何？竞争优势是什么？ 投资者关系 答：在包袋类代工制造领域，公司已居于龙头地位。在竞争优势上， 活动主要内 公司能够顺应甚至先于客户的要求进行全球化布局，在印尼、印度等人力 容介绍 成本优势、关税政策优势突出的区域布局海外工厂；另一方面，在数字化 转型方面引领行业，通过自动化、信息化、智能化建设以及精益管理等方 式持续提高生产效率，在成本、交期、品质等方面较好的满足客户需求。 | --- | |--------------------------- ...