股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-031 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 上海会畅通讯股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）保证其 提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第 五届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称为"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-033 上海会畅通讯股份有限公司 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第 五届董事会第十次会议审议通过了《关于修订、制定和废止公司部分治理制度的 议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订、制定和废止公司部分治理制度的情况 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修 订、制定和废止部分治理制度。具体情况如下所示： 上述制度已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，其中第 1 至 3 项、第 5 至 11 项、第 24 项制度的修订、废止事宜尚需提交公司 2025 年第一次临时股 东大会审议，其他制度自董事会审议通过之日起生效实施。上述制度具体内容详 见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的制度全文。 | 序号 | 拟修订或制定的治理制度名称 | 类型 | 是否提交股东大会审议 | | --- | ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-030 上海会畅通讯股份有限公司 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资 金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第 五届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永 久补充流动资金的议案》。截至目前，2020 年度创业板向特定对象发行 A 股股票 募集资金投资项目之一"超视云平台研发及产业化项目"（以下简称"本次募投项 目"） 进展缓慢，经审慎论证，为有效利用募集资金，董事会同意公司终止本次 募投项目并将剩余募集资金（含利息收入，具体金额以银行结算为准）永久补充 流动资金。该部分永久补充的流动资金将用于公司主营业务的拓展需求，优化公 司资产结构和资源配置，满足公司业务发展对流动资金的需求。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资 金管理制度》的相关规定，上述事项 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-034 上海会畅通讯股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 第五届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董 事会同意聘任李茜女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自本次董事 会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。 李茜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要 求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任职资格 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。 证券事务代表联系方式如下： 联系人：李茜 联系电话：021-60716636 传真：021-60707728 邮箱：bdoffice@bizconf.cn 联系地址：上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 A 栋 11 楼 特此公告。 上海会畅通讯股 ...

上海会畅通讯股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | | | | 单位:万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2025年期初占 | | 2025年半年度占用累计 | 2025年半年度占用资 | 2025年半年度偿还累 | | 2025年6月30日占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 发生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 计发生金额 | 资金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人 | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | - | - | - | | - | - | - | | - | - | - | 非经营性占用 | | 小计 | ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-035 上海会畅通讯股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 8 月 22 日召开 的第五届董事会第十次会议审议，公司决定召开 2025 年第一次临时股东大会， 现将本次股东大会相关事项向全体股东通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第十次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 11 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 11 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深 圳证券 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-026 上海会畅通讯股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要客观公允地反映了公 司 2025 年 1-6 月份的财务状况和经营成果；并确认本报告及摘要所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》。 经审议，监事会认为：董事会编制的 2025 年半年度募集资金存放与使用情 况专项报告符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件等方式向全体监事发出。 （三）审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-025 上海会畅通讯股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件等方式向全体董事发出。 4、会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 5、本次会议由董事长何其金先生主持。 6、公司监事、高管列席本次会议。 7、本次会议召集、召开、表决符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要客观公允地反映了公 司 2025 年 1-6 月份的财务状况和经营成果；并确认本报告及摘要所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日披露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号： ...

上海会畅通讯股份有限公司 2025 年半年度报告全文 上海会畅通讯股份有限公司 2025 年半年度报告 公告编号：2025-028 2025 年 8 月 26 日 1 上海会畅通讯股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人方艺霖、主管会计工作负责人倪明勇及会计机构负责人(会计 主管人员)杨子樱声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在半年度报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风 险和应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险因素和应对措 施，敬请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | 4 | | --- | --- | --- | | œ | 1 | | | | | A | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | ...

并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为上海 会畅通讯股份有限公司（以下简称"会畅通讯"或"公司"）2020 年向特定对象 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文 件的要求，对会畅通讯终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金事项进行 了核查，核查情况及具体核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 5 月 21 日出具的《关于同意上海会畅通讯股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可[2021]1786 号）核准，上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"） 向 特 定对 象发 行 人民 币 普通 股 26,452,645 股 ， 募集 资金 总额 为 人民 币 599,945,988.60 元，扣除各项发行费用人民币 9,267,811.45 元后，募集资金净额 ...